| | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | | 债券简称：信测转债 | | | 证券代码：300938 债券代码：123231 | | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期即将届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司于 2025 年 2 月 10 日在公司召开职工代表大会。经与会职工代表认 真讨论和投票表决，选举林文婷女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历 详见附件）。 林文婷女士任职资格符合相关法律、法规的规定。林文婷女士将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事 会，任期为自公司股东会审议通过之日起 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程 序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 3 月 3 日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事 会提名委员会资格审查、董事会审议，同意提名吕杰中先生、袁奇先生、李国平 先生、张旭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）； 同意提名 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王世杰作为深圳信测标准技术服务股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"信测 标准"）董事会提名为信测标准第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与信测标准之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳信测标准技术服务股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

一、被提名人已经通过深圳信测标准技术服务股份有 限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳信测标准技术服务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会现 就提名李良忍为深圳信测标准技术服务股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳信测标准技术服务股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司独立 董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会现 就提名王世杰为深圳信测标准技术服务股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳信测标准技术服务股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳信测标准技术服务股份有 限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 声明人李良忍作为深圳信测标准技术服务股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"信 测标准"）董事会提名为信测标准第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与信测标准之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳信测标准技术服务股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳信测标准技术服务股份有限公司 独立 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会现 就提名 吴华亮 为深圳信测标准技术服务股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳信测标准技术服务股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过深圳信测标准技术服务股份有 限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

鉴于本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，为更好地履行 独立董事职责，本人承诺：将积极参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事 培训，并取得该所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：王世杰（签字）王世杰 2025 年 3 月 3 日 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人王世杰关于参加 最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开了第四届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换 届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，本人被提名为公司第五届 董事会独立董事候选人。截至《深圳信测标准技术服务股份有限公司第四届董事 会第四十四次会议决议公告》及《深圳信测标准技术服务股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》披露之日，本人尚未取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"信测标准"） 于 2025 年 3 月 3 日召开的第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于提请 召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 3 月 20 日（星期四） 下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二 次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第四十四次会议审 议通过了关于召开本次股东会的议案，本次股东会的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交 ...