第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十二次会议于 2025 年 2 月 5 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知， 2025 年 2 月 7 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 三、备查文件 1、第四届董事会第四十二次会议决议； 特此公告。 2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1895 号）同 意注册，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象发行了 5,450,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 54,500.00 万元。经深交所同意，公司 54,500.00 万元可转换公司债券于 2023年11月29日起在深交所挂牌交易，债券简称"信测转债"，债券代码"123231"。 公司实际控制人吕杰中先生及其一致行动人吕保忠先生、高磊女士合计持有 "信测转债"2,401,819 张，占发行总量的 44.07%，具体内容详见于公司于 2023 年 11 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳信测标准技术服 务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 经深交所同意，公司 54,500.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 29 日 起在深交所挂牌交易，债券简称"信测转债"，债券代码"123231"。初始转 股价格为 36.89 元/股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"信测转债"（债券代码：123231）转股期限为 2024 年 5 月 15 日至 2 029 年 11 月 8 日止，初始转股价格为 36.89 元/股。2023 年年度权益分派后，可 转债转股价格从 2024 年 5 月 27 日起调整为 25.76 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 396 张"信测转债"完成转股，合计转为 1,535 股"信测标准"股票（股票代码：300938）。 3、截至 2024 年第四季 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十一次会议于 2024 年 12 月 30 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知， 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。 公司为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，在不影响募 集资金投资计划正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进 度，在确保资金安全的前提下，合理的利用了部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。董事会同意拟使 用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金、额度 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 监事会认为公司本次继续使用最高额度不超过人民币 5,000 万元的部分闲 置募集资金和最高额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理， 内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于提高公 司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不影响公 司主营业务的正常开展，不会影响募集资金项目的正常运转，不存在损害全体股 东利益的情况。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

五矿证券有限公司 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2024年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：五矿证券有限公司 被保荐公司简称：信测标准 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁凯 联系电话：0755-23375555 | | | | | 保荐代表人姓名：施伟 联系电话：0755-23375555 | | | | | 现场检查人员姓名：丁凯 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2024年12月16日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程及公司治理制度文件； | | | | | （2）查阅公司三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、决议等； | | | | | （3）查阅公司信息披露文件； | | | | | （4）与公司相关人员进行沟通了解。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否 ...

五矿证券有限公司 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、"保荐机构"）作为深圳信测 标准技术服务股份有限公司（以下简称"信测标准"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》的相关规定，于2024年12月16日对信测标准进行了持续督导培 训，具体情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间及地点 1、培训时间：2024年12月16日 2、培训方式：采用现场授课结合远程视频接入的方式 3、现场培训地点：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601室信测 标准会议室 （二）培训主讲人及培训对象 1、主讲人：五矿证券保荐代表人丁凯 2、培训对象：公司董事、监事及高级管理人员、中层管理人员及控股股东 代表和实际控制人 （三）培训内容 本次培训主要内容为上市公司并购重组解析。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐 ...

五矿证券有限公司 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳信测 标准技术服务股份有限公司（以下简称"信测标准"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司继续使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳信测标准技术服务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 批复》（证监许可〔2023〕1895号），同意深圳信测标准技术服务股份有限公 司（以下简称"信测标准"、"公司"）向不特定对象发行545,000,000.00元可转换 公司债券，每张面值为人民币100元，共计545.00万张，募集资金总额为 545,000,0 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第四届监事会第三十六次会议决议。 特此公告。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三十六次会议已于 2024 年 11 月 18 日以电话、网络、专人送达等方式向全体监 事送达了会议通知及文件，并于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室召开本次会议。 参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会 议，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章 及《公司章程》的规定，会议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》 监事会认为公 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第三十六次会议，审议通 过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产 经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 30,000.00 万元（含本数）的 闲置募集资金进行现金管理，期限自公司第四届董事会第四十次会议审议通过之 日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。现将相关 事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳信测标准技术服 ...