| 证券代码：300948 | 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：123207 | 债券简称：冠中转债 | 青岛冠中生态股份有限公司 关于回购股份比例达1%暨回购完成的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月20日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部 分人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次回购"）。本次回购资金 总额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含），回 购价格不超过人民币18.57元/股（含本数，未超过董事会通过回购股份决 议前三十个交易日公司股票交易均价的150%）。按回购价格上限和回购资 金总额上下限测算，预计本次回购股份数量约为53.85万股至107.70万股， 约占公司总股本（截至2024年2月19日）的0.38%至0.77%。具体回购股份 的数量及占公司总 ...

| 证券代码：300948 | 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123207 | 债券简称：冠中转债 | 青岛冠中生态股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 5 月 17 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五） （三）现场会议召开地点：青岛市崂山区游云路 6 号青岛冠中生 态股份有限公司会议室。 （四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结 ...

关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月20日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部 分人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次回购"）。本次回购资金 总额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含），回 购价格不超过人民币18.57元/股（含本数，未超过董事会通过回购股份决 议前三十个交易日公司股票交易均价的150%）。按回购价格上限和回购资 金总额上下限测算，预计本次回购股份数量约为53.85万股至107.70万股， 约占公司总股本（截至2024年2月19日）的0.38%至0.77%。具体回购股份 的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的 比例为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之 日起3个月内。具体内容详见公司分别于2024年2月20日和2024年2月21日 在巨潮资讯网 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 5142381 青岛冠中生态股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 ...

青岛冠中生态股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吕航） 青岛冠中生态股份有限公司各位股东和股东代表： 本人（吕航）作为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在2023年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司2023年度召 开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况向各位股 东述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人任职符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相 ...

青岛冠中生态股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L ...

青岛冠中生态股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定，本着对股东负责的精神，勤勉 尽责地开展董事会各项工作，积极推进公司各项业务发展，现对 2023 年的工作进行了总结，形成了《2023 年度董事会工作报告》，具体如 下： 一、2023 年公司经营情况回顾 2023 年，国际政治和经济局势进一步错综复杂：俄乌战火持续升 级，巴以爆发新一轮冲突；美欧货币政策在加剧紧缩之后又迟迟难弃， 新兴经济体和发展中国家资本外流明显，全球经济增速放缓。全球经 济一体化的大背景下，国内经济虽然在缓慢恢复，但社会预期偏弱， 居民有效需求不足。尤其是生态环保行业普遍面临着市场下行、行业 竞争加剧的压力，业内企业整体营业收入增长有限，经营成本上升， 应收账款维持高位、账期持续延长，经营利润呈现下降趋势。对此， 公司员工和管理层上下一心，坚守"为地球播种未来，让大地重披绿 衣"的初心使命，紧紧围绕年初既定经营计划，以新方式、新思路开 拓了土地综合整治新市场，促成了土壤环境监测 ...

青岛冠中生态股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日 召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： | 证券代码：300948 | 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：123207 | 债券简称：冠中转债 | 一、 利润分配预案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度 实现的归属于母公司所有者的净利润为34,172,065.74元，母公司2023年 度实现净利润33,605,304.98元。根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司将提取母公司2023年度净利润的10%共计3,360,530.50元作为 法定盈余公积，截至2023年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为 370,222,919.68元,母公司报表 ...

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议于2024年4月24日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开，会议通知已于2024年4月12日以电子邮件、书面、电话等方式向全 体董事发出。本次会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司2023年年度报告全文及其摘要后，一致 认为：公司2023年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300948 | 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123207 | 债券简称：冠中转债 | 青岛冠中生态股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛冠中生态股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛冠中生态股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕162 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称 "公司"）采用网下向询 价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币 普通股（A 股）股票 23,340,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 13.00 元，募集资金总额 303,420,000.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税） 45,677,642.45 元，实际募集资金净额为人民币 257,742,357.55 元。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 2 月 22 日对公司首次 公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中兴 华验字（2021）第 030004 号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户 银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 2、向不 ...