关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 12 月 18 日 14： 00 召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派余 蕾律师、李嘉言律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《上海德必文化创意产业发展 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定，对公司 2024 年第三次临时股东大 会召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、出席会议人员的资格、召 集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意 承担相应的法律责任。 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-075 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议， 于 2024 年 12 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变 更回购股份用途并注销的议案》，公司拟将回购专户中的 2,465,900 股用途由 "用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024- 069）及 2024 年 12 月 18 日披露的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2024-074）。 本次回购股份注销完 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-074 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长贾波先生因公出差无法现场出席并主持会议，公 司过半数董事推选董事陈红先生主持本次会议。 （三）会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 18 日下午 14：00 2、网络投票时间：2024 年 12 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日 9：15-15：00。 （五）会议召开地点：上海市长宁区安化路 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-068 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年11月29日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，分别 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、 募集资金投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。本次募投项 目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164号）同意 注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,347.40万股，发行价格为51.47 元/股，本次发行募集资金总额为69,350.68万元，扣除发行费用后募集资金净额 为62,197.24万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务 ...

民生证券股份有限公司 关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"德必集团"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金使用情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164 号）同意注 册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,347.40 万股，发行价格为 51.47 元/股，本次发行募集资金总额为 6 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-069 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及《公司章程》等有关规定，上述变更回购股份用途并注 销事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层及 其授权人士全权办理本次股份注销的相关事宜，授权自股东大会通过之日起至股 份注销完成之日内有效。 除上述变更内容外，公司回购股份方案的其他内容不变。 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,800 万元（含）以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购价格不超过 人民币 22.78 元/股（含），用于实施员工持股计划或股权激励，回购期限为自 公司董 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-071 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第九次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会 议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中贾波先生、李燕灵女士、 张雷先生、常晓晖先生、杨建强先生、朱俊先生以通讯方式参与并行使表决权。 公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会 议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资规模不发生变更的情况 下，对部分募投项目进行延期，将"德必桃花坞文旅项目"的建设期截止时间 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 1 | 第一章总则 4 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 5 | | 第三章股份 5 | | 第一节股份发行 5 | | 第二节股份增减和回购 7 | | 第三节股份转让 8 | | 第四章股东和股东大会 9 | | 第一节股东 9 | | 第二节股东大会的一般规定 11 | | 第三节股东大会的召集 15 | | 第四节股东大会的提案与通知 17 | | 第五节股东大会的召开 18 | | 第六节股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 董事会 27 | | 第一节董事 27 | | 第二节董事会 31 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章监事会 38 | | 第一节监事 38 | | 第二节监事会 39 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节财务会计制度 41 | | --- | | 第二节内部审计 43 | | 第三节会计师事务所的聘任 43 | | 第九章通知、公告 44 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | 第一节合并、分立、增资和减资 45 ...

民生证券股份有限公司 单位：人民币万元 关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"德必集团"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募 投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164 号）同意注 册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,347.40 万股，发行价格为 51.47 元/股，本次发行募集资金总额为 69,350.68 万元，扣除发行费用后募集资金净额 为 62,197.24 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具了天职业字[2021]4307 号《验资报告 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-072 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会第七次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次监 事会会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件的形式向公司全体监事发出。会 议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席庞大娣 女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等 制度的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-068）。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninf ...