证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-052 2023 年 11 月 22 日 附件： 鉴于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会任期将于 2023 年 12 月 2 日届满，公司根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定进行监事会换届选举，并于 2023 年 11 月 22 日召开第二届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表 监事候选人的议案》。 公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事比例不低于 1/3。 公司监事会同意提名蒋倩女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历 详见附件）。上述监事会候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表 大会选举产生的两名职工监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2023 年 第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会 监事仍将继续依 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过上海德必文化创意产业发展（集 团）股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 声明人朱俊作为上海德必文化创意产业发展（集团） 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料（如有）。 提名人上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限 公司董事会现就提名朱俊为上海德必文化创意产业发展 （集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为上海德必文化创意产 业发展（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海德必文化创意产业发展 （集团）股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-055 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会 的议案》，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会于 2023 年 11 月 22 日召开的第二届董事会 第二十一次会议决议召开本次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 章程》等制度的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:00。 2、网络投票时间：2023 年 12 月 8 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-054 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）计 划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，用于实施员工持股计划或股权激励。 1、回购股份的用途：本次回购的股份计划在未来适宜时机用于员工持股计 划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让完 毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销（如国家对相关政 策作调整，本回购方案按调整后的政策实行）。 2、回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个 月。 3、回购股份的价格：不超过人民币 22.78 元/股（含），该回购价格上限不 高于董事会通过回购决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3, ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-047 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于 5%以上股东减持期限届满的公告 股东长兴乾悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东股 份减持计划期限届满及后续减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-015）。 持有公司 5%以上股份的股东长兴乾悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以 下简称"长兴乾悦"）计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 3,072,071 股，即不超过公司总股本的 2.00%。该减持计划自上述公告披露之日 起 15 个交易日后的 6 个月内进行。 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长提议公司回购股份 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日收到公司实际控制人、董事长贾波先生《关于提议上海德必 文化创意产业发展（集团）股份有限公司回购公司股份的函》，贾波先生提议公 司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司已发行 的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-046 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长贾波先生 2、提议时间：2023 年 11 月 16 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展的坚定信心，为维护广大投资 者的利益，增强投资者信心，公司实际控制人、董事长贾波先生提议公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用 于实施员工持股计划或股权激励，以进 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-045 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会 议，于 2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 8.5 亿元（含 8.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、信托公司、 基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品，使用期限为 自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期 限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。 近日，公司使用暂时闲置自有资金进行了现金管理。现将有关情况公告 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2023 reached ¥307,411,118.37, an increase of 68.40% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥20,137,309.29, up 149.65% year-on-year, while net profit for the year-to-date decreased by 53.63% to ¥27,297,419.70[5][10]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥16,033,279.28, a significant increase of 230.39% year-on-year, but down 63.79% year-to-date[5][10]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.13, reflecting a 160.00% increase year-on-year, but a decrease of 52.63% year-to-date[5][10]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 36,227,984.83, a decrease of 42.6% compared to CNY 62,850,156.27 in Q3 2022[20]. - Operating profit for Q3 2023 was CNY 46,338,609.48, down 43.8% from CNY 82,661,672.21 in the same period last year[20]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 36,275,864.84, a decrease of 42.0% from CNY 62,807,891.80 in Q3 2022[21]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.18, down from CNY 0.38 in the same quarter last year[21]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥6,472,800,113.83, representing a 4.94% increase from the end of the previous year[5]. - The equity attributable to shareholders increased by 2.12% to ¥1,318,280,035.91 compared to the end of the previous year[5]. - Total liabilities increased significantly, with other payables rising by 58.38% to ¥340,368,843.76 due to increased customer deposits[11]. - Total liabilities increased to RMB 5,051,014,955.20 from RMB 4,825,446,637.34, marking a rise of 4.7%[17]. - The company's non-current liabilities decreased slightly to RMB 3,812,095,768.64 from RMB 3,844,360,701.04, a decrease of 0.8%[17]. Cash Flow and Financial Activities - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥483,811,046.45, an increase of 79.88%[5][6]. - Net cash flow from operating activities increased by 79.88% to ¥483,811,046.45, driven by revenue growth and increased customer prepayments[11]. - Investment activities generated a net cash flow of -¥402,515,416.68, a 34.32% improvement from the previous year due to reduced spending on financial products[11]. - The company incurred financial expenses of CNY 105,334,286.55, an increase of 52.0% compared to CNY 69,338,147.66 in Q3 2022[20]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 402,515,416.68, an improvement from a net outflow of CNY 612,829,401.81 in the previous year[23]. Operational Performance - The increase in revenue was attributed to new projects entering the operational phase and contributions from acquisitions made in July 2022 and May 2023[5][10]. - Operating costs rose by 80.53% to ¥567,261,988.85, attributed to new projects entering the operational phase[11]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached RMB 830,598,769.32, an increase of 41.1% compared to RMB 588,633,910.93 in the same period last year[19]. - Total operating costs for Q3 2023 were RMB 837,637,074.59, up 63.1% from RMB 513,037,185.79 in Q3 2022[19]. Government Support and Other Factors - Government subsidies recognized in Q3 2023 amounted to ¥3,272,691.41, contributing to the overall financial performance[9]. - The company is currently in a growth phase with new projects, which are still in the ramp-up period, affecting profitability metrics[6][10].

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-043 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164 号）同意注 册，上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）1,347.40 万股，发行价格为 51.47 元/股，募 集资金总额为人民币 69,350.68 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 7,153.44 万元后，募集资金净额为人民币 62,197.24 万元。天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字 [2021]4307 号《验资报告》。发行费用中包含 31.11 万元发行印花税，公司通过 纳税专户以自有资金缴纳印花税并放弃置换，故实际相关发行费用较之前减少 31.11 万元，扣除发行费用后 ...