天职业字[2025]19001 号 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"德必集 团"和"本公司"）《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司董事会关于募集资金年 度存放与使用情况的专项报告》。 上 海 德 必 文 化 创 意 产 业 发 展 （ 集 团 ） 股 份 有 限公 司 2024 年 度 募集 资金 年 度 存放 与 使用 情 况 鉴 证 报告 天职业字[2025]19001 号 目 录 鉴 证 报 告 1 鉴 证 报 告 正 文 3 附 件 8 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证 对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们 认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。 三、鉴证结论 我们认为，德必集团《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司董事会关于募集 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-019 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2、募集资金使用和余额情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已累计使用 56,133.75 万元（含 置换前期预先投入部分），尚未使用的募集资金余额共 6,094.60 万元，公司募集 资金专户截止 2024 年 12 月 31 日余额（含利息收入并扣除手续费）为 7,529.19 万元,差额 1,434.59 万元为募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净 额。 募集资金具体使用情况如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 69,350.68 | | 减：发行费用 | 7,153.44 | | 其中：已支付及已置换的发行费用 | 7,122.33 | | 加：已用自有资金支付的发行费用-印花税 | 31.11 | | 募集资金净额 | 62,228.35 | | 减：累计使用金额 | 56,133.75 | | 其中：置换先期投入募投项目金额 | 12,269.90 | ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-020 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于董事、监事以及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议， 分别审议了《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公 司监事 2025 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，公司全体董事、监事回避 表决，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、2025 年度薪酬方案 根据《公司章程》，结合公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平， 公司制定了 2025 年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案，具体如下： （一）适用对象 公司的董事、监事以及高级管理人员。 在公司任职的非独立董事按照其岗位价值，市场薪酬行情以及在实际工作中 的履职能力、承担的责任并结合公司年度业绩及个人工作绩效情况 ...

Better Together | 在一起,更美好 本报告是上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 （300947.SZ）发布的第三份《环境、社会及管治报告》（以下简称 "ESG报告"），面向公司各利益相关方，重点披露本集团在经济、 环境、社会及管治方面的管理、实践与绩效。 德必集团环境、社会及管治报告 Environmental, Social and Governance Report, PODIT 目录 02 关于本报告 德必创造 1.0 03 管理层致辞 城市更新 08 04 关于德必 轻公司生态圈 15 of Them 绿色德必 2.0 23 绿色设计 德必担当 3.0 24 绿色改建 人才培育 34 26 绿色运营 责任共治 40 30 环境信息 社会贡献 45 德必治理 4.0 党建先行 49 公司治理 50 ESG管治 54 01 绿色德必 德必担当 德必治理 德必创造 德必集团2024环境、社会及管治报告 关于本报告 概况 报告时间范围 本报告时间范围以2024年1月1日至2024年12月31日的信息为主，部 分信息超过以上时间范围。 编制依据 本报告编制参照了《深圳证券交易所上市公司 ...

2024 年度董事会工作报告 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予董事会的职责，严格执 行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进了公司各项业务的发 展以及规范化运作。现将董事会 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司主要经营状况 截至 2024 年 12 月 31 日，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司克 服了重重压力，园区管理面积已超 141.7 万平方米，较 2023 年同比增长 4.96%； 报告期内，公司实现营业总收入 125,963.31 万元，较去年同期上升 7.73%；归 属于上市公司股东的净利润为 3,414.72 万元，较去年同期提升 2.73%。 二、2024 年度公司董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，共 召开 9 次董事会会议，具体情况如下： ...

前十大流通股东累计持有： 8544.03万股，累计占流通股比： 56.55%，较上期变化： -43.75万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 上海中微子投资管理有限公司 | 4988.93 | 33.02 | 不变 | | 上海弦乾企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 837.19 | 5.54 | 新进 | | 上海择兑企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 756.16 | 5.00 | 新进 | | 阳光财产保险股份有限公司-自有资金 | 598.80 | 3.96 | 不变 | | 宿迁乾泓科技合伙企业(有限合伙) | 327.75 | 2.17 | 不变 | | 中民创富投资管理有限公司-嘉兴嵩岳叁号投资合伙企 业(有限合伙) | 273.60 | 1.81 | 不变 | | 宿迁乾渊科技合伙企业(有限合伙) | 212.33 | 1.41 | 不变 | | 长兴乾森企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 201.74 | 1.34 | 不变 | | 长兴乾重企业管理咨询合伙企业(有限合伙) ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-025 （一）会议届次：2024 年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第 十二次会议决议召开本次年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 章程》等制度的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14：00。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 29 日。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-016 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的形式向公司全体监 事发出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会 主席庞大娣女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公 司章程》等制度的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-015 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开，本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的形式向公司全体 董事发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司高级管理人 员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会依据现任独立董事朱俊、金德环、杨建强提交的《独立董事独立性自 查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-018 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的公告 3、公司于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低 于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元以集中竞价交易方式回 购部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益。基于前述情况，公司于 2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 50,008,488.36 元（含交易费用）。 4、综上，2024 年度公司现金分红和股份回购总额为 50,008,488.36 元，占 本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 146.45%。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 （一）不触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 2022 年度 | | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 0 | | 回购注销总额（元） | 38,000,941.31 ...