证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-038 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于选举第三届董事会独立董事暨调整董事会专门委员会 成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举第三届董事会独立董事事项 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日发布《关于独立董事任期满六年辞职的公告》（公告编号：2025- 027），独立董事金德环先生、朱俊先生、杨建强先生因连续担任公司独立董事 已满 6 年，申请辞去独立董事职务，同时辞去在公司董事会专门委员会担任的所 有职务。 为确保公司董事会规范运作，公司于 2025 年 6 月 24 日召开第三届董事会第 十四次会议，审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公 司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名应明德先生、蒋蔚女士、张伟民 先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中应明德先生为会计专业人士。 应明德先生、蒋蔚 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会现就提名张伟民为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：____________________ ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会现就提名蒋蔚为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 一、被提名人已经通过上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人应明德作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下 简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人该 公司董事会提名为该公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋蔚作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简 称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人该公 司董事会提名为该公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 是□否 独立董事候选人声明与承诺 声明人张伟民作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下 简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人该 公司董事会提名为该公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-040 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 议案》，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会于 2025 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第 十四次会议决议召开本次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 章程》等制度的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 14：30。 2、网络投票时间：2025 年 7 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-037 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十四次会议于 2025 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议 应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中李燕灵女士、张雷先生、常 晓晖先生、金德环先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员 列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）逐项审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员 会审核，公司董事会拟提名应明德先生、蒋蔚 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-036 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元 （含），不超过人民币 6,000 万元（含）的自有或自筹资金以集中竞价交易方式 回购部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币 15 元/股（含），回购期限为自公司第三届董事会第十一次会议审议通过回购方 案之日起不超过 3 个月。本次回购股份方案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告 暨回购股份报告书》（公告编号：2025-012）。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关 规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于回购股份进展的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-035 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长贾波先生 （三）会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 29 日下午 14：00 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日 9：15-15：00。 （五）会议召开地点：上海市长宁区安化路 492 号德必易园 A 座 8 楼公司会 议室。 （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国 ...