证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-034 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第五次会议于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式召开，本次董事会会议通 知于 2024 年 4 月 29 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决 董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议，会议由公司 董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公 司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： 第三届董事会第五次会议决议。 审议通过《关于为全资子公司提供履约担保的议案》 公司、公司全资子公司德必投资管理有限公司（以下简称"德必投资"）作 为联合体，公司全资子公司上海德必易园多媒体发展有限公司（以下简称"德必 多媒体"）作为承租方拟与上海航天计算机技术研究所（以 ...

一、担保情况概述 公司、公司全资子公司德必投资管理有限公司（以下简称"德必投资"）作 为联合体，公司全资子公司上海德必易园多媒体发展有限公司（以下简称"德必 多媒体"）作为承租方拟与上海航天计算机技术研究所（以下简称"上海航天"） 签订《房屋租赁合同》，上海航天将其拥有的位于上海市安化路 492 号所属 8 栋 房屋出租给德必多媒体，房屋的租赁期限为 5 年，自 2024 年 7 月 1 日起至 2029 年 6 月 30 日止。公司和德必投资拟出具《担保函》对德必多媒体在《房屋租赁 合同》项下的所有履约义务承担不可撤销的连带担保责任。 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-036 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供履约担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议， 分别审议通过了《关于为全资子公司提供履约担保的议案》，该议案尚需提交 股东大 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-037 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 （二）会议召集人：公司董事会于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第 四次会议决议召开本次年度股东大会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年 年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 以现场表 决和网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。 2024 年 5 月 6 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四 次会议，分别审议通过了《关于为全资子公司 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-035 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会第四次会议于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式召开，本次监事会会议通 知于 2024 年 4 月 29 日以电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应参与表决 监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席庞大娣女士主持。本 次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： 审议通过《关于为全资子公司提供履约担保的议案》 经审议，监事会认为：公司及公司全资子公司德必投资管理有限公司为全资 子公司上海德必易园多媒体发展有限公司提供履约担保是为了保证公司和子公 司的正常生产经营，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 为全资子公司提供履约担保的公告》。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...

一、交易情况概述 为进一步提升公司的园区运营管理能力，提高品牌知名度，上海德必文化创 意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 21 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购上海圣博华康文化创意投 资股份有限公司股权的议案》，公司的全资子公司上海乾毅创业投资管理有限公 司（以下简称"上海乾毅"）与非关联自然人孙业利、孙昕宁签署《股份转让协 议》，经交易各方协商一致，上海乾毅以自有资金购买孙业利持有的上海圣博华 康文化创意投资股份有限公司（以下简称"圣博华康"）16,981,664 股无限售条 件股份（占圣博华康总股本的 13.24%），每股价格 0.79 元，交易价格为人民币 13,415,514.56 元（以下简称"第一次股份转让"）。在第一次股份转让完成后， 各方将尽快促使圣博华康完成在全国中小企业股份转让系统终止挂牌以及变更 为有限责任公司的手续，上海乾毅将在圣博华康变更为有限责任公司后以自有资 金购买孙业利持有的圣博华康 50,944,994 元出资额（占圣博华康注册资本总额 的 39.73%），定价与前次一致，交易价格为人民币 40,246,545.2 ...

目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29989 号 上 海 德 必 文 化 创 意 产 业 发 展 （ 集 团 ） 股 份 有 限公 司 2023 年 度控 股 股东 及 其 他关 联 方资 金 占 用 情 况的 专 项说 明 天职业字[2024]29989 号 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司董事会： 我们审计了上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"德必文化" 或"公司"）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附 注，并于2024年4月22日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交 易所相关文件要求，德必文化编制了后附的2023年度非经营性 ...

2023 年度，上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定和要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责， 通过召开监事会会议、出席股东大会、列席董事会会议等方式，了解和掌握公司 的经营决策、投资方案、财务状况和经营情况，对公司董事、总经理和其他高级 管理人员的履职情况进行监督检查，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对 公司的规范运作和发展起到了积极的作用。现将公司监事会 2023 年度的主要工 作报告如下： 2023 年度监事会工作报告 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共组织召开 6 次会议，会议情况及决议内容如下： 1、2023 年 1 月 19 日，公司召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于选举公司监事会主席的议案》。 2、2023 年 ...

（一）会议届次：2023 年年度股东大会。 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-032 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （二）会议召集人：公司董事会于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第 四次会议决议召开本次年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 章程》等制度的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00。 2、网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人祁述裕，作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的第二届董事会独立董事（任期至2023年12月8日），在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工 作制度》的规定和要求，本着维护公司合法权益、保障全体股东利益的原则，诚 信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席公司2023年召开的相关会议，认 真审议各项议案并对公司相关事项发表独立客观的意见。现将本人2023年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 本人祁述裕，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任 北京观恒文化发展研究院院长；2022年11月10日至2023年12月8日任公司独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出 ...

上 海 德 必 文 化 创 意 产 业 发 展 （ 集 团 ） 股 份 有 限公 司 审计报告 天职业字[2024]20693 号 目 录 审计报告 1 2023年度财务报表 7 2023年度财务报表附注 19 审计报告 天职业字[2024]20693 号 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"德必集团" 或"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 德必集团 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业 ...