证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-044 根据项目进展，公司及时披露了项目投资协议签订情况。具体内容详见公司 2023 年 10 月 10 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司签署〈年产 11 万吨生物基可降解聚 酯橡胶项目投资协议〉暨对外投资进展公告》（公告编号：2023-091 ）。 江苏恒辉安防股份有限公司 关于子公司取得不动产权证书暨对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日召开 第二届董事会第十九次会议，于 2023 年 8 月 4 日召开 2023 年第三次临时股东大 会分别审议通过《关于投资建设生物基可降解聚酯橡胶项目暨关联交易的议案》， 拟分阶段进行年产 11 万吨生物基可降解聚酯橡胶项目的投资建设。 为保障本项目顺利实施，公司设立江苏恒诺新材料科技有限公司作为项目实 施主体。具体内容详见公司 2023 年 7 月 19 日于中 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，股东大会决议 公告已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以截 至目前公司总股本 145,574,507 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金股 利 2.5 元（含税），共计派发现金股利人民币 36,393,626.75 元，不送红股， 不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-043 江苏恒辉安防股份有限公司 二、权益分派方案 本公司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 145,574,507 股为基 数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元人民 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-042 江苏恒辉安防股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 14 日分别召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次 会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解 除限售的限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司 2023 年营业收入与扣除非经 常性损益的净利润均未达到《2023 年限制性股票激励计划》规定的第一个解除 限售期业绩考核目标触发值，公司需要回购注销首次授予 11 名激励对象对应考 核当年已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 194,053 股。公司同意回 购上述 194,053 股的第一类限制性股票并予以注销，具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a 6-month outlook maintained [1][22]. Core Views - The company reported a revenue of 238 million yuan in Q1 2024, representing a year-on-year increase of 27.7%, with a net profit attributable to the parent company of 22 million yuan, up 76.3% year-on-year, driven by increased orders for safety gloves and optimized product sales structure [1]. - The company aims to become a global leader in functional safety gloves, leveraging digital manufacturing capabilities and focusing on low production costs, high operational efficiency, and continuous product innovation [9][38]. - The company is expanding its sales network both domestically and internationally, enhancing its marketing strategies and optimizing its brand marketing plans [6][4]. Financial Performance - In 2023, the company achieved a total revenue of 977 million yuan, a year-on-year increase of 9.4%, with a net profit of 106 million yuan, down 13.1% [10]. - The gross margin for 2023 was 25.1%, an increase of 0.1 percentage points, while the net margin was 11.4%, a decrease of 2.7 percentage points [11]. - The company plans to distribute cash dividends of 36.39 million yuan, with a dividend payout ratio of 34.4% [12]. Product Segmentation - In 2023, the revenue from functional safety gloves was 940 million yuan, up 6.4%, with a gross margin of 25.6% [2]. - The revenue from ultra-high molecular weight polyethylene fibers and composite materials was 29 million yuan, with a gross margin of 1.7% [2]. Market Strategy - The company is focusing on building a dual-market sales system, enhancing its presence in both domestic and international markets [4]. - The company is actively expanding into emerging markets while maintaining its market share in North America and Europe [6]. Production Capacity - The company has achieved full capacity of 2400 tons for ultra-high molecular weight polyethylene fibers and is advancing the construction of its new materials project with an annual production capacity of 12,000 tons [5][21]. - The company has sufficient orders to meet current production capacity, with ongoing efforts to enhance the production of safety gloves [20].

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-041 江苏恒辉安防股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事 会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理 人员、证券事务代表、内审部负责人的公告 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关 议案。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会 议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第三届监 事会主席，并聘任了第三届高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人。 公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作已完成，现将相关情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024 年 5 月 14 日，公司召开 2023 年年度股东大会，选举王咸华先生、 姚海霞女士、王鹏先生、张武芬女士、丁晓东先生、朱晓宁先生为公司第三 届董事会非独立董事；选举王朝生先生、袁秀挺先生、浦敏敏女士为公司第 三届董事会独立董事。公司第三届董事会董事任期为自 2023 年年度股东大会 审议通过之日 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-038 江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 在江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安防股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通知于 2024 年 4 月 22 日及 2024 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本次会议由董事会召 集、董事长王咸华先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。 公司 2023 年年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 ...

德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 关于 江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月十四日 法律意见书 致：江苏恒辉安防股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒辉安防股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司于2024年5月14 日下午14:30在江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限 公司会议室召开的2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文 件和《江苏恒辉安防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本所律师根据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和深圳证券交易所的有关规定发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-039 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日以书 面送达、电话、电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第一次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议 的召开时间、地点、内容和方式。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求， 会议于 2024 年 5月 14 日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开， 由半数以上董事共同推举王咸华先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-040 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日以 书面送达方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第一次会议（以下简称 "会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开 时间、地点、内容和方式。经全体监事同意豁免本次会议通知时限的要求， 会议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开，由半数以上监事共同推举监事 施学玲女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 三、备查文件 1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 特此公告。 江苏恒辉安防股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 15 日 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， ...

关于江苏恒辉安防股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZA157 号 深圳证券交易所： 请发行人补充说明：（1）结合本次募投项目与发行人现有业务的协同性，在 生产工艺、核心技术、主要设备、产品性能、下游应用领域、主要客户、销售区 域、销售模式等方面的区别和联系，以及发行人本次再融资方案披露时超高分子 量聚乙烯纤维产品的收入实现情况，说明本次募投项目是否符合募集资金投向主 业的要求；（2）结合发行人在超高分子量聚乙烯纤维领域的研发进展、技术储备、 回复 第 1 页 7-2-1 人员储备、市场储备情况，报告期内成品率、退换货情况，发行人对外销售价格 与同行业销售价格、发行人采购价格的差异，本次募投项目产品获得客户认可情 况，说明发行人是否具备募投项目的运营能力，本次募投项目的实施是否存在重 大不确定性；（3）前次募投项目三期工程的规划产能、完工时间、投产时间、报 告期各期的产能利用率及效益实现情况，是否达到预期收益；（4）结合超高分子 量聚乙烯纤维行业的发展趋势、市场规模、竞争格局、同行业可比公司同类产品 的现有及拟扩建产能规模，前次募投项目拟自用产能部分 ...