江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司及全体股东合法权益。 报告期内，监事会依法独立行使职权，积极有效开展工作。全体监事通过出席股 东大会、列席董事会，对公司治理的规范性和有效性、公司重大经营决策等事项 审议程序以及公司董事、高级管理人员的勤勉尽责、合规履职情况等进行监督， 切实发挥监事会和监事职责，为促进公司规范运作和保护投资者合法权益发挥了 应有的作用。现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1 | 《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 | | | | | 2 | 《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 | | | | | 3 | 《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 | | | | | 4 | 《关于公司 20 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 江苏恒辉安防股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》的相关规定，就公司在任独立董事袁秀 挺、王朝生、浦敏敏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事袁秀挺、王朝生、浦敏敏的履职情况以及签署的相关自查文 件，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关 于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度监 事薪酬方案的议案》。公司根据《公司法》《公司章程》等规定，结合实际经营 情况并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案，现将具体情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 2、公司监事薪酬方案： 公司监事，其薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与 绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于2024年度外汇衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024年度衍生品投资情况进行了核查，现将具体情况说明如下： 一、外汇衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事 会第二十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》， 同意公司（含下属全资子公司、控股子公司）自本次董事会审议通过之日起 12 个月内开展外汇衍生品交易业务，外汇衍生品交易业务开展外币金额不得超过 等值 5,000 万美元（含本数），可在此额度内滚动使用。具体 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于续聘 公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，拥有丰富的 上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。其在担任公司 以前年度审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业原则，独立发表公允 的审计意见，具备良好的专业能力和职业素养。为保持审计工作的连续性，董事 会 ...

环境、社会和公司治理报告 | | | CONTENETS | | | 目录 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关于本报告 | 001 | | 附录 | 122 | | | | | | 董事长致辞 | 003 | | 关键绩效 | 122 | | | | | | | | | 指标索引 | 131 | | | | | | 2024年可持续发展亮点 | 005 | | 意见反馈 | 135 | | | | | 01 | 走进恒辉安防 | 007 | 03 | ESG 治理 | 025 | 05 | 低碳为本 共筑绿色明天 | 045 | | | 公司概况 | 009 | | ESG治理体系 | 027 | | 应对气候变化 | 047 | | | 企业文化 | 010 | | 响应可持续发展目标 | 028 | | 环境合规 | 055 | | | 业务布局 | 011 | | 实质性议题分析 | 030 | | 清洁生产 | 060 | | | 2024年度大事记 | 013 | | 利益相关方分析 | 032 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业 务的议案》。同意公司（含下属全资子公司、控股子公司，下同）自本次董事 会审议通过之日起 12 个月内开展外汇衍生品交易业务，外汇衍生品交易业务开 展外币金额不得超过等值 5,000 万美元（含本数） ，可在此额度内滚动使用。 现将相关情况公告如下： 一、交易的背景与目的 公司存在境外销售，结算币种主要采用美元、日元等。当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了有效防范汇率波动对 公司经营业绩造成不利影响，控制外汇风险，公司计划开展外汇衍生品交易业 务。拟通过开展外汇衍生品交易业务，规避汇率风险，从而降低公司成本及 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经 董事长、总经理王咸华先生提名，董事会同意聘任王鹏先生（简历详见附件）担 任公司副总经理，其任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期 届满之日止。 王鹏先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规 定不得担任和被提名公司高级管理人员的情形。王鹏先生未受过中国证监会及其 他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。王 鹏先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，已经提名委员会 会议审议通过。 特此公告。 江苏恒辉安防股份有 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会。 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 2、网络投票时间：2025 年 5 月 13 日 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日以 书面送达、电子邮件等方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第十一次会 议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明 会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室 召开，由监事会主席施学玲女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 报告期内，监事会根据有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司及全 体股东合法权益。监事会依法独立行 ...