鉴于本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，为更好地履行 独立董事职责，本人承诺：将积极参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事 培训，并取得该所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：王世杰（签字）王世杰 2025 年 3 月 3 日 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人王世杰关于参加 最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开了第四届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换 届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，本人被提名为公司第五届 董事会独立董事候选人。截至《深圳信测标准技术服务股份有限公司第四届董事 会第四十四次会议决议公告》及《深圳信测标准技术服务股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》披露之日，本人尚未取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"信测标准"） 于 2025 年 3 月 3 日召开的第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于提请 召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 3 月 20 日（星期四） 下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二 次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第四十四次会议审 议通过了关于召开本次股东会的议案，本次股东会的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十四次会议于 2025 年 2 月 28 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知， 2025 年 3 月 3 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事 会将按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委员会进行资格审查，公司 董事会提名吕杰中先生、袁奇先生、李国平先生、张旭先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如 下： ...

1、本次符合解除限售的激励对象共 43 名，可解除限售的限制性股票共计 187,467 股，占公告日公司股本总额的 161,225,135 股的 0.12%。 2、本次限制性股票办理完毕解除限售手续后，公司将尽快发布限制性股票 上市流通的提示性公告，敬请投资者关注。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第四十次会议，分别审议 通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》。董事会认为公司本次激励计划第一类限制性股票预留授予 部分第二个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足公司《2021 年 度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计 划"）第二个解除限售期的解除限售条件，本次符合解除限售资格的激励对象共 43 名，可解除限售的第一类限制性股票共计 187,467 股，占公告日公司股本总额 的 161,225,135 股的 0.12%。现将有关情况公告如下： 证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2025-029 债券 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳信测标准技术 服务股份有限公司（以下简称"公司"）委托，为公司 2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划""本激励计划"）预留授予部分第二个解除限 售期解除限售条件成就（以下简称"本次解除限售条件成就事宜"）出具本法律 意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等中国（在本法律意见中，"中国"不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律、法规和规范性文件的规定，按 照律师行业公认的业务标 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （5）法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、监事会对 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期 可解除限售的激励对象名单进行了核查，认为 2021 年限制性股票激励计划预留 授予部分第二个解除限售期可解除限售的激励对象均具备激励资格，且均已满 足《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售条件（包括公司层 面业绩考核要求与激励对象个人层面绩效考核要求），其作为公司本次可解除限 售的激励对象主体资格合法、有效。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 第四届监事会第四十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 四十次会议已于 2025 年 2 月 28 日以电话、网络、专人送达等方式向全体监事送 达了会议通知及文件，并于 2025 年 3 月 3 日在公司会议室召开本次会议。 参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会 议，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章 及《公司章程》的规定，会议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工 代表监事候选人的议案》。 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行， 根据《公司法》及《公 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于 22 名激励 对象中 10 名因为 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期 及预留授予部分第一个解除限售期个人绩效考核结果部分达标，当期拟解除限售 的限制性股票不能完全解除限售，12 名因个人原因离职已不具备激励资格的原 因，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的 88,555 股限制性股票。本次限 制性股票回购注销完成后，公司总股本将从 16, ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 2025 年第一次临时股东大会决议公告 深圳信测标准技术服务股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 26 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 26 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 2 月 26 日（星期三）9:15 至 15:00 任意时间。 2、现场 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"信测标准"或"公司"） 2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 2 月 26 日（星期三）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派施铭鸿律师、曾晓纯律 师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人 员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （二）公司营业执照； 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 ...