德恒上海律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888/ 9666 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20210303 号 致：江苏恒辉安防股份有限公司 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 3 日（星期一）召开。德恒上海 律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派刘桢一律师、王 诗杰律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《江苏恒辉安防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | | | 是否为控股股东 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司可 | 质押 | 解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 或第一大股东及 | 质押数量 | 可转债比 | 转债比例 | 起始日 | 质押日 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （张） | 例（%） | （%） | | | | | 姚海霞 | 是 | 1,717,500 | 99.88 | 34.35 | 2024-10-9 | 2025-2-21 | 云南国际 信托有限 | | | | | | | | | 公司 | | 王咸华 | 是 | 687,000 | 99.88 | 13.74 | 2024-10-9 | 2025-2-21 | 云南国际 信托有限 | | | | | | | | | 公司 | | 王 鹏 | 是 | 687,000 | 99.88 | 13. ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 江苏恒辉安防股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 投资者关系活动 类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 ☐网上 ☐电话会议 参与单位名称及 人员姓名 银河证券：陈柏儒 华商基金：黄灿 中邮基金：郭鑫 东吴证券：董含星 华商基金：余丹妮 国投瑞银：黄知诚 中金资管：蔡亦桐 国信自营：杨璐嘉 浙商证券：邹国强 汇丰晋信：杨明芬 国联安：石林 信堡：罗雪珍 时间 2025年2月20日-2025年2月21日 地点 上海子公司会议室、南通工厂 上市公司接待人 员姓名 董事长、总经理：王咸华 副总经理、董事会秘书：张武芬 证券事务代表：林旭金 公司于2025年2月20日-2025年2月21日，通过现场会议及工厂参观的 形式与部分机构投资者、券商研究员进行交流，会议不涉及应披露的重大 投资者关系活动 信息。 主要内容介绍 回复： 公司全力推进的"年产7,200万打功能性安全防护手套项目"取得重 大进展，厂房建设及公用工程已全面竣工。随着各项生产环节逐步磨 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于恒辉转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏恒 辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 500 万张可转换公 司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 50,000.00 万元，扣除 各项发行费用后的实际募集资金净额为 49,260.13 万元。 上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 8 月 27 日对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《江苏恒辉安 防股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字[2024 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 江苏恒辉安防股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 投资者关系活动 类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 ☐网上 ☐电话会议 参与单位名称及 人员姓名 广发证券：糜韩杰、董建芳 海富通基金：刘海啸、赵冰沙 浙商资管：姜捷 趣时资产：左爱眉 景熙资产：陈雪 东海基金：袁郡 东证融汇资管：刘一霖 华安基金：蔡轩 常春藤资本：胡肖 远信投资：袁迦昌 准锦投资：傅明笑 睿亿投资：邹伟 慈阳投资：宋小庆 五地投资：成佩剑 财通证券资管：郭齐坤、徐凡 海富通资管：田园 竹润投资：诸葛恒中 九方智投：王德慧 上海亘曦：庄敬杰 时间 2025年2月18日 10:00-12:00 | 地点 | 上海子公司会议室 | | --- | --- | | 上市公司接待人 | 董事、副总经理、董事会秘书：张武芬 | | 员姓名 | 证券事务代表：林旭金 | | | 公司于2025年2月18日，通过现场会议的形式与部分机构投资者、券 | | | 商研究员进行交流，会议不涉 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price yet to be specified [6][5]. Core Insights - The company is expanding its operational scale and diversifying its business scope, which includes a name change to reflect its group structure and enhance market communication [1]. - The company has a robust order reserve for its safety gloves business, with significant progress on the "72 million pairs of functional safety gloves" project, which is expected to contribute to profitability in the short term [2]. - The application scenarios for ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE) fibers are broadening, with full capacity operation at the subsidiary and ongoing projects aimed at increasing production capacity [3]. - The company is focusing on technological research and collaboration to explore new applications in high-end bulletproof materials, wind turbine blades, aerospace, and artificial intelligence [4]. Financial Projections - The company is projected to achieve a net profit of 120 million yuan, 160 million yuan, and 210 million yuan for the years 2024 to 2026, with corresponding EPS of 0.8 yuan, 1.1 yuan, and 1.5 yuan, leading to PE ratios of 34x, 25x, and 19x respectively [5][12]. - Revenue is expected to grow from 976.96 million yuan in 2023 to 2,021.06 million yuan by 2026, reflecting a compound annual growth rate of approximately 30.10% [12][15]. Basic Data - The total share capital is 145.38 million shares, with a total market capitalization of approximately 3.98 billion yuan [7]. - The company has a debt-to-asset ratio of 49.27%, indicating a moderate level of leverage [7]. Market Context - The company operates within the textile and apparel industry, specifically focusing on safety and protective gear, which is experiencing growth due to increasing demand for safety products [6].

江苏恒辉安防集团股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 股东 5 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | | 第五章 董事会 | 22 | | | 第一节 董事 22 | | | | 第二节 董事会 25 | | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | | 第七章 监事会 | 31 | | | 第一节 监事 31 | | | | 第二节 | 监事会 32 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | | 第二节 | ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。 江苏恒辉安防股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信基本情况 2025 年 2 月 13 日，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第九次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司生产经营及项目建设需要，公司拟向中信银行股份有限公司南通分行 申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度；拟向兴业银行股份有限公司南 通分行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度。授信种类包括但不限于 流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等，授信期 限 1 年。在授信期限内，授信额度可以循环使用。 公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度 不等于公司的融资金额，实际融资金额应在 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 3 月 3 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股 东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合 的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 项出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp ...