江苏恒辉安防股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，江苏恒辉安防股份 有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度报告审计机构。董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司聘请的审计机构立信会计师事务所具有从事证券相关业务审计的资格。 报告期内，立信会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履 行审计职责，能够满足公司审计工作要求,能够独立公正的对公司财务及内部控制 情况进行审计，形成相关报告。 （二）与外部审计机构沟通和讨论相关审计事项 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-038 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对日常关联交易的 规范化管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，现将公司 2025 年度日常关联交易 预计情况公告如下： （一）日常关联交易概述 2025 年度，因日常经营需要，公司及子公司拟与关联方南通恒毅针织有限 公司发生日常关联交易，预计日常关联交易总额不超过 1,200 万元。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第 十一次会议，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事王咸华先生、姚海霞女士、王鹏先生回避表决 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限公司章 程》的相关规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守积极有效地行 使职权，严格落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，努力 提高公司治理水平、完善公司治理结构，积极推动公司各项业务发展。 现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司在复杂多变的市场环境中砥砺前行，凭借其前瞻性的战略布 局、卓越的创新能力以及高效的执行力，在多个关键领域取得了显著成就，全方 位推动公司实现稳健增长与高质量发展。 2024 年，公司实现营业总收入 126,959.84 万元，同比增长 29.95%；归属于 上市公司股东的净利润 11,654.09 万元，同比减少 10.13%；截至 2024 年 12 月 31 日，公 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日资产负 债表、2024 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现 将财务决算情况报告如下： 一、主要资产情况 报告期末，资产总额为 250,705.69 万元，较期初的 187,131.71 万元，增加 63,573.98 万元，增长 33.97%，其中:流动资产增加 42,016.77 万元，增长 52.34%， 非流动资产增加 21,557.21 万元，增长 20.17%，主要资产的变动情况如下： 货币资金，期末金额 27,412.21 万元，较期初的 16,569.13 万元增加 10,843.08 万元，增长 65.44%，主要系本报告期营收增加所致。 交易性金融资产，期末金额 16,342.69 万元，较期初的 4,995.51 万元增加 11,347.18 万元，增长 227.15%，主要系本报告期公司发行可转换公司债券收到 募集资金，部分用于理财所致。 单位：万元 项目 202 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-039 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 二、备查文件 1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。 2、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。 特此公告。 江苏恒辉安防股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信基本情况 2025 年 4 月 21 日，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司生产经营及项目建设需要，公司拟向中国银行股份有限公司如东支行 申请总额不超过人民币 13,000.00 万元的综合授信额度；拟向建设银行如东支行 申请总额不超过人民币 7,000.00 万元的综合授信额度。授信种类包括但不限于 流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等，授信期 限 1 年。在授信期限内， ...

江苏恒辉安防股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性 分析报告 一、交易的背景与目的 4、授权期限：第三届董事会第十一次会议审议通过之日不超过 12 个月 （以交易开始时点计算）。 5、审议程序：本事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，监事 会发表了同意意见。根据《公司章程》等规定，本事项未达到股东大会审议标 准，无需提交股东大会审议。 三、外汇衍生品交易业务的风险分析及采取的风险控制措施 公司开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不 做投机性、套利性的交易操作，开展外汇衍生品交易可以部分抵消汇率波动对 公司的影响，但仍存在一定的风险： 公司存在境外销售，结算币种主要采用美元、日元等。当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了有效防范汇率波动对 公司经营业绩造成不利影响，控制外汇风险，公司计划开展外汇衍生品交易业 务。拟通过开展外汇衍生品交易业务，规避汇率风险，从而降低公司成本及经 营风险，保障公司权益。 公司开展外汇衍生品交易业务是以套期保值为目的，公司挑选与主营业务 经营密切相关的简单外汇衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方 向、 ...

一、本次会计政策变更情况概述 | 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准 则解释第 18 号》的要求变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统 一的会计制度的要求进行的变更，无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 和《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定和要求进行 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会创 业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》等议案。 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司及全体股东合法权益。 报告期内，监事会依法独立行使职权，积极有效开展工作。全体监事通过出席股 东大会、列席董事会，对公司治理的规范性和有效性、公司重大经营决策等事项 审议程序以及公司董事、高级管理人员的勤勉尽责、合规履职情况等进行监督， 切实发挥监事会和监事职责，为促进公司规范运作和保护投资者合法权益发挥了 应有的作用。现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1 | 《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 | | | | | 2 | 《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 | | | | | 3 | 《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 | | | | | 4 | 《关于公司 20 ...