上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-022 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 298,584,271.7 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人贾波、主管会计工作负责人吴平及会计机构负责人(会计主管 人员)吴平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素及应对措施已在本报告"第三节 管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-014 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东长兴乾悦企业服务合伙企业（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有公司股份 7,561,579 股（占公司总股本 151,137,696 股的 5.0031%，占 公司扣除回购专户股份后的总股本 146,381,541 股的 5.1657%）的股东长兴乾悦 企业服务合伙企业（有限合伙）（原名上海择兑企业管理咨询合伙企业（有限合 伙），以下简称"长兴乾悦"）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内 以 集中 竞价 方 式减 持 公司 股份 不 超过 1,463,815 股 （占 公 司总 股 本 151,137,696 股的 0.9685%，占公司扣除回购专户股份后的总股本 146,381,541 股的 1.0000%）。若计划减持期间公司有送股、配股、资本公积金转增股本等股份 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-013 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元 （含），不超过人民币 6,000 万元（含）的自有或自筹资金以集中竞价交易方式 回购部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币 15 元/股（含），回购期限为自公司第三届董事会第十一次会议审议通过回购方 案之日起不超过 3 个月。本次回购股份方案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告暨回购股份报告书》（公告编号：2025-012）。 | | 限合伙） | | | | --- | --- ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-012 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）计 划使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股 （A 股）股票，具体方案如下： 1、回购股份的用途：本次回购的股份将用于维护公司价值及股东权益，在 披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露 回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售， 未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。 2、回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 3 个月。 3、回购股份的价格：不超过人民币 15 元/股（含），该回购价格上限不高 于董事会通过回购决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。 5、 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-011 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 本 次 回 购 股 份 方 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书》 （公告编号：2025-012）。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式召开，鉴于事项紧急， 根据《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，全体出席会议董事一致同意豁免本次董事会通知时限，本 次董事会会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 8 名，董事张雷先生因事请假，缺 席本次会议。会议由董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《公司章程》等制 度的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以 ...

国浩律师（上海）事务所 关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 3 月 13 日 15：00 召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李嘉 言律师、张佳莹律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《上海德必文化创意产业发展 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定，对公司 2025 年第一次临时股东大 会召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、出席会议人员的资格、召 集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意 承担相应的法律责任。 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-010 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长贾波先生因公出差无法现场出席并主持会议，公 司过半数董事推选董事陈红先生主持本次会议。 （三）会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 3 月 13 日下午 15：00 2、网络投票时间：2025 年 3 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 13 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 13 日 9：15-15：00。 （五）会议召开地点：上海市长宁区安化路 492 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-009 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 法定代表人：贾波 注册资本：人民币 15,113.7696 万元整 成立日期：2011 年 04 月 13 日 住所：上海市长宁区安化路 492 号 1 幢 707 室 经营范围：创意设计服务，建筑设计咨询，企业形象策划，市场营销策划， 物业管理，企业管理咨询，商务咨询，会务服务，投资管理、实业投资，资产管 理，建筑装饰工程，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；计算机软硬件 领域内的技术开发；网络系统集成。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动】 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议， 于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更 回购股份用 ...

民生证券股份有限公司 关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 二、募集资金使用情况及当前余额 公司严格按照法律法规及相关规定管理和使用募集资金，截至 2025 年 1 月 31 日，公司募集资金专户余额为 6,984.21 万元，其中经批准未到期的募集资金 理财余额为 5,500.00 万元。 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"德必集团"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： （一）投资目的 一、募集资金的基本情况 由于募集资金投资项目的建设及结算需要一定的周期，根据募集资金投资项 目的实际建设进度，现阶段募集 ...