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Shanghai DOBE Cultural & Creative Industry Development ( Group) (300947)
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德必集团(300947) - 独立董事候选人声明与承诺(张伟民)
2025-06-24 12:01
上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 是□否 独立董事候选人声明与承诺 声明人张伟民作为上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司(以下 简称"该公司")第三届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人该 公司董事会提名为该公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是□否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和 ...
德必集团(300947) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
2025-06-24 12:00
证券代码:300947 证券简称:德必集团 公告编号:2025-040 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第 三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 议案》,现将本次临时股东大会的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)会议届次:2025 年第二次临时股东大会。 (二)会议召集人:公司董事会于 2025 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第 十四次会议决议召开本次临时股东大会。 (三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 章程》等制度的规定。 (四)会议召开的日期、时间: 1、现场会议时间:2025 年 7 月 14 日(星期一)下午 14:30。 2、网络投票时间:2025 年 7 月 14 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间 ...
德必集团(300947) - 第三届董事会第十四次会议决议公告
2025-06-24 12:00
证券代码:300947 证券简称:德必集团 公告编号:2025-037 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第 三届董事会第十四次会议于 2025 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式召开,本次董 事会会议通知于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议 应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名,其中李燕灵女士、张雷先生、常 晓晖先生、金德环先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员 列席了会议,会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议,形成以下决议: (一)逐项审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,经公司董事会提名委员 会审核,公司董事会拟提名应明德先生、蒋蔚 ...
德必集团(300947) - 关于回购股份进展的公告
2025-06-04 10:38
证券代码:300947 证券简称:德必集团 公告编号:2025-036 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币 3,000 万元 (含),不超过人民币 6,000 万元(含)的自有或自筹资金以集中竞价交易方式 回购部分社会公众股份,用于维护公司价值及股东权益,回购价格不超过人民币 15 元/股(含),回购期限为自公司第三届董事会第十一次会议审议通过回购方 案之日起不超过 3 个月。本次回购股份方案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告 暨回购股份报告书》(公告编号:2025-012)。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并根据相关 规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 关于回购股份进展的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 ...
德必集团(300947) - 2024年年度股东大会决议公告
2025-05-29 10:06
证券代码:300947 证券简称:德必集团 公告编号:2025-035 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召集人:公司董事会 (二)会议主持人:董事长贾波先生 (三)会议召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式 (四)会议召开时间: 1、现场会议时间:2025 年 5 月 29 日下午 14:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、网络投票时间:2025 年 5 月 29 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025 年 5 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为:2025 年 5 月 29 日 9:15-15:00。 (五)会议召开地点:上海市长宁区安化路 492 号德必易园 A 座 8 楼公司会 议室。 (六)本次会议的召开符合《中华人民共和国 ...
德必集团(300947) - 国浩律师(上海)事务所关于上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
2025-05-29 10:06
国浩律师(上海)事务所 关于上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")于 2025 年 5 月 29 日 14:00 召开, 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派余蕾律师、 李嘉言律师(以下简称"本所律师")出席会议,并依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东会规则》和《上海德必文化创意产业发展(集团)股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定,对公司 2024 年年度股东大会召集、 召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格 是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则本所律师愿意 承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实 ...
A股房地产板块活跃,新大正涨停,南都物业、德必集团涨逾5%,广宇集团、华远地产涨逾3%。
news flash· 2025-05-29 02:07
Group 1 - The A-share real estate sector is active, with New Dazheng hitting the daily limit, indicating strong investor interest [1] - Nandu Property and Debi Group both increased by over 5%, reflecting positive market sentiment towards these companies [1] - Guangyu Group and Huayuan Real Estate saw gains of over 3%, contributing to the overall upward trend in the real estate sector [1]
德必集团(300947) - 民生证券股份有限公司关于上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导总结报告书
2025-05-22 11:30
关于上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导保荐工作总结报告书 民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"民生证券")作为上 海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司(以下简称"德必集团"、 "公司"或"发行人")首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,持续 督导期至2024年12月31日届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 —创业板上市公司规范运作》等相关规定,出具本持续督导保荐工作总结报告 书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 民生证券股份有限公司 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的 ...
德必集团(300947) - 民生证券股份有限公司关于上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司2024年度持续督导培训报告
2025-05-22 11:30
民生证券股份有限公司 关于上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 2024 年度持续督导培训报告 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为上海 德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司(以下简称"德必集团"或"公 司")首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定以及德必集团的实际情况,对德必集团进行了 2024 年度持续督 导培训,具体情况如下: 一、培训基本情况 2 本次培训加强了公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员对相关法 律法规的理解,进一步提高了上市公司的规范运作意识,达到了预期的培训效 果。 (以下无正文) 2 时间:2025 年 5 月 16 日 地点:公司会议室 培训对象:公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券部相关人 员等通过现场和远程视频相结合的方式进行了培训 二、培训内容 本次讲解了上市公司规范运作、再融资、重大资产重组规则等监管政策, 主要内容包括上市公司董 ...
德必集团(300947) - 民生证券股份有限公司关于上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司2024年度持续督导跟踪报告
2025-05-22 11:30
2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称:民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:德必集团 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:谢国敏 | 联系电话:010-85127940 | | 保荐代表人姓名:王璐 | 联系电话:010-85127940 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | (1)列席公司股东大会次数 ...