募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉安防"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对恒辉安防在 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏恒 辉安防股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]274 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）36,232,000 股，每股面值人 民币 1.00 元，发行价格为 11.72 元/股，募集资金总额 424,639,040.00 元，扣除相 关发行费用（不含税） 53,2 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过了 《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。公司根据《公司法》、《公司章程》等规定，结合实 际经营情况并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事、高级管 理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-014 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案： （1）非独立董事，其薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工 福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人 考核结果确定。 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为江苏恒辉安防股 份有限公司(以下简称"恒辉安防"、"公司"或"发行人")首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合 对恒辉安防 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、恒辉安防内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项及高风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 纳入评价范围的主要单位包括：公司及其下属子公司。包括：江苏恒辉安防 股份有限公司、恒劢安全防护用品（南通）有限公司、上海翰辉安全防护用品有 限公司、南通恒尚新材料科技有限公司、日本恒辉股份有限公司、南通恒坤智能 装备科技有限公司、恒越安全防护用品（南通）有限公司、江苏恒诺新材料科技 有限公司、恒輝(香港)投資發展有限公司。纳入评价范围的单位资产总额占公司 合并财务 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏恒辉安防股份有限公司董事会现就提名王朝生为江苏恒辉安防 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 ...

北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销及 作废部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 江苏省南通市崇川区崇文路 6 号凤凰文化广场 B 座 32-33 层 邮编：226001 电话（TEL）：0513-85119080 传真（FAX）：0513-85119084 北京市炜衡（南通）律师事务所 法律意见书 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销及 作废部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 致：江苏恒辉安防股份有限公司 北京市炜衡（南通）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒辉安防股 份有限公司（以下简称"恒辉安防"或"公司"）的委托，作为公司实施 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉安防"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对恒辉安防 2024 年度日常 关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年度，因日常经营需要，公司及子公司拟与关联方南通恒毅针织有限公 司发生日常关联交易，预计日常关联交易总额不超过1,200万元。 2024年4月19日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第 二十三次会议，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事王咸华先生、姚海霞女士、王鹏先生回避表决，参与该项议案表决的董事6 人，其中同意6人、反对0人、弃权0人。公司独立董事专门会议对本项议案进行 了审议，发表了同意意见。 公司 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》 的相关规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守积极有效地行使职 权，严格落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，努力提高 公司治理水平、完善公司治理结构，积极推动公司各项业务发展。 现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，公司持续推进产品和技术开发。在功能性安全防护手套领域，围 绕手套防护性能和佩戴舒适度的提升，为满足消费者多场景、多样化的使用需求， 公司重点推进乳胶压纹、氯丁长筒防化、无盐磨砂、高耐用性手套、防切割手套、 皮感 PU 等浸渍乳胶、丁腈、氯丁橡胶各胶种产品开发，进一步巩固保持公司产 品和技术领先地位。报告期内实现重金属含量低手套、13 针经济款防切割 C 级、 乳胶发泡压纹、21 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏恒辉安防股份有限公司董事会现就提名袁秀挺为江苏恒辉安防 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 ...

江苏恒辉安防股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》的相关规定，就公司在任独立董事武进 锋、王朝生、浦敏敏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事武进锋、王朝生、浦敏敏的履职情况以及签署的相关自查文 件，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年 4 月 22 日 董事会 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-032 江苏恒辉安防股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东大会。 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25, ...