证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-035 江苏恒辉安防股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-16:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4 、会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 13 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1ehxoYBBHK8 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月22日在巨 潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及《 2024年第一季度报告》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司的财务状况、经营成果、发展战略等情况，公 司定于2024年5月13日（星期一）下午15:00-16:00在"价值在线"（ww ...

Investment Rating - The investment rating for Henghui Safety (300952) is "Buy" with a target price of 25.07 CNY, maintaining the previous rating of "Buy" [2][4]. Core Views - The report highlights that the company is expected to see significant growth in 2024 due to the gradual ramp-up of new production capacity and a recovery in demand, leading to a projected increase in annual performance [2][4]. - The report adjusts the EPS forecast to 1.29 CNY for 2024 and 1.78 CNY for 2025, down from previous estimates of 1.55 CNY and 1.95 CNY respectively, while maintaining a target price based on a 20x PE ratio [2][4]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company's revenue increased by 9.4% year-on-year, while net profit attributable to the parent company decreased by 13.1% due to product mix and exchange rate fluctuations [2][4]. - The fourth quarter of 2023 saw revenue and net profit of 2.8 million CNY, reflecting a year-on-year increase of 35.5% and a decrease of 37.9% respectively [2][4]. Future Outlook - The company is expected to benefit from the release of new production capacity in 2024, with a projected revenue of 1.531 billion CNY and a net profit of 188 million CNY, representing a significant increase from 2023 [4][2]. - The report anticipates a strong recovery in profitability in 2024, with a projected EPS of 1.29 CNY, up from 0.73 CNY in 2023 [4][2]. Market Position - Henghui Safety is positioned in the personal safety protection market, focusing on the development and production of safety gloves with various protective features [4][2]. - The company has established a competitive edge in the core individual safety field, with expectations for high growth in 2024 [2][4].

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-034 江苏恒辉安防股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东大会。 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25, ...

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二、关于续聘公司 2024 年度审计机构的审查意见 经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以前年度担任公 司审计机构期间，严格按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表的 审计工作，勤勉尽责、客观公正地发表独立审计意见。因此，我们同意将续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构事项提交公司董事 会审议。 （以下无正文） 江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了公 司董事会 2024 年第一次独立董事专门会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举武 进锋先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。基 ...

ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2023 ┣ANVO°回眸安防 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2023 ‖∧Ν∨ᄋﾟ恒辉安防 20235 环境、社会和治理(ESG)报告 江苏恒辉安防股份有限公司 江苏恒辉安防股份有限公司 ● 官网链接：http://cn.hhglove.com/ ১ 联系电话：+86 513-81901801 ♡ 通讯地址：江苏省如东县开发区金沙江路128号 (0) Zz 稳健治理 筑牢基石 29 三会运作 31 合规经营 33 投关管理 35 商业道德 36 05 江苏恒辉安防股份有限公司 CONTENTS 宙暴 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | | 2023年可持续发展亮点 | 5 | | 附录 | 79 | | ESG绩效表 | 79 | | 指标索引 | 83 | | 意见反馈 | 84 | 01 | 走进恒辉安防 | | | --- | --- | | 公司概况 | 9 | | 企业文化 | 9 | | 业务布局 | 9 | ...

2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：恒辉安防 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李宗贵 | 联系电话：025-83388049 | | 保荐代表人姓名：丁璐斌 | 联系电话：025-83387733 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 ...

现场检查报告 | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | | --- | --- | --- | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提 | √ | | | 交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | √ | | | 度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 | √ | | | 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 | √ | | | 行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 | √ | | | 会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员 | √ | | | 会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评 | √ | | ...

一、出席公司董事会、股东大会会议情况 江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（俞书宏） 2023 年度，公司共召开董事会会议 12 次，本人应出席会议 8 次，严格按照 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，亲自出席会议，未发生缺席或 者委托他人出席董事会会议的情形。每次会议召开前，本人认真审阅相关会议材 料，与经营管理层进行有效沟通，在审议重大事项时，积极参与讨论，并基于客 观、审慎思考对相关事项进行投票表决。2023 年度，本人对董事会审议的各项 议案均投赞成票，无反对票和弃权票的情形。 2023 年度，公司共召开股东大会 7 次，本人应出席会议 5 次，即《2023 年 第一次临时股东大会》《2022 年年度股东大会》《2023 年第二次临时股东大会》 《2023 年第三次临时股东大会》《2023 年第五次临时股东大会》。本人通过视 频会议方式参会。 二、发表独立意见情况 各位股东及股东代表： 本人作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，始终 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...