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恒辉安防(300952) - 董事会决议公告
2025-04-21 14:32
| 证券代码:300952 | 证券简称:恒辉安防 | 公告编号:2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123248 | 债券简称:恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 10 日以书 面送达、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第十一次会议 (以下简称"会议")的通知,会议通知中包括会议的相关资料,同时列明会议 的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场 会议及通讯表决相结合的方式召开,由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出 席董事 9 名,实际出席董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会严格按照法律法规、规范性 ...
恒辉安防(300952) - 关于公司2024年度利润分配预案的公告
2025-04-21 14:32
一、审议程序 | 证券代码:300952 | 证券简称:恒辉安防 | 公告编号:2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123248 | 债券简称:恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、以截至 2025 年 4 月 18 日的公司总股本 158,626,630 股扣除回购专户持 有股份 1,558,711 股后的总股本 157,067,919 股为基数,向全体股东每 10 股派 发现金股利人民币 1.5 元(含税),共计派发现金股利 23,560,187.85 元,不送 红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 1、董事会审议 公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》,董事会认为该利润分配预案兼顾公司经营发展需要和股东合理回报, 同意该 ...
恒辉安防(300952) - 关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的公告
2025-04-21 14:32
关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司 江苏恒辉安防股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司监管指引 第 3 号--上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》的相关规定,为更好地回馈投资者,增强投资者回报 水平,结合公司经营业绩实际情况,拟定 2025 年中期分红安排如下: | 证券代码:300952 | 证券简称:恒辉安防 | 公告编号:2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123248 | 债券简称:恒辉转债 | | 2、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第 十一次会议,分别审议通过了《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的 议案》,同意将该事项提交至 2024 年年度股东大会审议。 三、风险提示 2025 年中期分红安排授权事项尚需经公司 2024 年度股东大会审议批准 ...
恒辉安防(300952) - 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告
2025-04-21 14:31
| 证券代码:300952 | 证券简称:恒辉安防 | 公告编号:2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123248 | 债券简称:恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 限制性股票的公告 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 31 日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 公司〈2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日,公司第 二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划 (草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单〉的议案》。 公司独立董事就本次股权激励计划事宜发表了同意的独立意见,并公开征集 委托投票权。 2、2023 年 4 月 1 日至 2023 年 4 月 10 ...
恒辉安防(300952) - 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
2025-04-21 14:31
江苏恒辉安防股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于作 废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理 办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定,公司拟将部分激励 对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 333,754 股进行作废。现将有关 事项说明如下: 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 31 日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 公司〈2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日,公司第 二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划 (草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单〉的议案》。 公司独立董事就 ...
恒辉安防(300952) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-21 14:30
Financial Performance - The company's revenue for 2024 reached ¥1,269,598,412.87, representing a 29.95% increase compared to ¥976,957,243.49 in 2023[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥116,540,930.06, a 10.13% increase from ¥105,817,075.79 in 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.80, up 9.59% from ¥0.73 in 2023[18]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥2,507,056,917.03, reflecting a 33.97% increase from ¥1,871,317,091.52 at the end of 2023[18]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 9.14% to ¥1,215,517,191.40 at the end of 2024 from ¥1,113,728,211.83 at the end of 2023[18]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥102,755,387.28 in 2024, a slight decrease of 0.90% from ¥103,687,186.88 in 2023[18]. - The diluted earnings per share for 2024 was ¥0.76, a 4.11% increase from ¥0.73 in 2023[18]. - The company reported a net profit of 23,227,249.12 yuan for the current period, a slight decrease of 0.68% compared to 23,386,768.70 yuan in the previous year[25]. - The company’s total operating revenue reached ¥1,269,598,412.87, a 29.95% increase from the previous year, with functional safety protection products accounting for 95.99% of the revenue[115]. - The overseas market contributed ¥1,126,198,079.51, which is 88.71% of total revenue, showing a growth of 31.89% compared to the previous year[117]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 157,067,919 shares as of April 18, 2025[3]. - The board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the annual report, ensuring no misleading statements or significant omissions[3]. Risk Management and Future Prospects - The company has outlined potential risks and corresponding countermeasures in the section discussing future development prospects[3]. - The company is under continuous supervision by Huatai United Securities Co., Ltd. from March 11, 2021, to December 31, 2024[18]. - The company is exposed to raw material and energy price volatility, which significantly affects production costs and profitability, necessitating effective procurement strategies[198]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, particularly due to its reliance on exports to regions like the US, Europe, and Japan, which may impact future operations[194]. Market Trends and Opportunities - The market for hand safety protective products is expected to grow due to improved safety regulations and standards in China, enhancing demand for the company's products[29]. - The company is positioned to benefit from the rising outdoor sports industry, projected to exceed 3 trillion yuan by 2025, driven by increased participation and demand for related textile products[32]. - The