曼卡龙珠宝股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中国人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，我们作为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，基于审慎、客观、独立的判断，就公司第五届董事会第十六次会议相关 事项发表如下独立意见： 一、关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格事项的独立意见 公司本次对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予价 格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规 及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规 定，且本次调整已履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情形。因此， 我们一致同意公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整。 激励计划实施考核管理办法》等相关 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-069 曼卡龙珠宝股份有限公司 2021 年 3 月 4 日，经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七 次会议审议通过，实际募集资金净额 16,801.63 万元少于拟投入的募集资金金额 35,785.36 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，对各募投项目使用募集 资金金额进行调整，调整后如下： 单位：万元 关于公司首次公开发行股票部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开第 五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司首 次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）中的"营销网络扩建项目"、"智慧零售 信息化升级建设项目"达到预定可使用状态日期分别延期至 2024 年 10 月 31 日、 2024 年 2 月 28 日。独立董事和保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）发表了明 ...

1 经核查，本次拟归属的共计 11 名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存 在虚假、故意隐瞒等相关情况。上述激励对象符合《公司法》《证券法》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计 划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有 效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上所述，监事会同意公司按照 2021 年限制性股票激励计划相关规定为本 次符合条件的 11 名激励对象办理 32.9715 万股限制性股票的归属相关事宜。上 述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股 东利益的情形。 曼卡龙珠宝股份有限公司监事会 二〇二三年九月十九日 曼卡龙珠宝股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以通讯表决方式召开，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-067 《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意 见及公示情况说明》。同日，公司披露了《曼卡龙珠宝股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 （三）2021 年 9 月 7 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开第 五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意根据公司《20 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司西藏曼卡龙珠 宝有限公司（以下简称"西藏曼卡龙"）基本账户被冻结额度 445.09 万元，详 见 2023 年 7 月 18 日披露的《关于子公司银行账户部分金额被冻结的公告》（公 告编号 2023-044），公司于 2023 年 8 月 10 日收到广东省深圳市龙华区人民法院 民事裁定书[（2023）粤 0309 民初 10223 号之二]函告西藏曼卡龙基本账户被冻 结 445.09 万元额度已可以解除冻结，2023 年 9 月 13 日经公司自行查询获悉西藏 曼卡龙基本账户 445.09 万元额度已解除冻结，现将相关进展情况公告如下： 一、本次账户及资金被冻结的基本情况 1、涉及银行账户基本情况 | 被冻结开户行 | 账号 | 账户性质 | 解除冻结额度（元） | | --- | --- | --- | --- | | 中国银行****支行 | 138*****7430 | 基本账户 | ...

证券代码:300945 证券简称:曼卡龙 曼卡龙珠宝股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------|--------------|-------|----------| | | | 编号: | 2023-011 | | | 特定对象调研 | | | | 投资者关系 | 媒体采访 | | | 活动类别新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 (电话会议) 天风证券 郑澄怀、朱琳、徐宇博 参与单位名称及 农银汇理基金 李芳洲 人员姓名 臻远投资 严珊珊、王一超、甘成府 时间 2023 年 9 月 12 日 地点 公司会议室 上市公司接待 人员姓名 副总经理兼董事会秘书许恬 一、介绍环节 公司副总经理兼董事会秘书许恬就公司近期经营情况做了介绍。 二、问答环节 1、黄金产品后续的空间如何? 答:我们认为黄金产品的空间一直有,并且未来也是持续的,新技 术、新工艺给黄金市场带来了更多新的想象空间。 投资者关系活动 2、公司悦己和婚庆消费的比例? 主要内容介绍 答:从公司后台的数据体现,以悦己需求为主。 3、公司黄金产品中一口价、计克类的比例? 答:目前消费者的 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-061 2、产品类型：保本浮动收益型 3、预计年化收益率：1.25%-3.10%，存款到期收益率以实际收益为准。 4、产品起息日：2023 年 9 月 7 日 5、产品到期日：2023 年 11 月 30 日 6、认购资金总额：人民币 1,000 万元 7、资金来源：公司闲置自有资金 8、关联关系说明：公司与杭州银行无关联关系 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置自有资金使用效 率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需 求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金人民币不超过 18,000 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等 金融机构发行 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-062 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于上月直营门店新增情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）现将上月直营门店新增情 况公告如下： 注：投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修及物业管理费用、固定资产购置费等。 以上数据为公司初步测算，最终以审计报告为准，敬请投资者注意风险。 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 二〇二三年九月七日 单位：万元 序 号 门店名称 所在地区 开设时间 投资金额 主要商品类别 1 金华之心银泰店 浙江 2023 年 8 月 18 日 371.98 素金饰品、镶 嵌饰品 ...

Group 1: Company Performance and Strategy - The company expects the gold consumption trend in the second half of the year to remain stable, similar to the first half, with optimistic sales outlook for gold compared to embedded products [3] - The e-commerce strategy has two main enhancements: a shift to full value chain improvement and significant increase in online multi-channel efforts [3] - The company aims for a double-digit net growth in the number of new stores this year, focusing on both franchise and direct stores [4] Group 2: Marketing and Sales Initiatives - The company is the official jewelry licensee for the Hangzhou Asian Games, with sales expected to surge during and after the event based on past experiences [3] - Sales on the Tmall platform doubled in the first half of the year, with plans for product structure adjustments and focus on key product lines in the second half [3] - Marketing strategies include a combination of product promotion through social media platforms and offline brand activities [4] Group 3: Digital Transformation and Competitiveness - The company has made significant progress in digital transformation since 2019, including real-time data reporting and supply chain digitization [4] - The brand positions itself as everyday jewelry, aligning with consumer trends, and leverages social media for marketing management [4] - The company is focused on integrating online and offline sales, with physical stores serving as experience centers and credibility enhancers [4] Group 4: Product Development and Profitability - The company has increased the proportion of high-margin gold products, with expectations for further improvement in gross margins due to rising consumer interest in gold [5] - The company has completed the R&D of cultivated diamonds and is preparing for online market entry [3] - The investment return period for stores varies by location, with direct stores in Zhejiang expected to achieve returns within 1-1.5 years [4]

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-060 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置自有资金使用效 率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需 求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金人民币不超过 18,000 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等 金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、 协议存款和理财产品等），期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月， 具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号 2022-078）。 一、部分理财产品到期赎回的情况 2023年6月30日，公司使用闲置自有资金 ...