global market for functional safety gloves is expected to grow significantly, with a projected compound annual growth rate (CAGR) of 10.7% from 2021 to 2026, reaching a market size of 56.6 billion RMB by 2026[179]. - The hand protection product market in China is experiencing a shift towards functional safety gloves, driven by increasing consumer awareness and regulatory requirements[175]. Production and Capacity Expansion - The company has established a flexible production capacity for ultra-high molecular weight polyethylene fibers, capable of producing specifications ranging from 50D to 2,400D[58]. - The company is investing in a project to produce 4,800 tons of ultra-high molecular weight polyethylene fiber, expected to start trial production in September 2025, increasing total capacity to over 7,800 tons[73][74]. - The domestic production facility for functional safety gloves has completed construction, with an annual capacity of 72 million pairs, and is progressing towards stable operations[93]. - The company has achieved a production capacity of 3,000 tons for ultra-high molecular weight polyethylene fibers, positioning itself among the few in China capable of large-scale production in this area[92]. Research and Development - The company has filed for a total of 71 new patents during the reporting period, bringing its total authorized patents to 218[89]. - The company is actively collaborating with academic institutions to advance research in green elastomer materials, enhancing its innovation capabilities[89]. - The company reported a total R&D investment of approximately ¥63.27 million in 2024, representing an increase from ¥49.83 million in 2023, with a year-over-year growth of 27.73%[139]. - The number of R&D personnel increased to 241 in 2024, up from 230 in 2023, marking a growth of 4.78%[139]. Sales and Marketing Strategy - The company has established a direct sales and distribution model, primarily targeting markets in the US, Europe, and Japan[129]. - The company aims to expand its OBM (Own Brand Manufacturing) business, which currently has a small market share, to avoid direct competition with ODM/OEM clients[71]. - The company actively promotes its own brand of functional safety gloves, differentiating its sales strategy from ODM/OEM products[129]. - The company is focusing on both domestic and international markets, aiming to enhance its market share and sales in emerging markets through strategic partnerships and marketing upgrades[188]. Financial Management and Investments - The company has established a risk management system to mitigate market, liquidity, operational, and performance risks associated with foreign exchange derivative transactions[158]. - The company has implemented a stock incentive plan for 2023, with a buyback plan of 40 million to 60 million RMB for employee stock ownership[109]. - The company has achieved a 100% investment progress in the functional safety protective gloves automation upgrade project[164]. - The company has committed to a total of 5,000 million for liquidity support through bond issuance[166].
恒辉安防(300952) - 华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒辉安防股份有限公司2024年度跟踪报告
2025-04-21 14:27
| 保荐人名称:华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称:恒辉安防 | | --- | --- | | IPO 保荐代表人姓名:李宗贵 | 联系电话:025-83388049 | | IPO/再融资保荐代表人姓名:丁璐斌 | 联系电话:025-83387733 | | 再融资保荐代表人姓名:孟超 | 联系电话:025-83387733 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | ...
恒辉安防(300952) - 华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒辉安防股份有限公司2024年度外汇衍生品投资情况的核查意见
2025-04-21 14:27
华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年度外汇衍生品投资情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐人") 作为江苏恒辉安防股份有限公司(以下简称"恒辉安防"或"公司")首次公 开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上 市及进行持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定,华泰联合证券对恒辉安防 2024 年 度外汇衍生品投资情况进行核查,具体情况如下: 一、外汇衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事 会第二十三次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》, 同意公司(含下属全资子公司、控股子公司)自本次董事会审议通过之日起 12 个月内开展外汇衍生品交易业务,外汇衍生品交易业务开展外币金额不得超过 等值 5,000 万美元(含本数),可在此额度内滚动使用。 二、2024年度外汇衍生品投资情况 | 交易类型 | 币 ...
恒辉安防(300952) - 北京市炜衡(南通)律师事务所关于江苏恒辉安防股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销及作废部分限制性股票相关事项之法律意见书
2025-04-21 14:27
北京市炜衡(南通)律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销及 作废部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 江苏省南通市崇川区崇文路 6 号凤凰文化广场 B 座 32-33 层 邮编:226001 电话(TEL):0513-85119080 传真(FAX):0513-85119084 北京市炜衡(南通)律师事务所 法律意见书 北京市炜衡(南通)律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销及 作废部分限制性股票相关事项 第一节 引 言 为出具本法律意见书,本所律师特作如下声明: 1、本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和中 国现行法律、法规和中国证监会、深交所的有关规定发表法律意见。 2、本所律师已经严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对恒 辉安防本次激励计划的合法合规性进行了充分的核查验证,保证本法律意见书不 存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 3、为出具本法律意见书,本所律师已得到恒辉安防的如下保证:即恒辉安 防已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实有效的原始书面材 料、副本材料或者口头证 ...
恒辉安防(300952) - 华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒辉安防股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见
2025-04-21 14:27
华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 作为江苏恒辉安防股份有限公司(以下简称"恒辉安防"或"公司")首次 公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上 市及进行持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定,华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联 合证券"或"保荐人")对恒辉安防 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核 查,具体情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 2025 年度,因日常经营需要,公司及子公司拟与关联方南通恒毅针织有限 公司发生日常关联交易,预计日常关联交易总额不超过 1,200 万元。 2025 年 4 月 21 日,公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第 十一次会议,审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》,关联董 事王咸华先生、姚海霞女士、王鹏先生回避表决,参与该项议案表决的董事 6 人,其中同意 6 人、反对 0 人、弃权 0 ...