证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-104 江苏恒辉安防股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以书 面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第二十二次会议（以下简称 "会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、 地点、内容和方式。会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开，由监事会主 席郑英杰先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。 三、备查文件 1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。 特此公告。 江苏恒辉安防股份有限公司 监事会 202 ...

第三条 本办法所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能 或已经产生较大影响的信息，包括下列信息。 恒辉安防（300952） 投资者调研接待工作管理办法 江苏恒辉安防股份有限公司 投资者调研接待工作管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范江苏恒辉安防股份有 限公司（以下简称"公司"）投资者调研接待行为，加强公司与投资者的沟通与 交流，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、法规和规范性文件及《江苏恒辉 安防股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法所述的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒 体、证券机构的调研、一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、 新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 （一）《中华人民共和国证券法》第八十条第二款规定的重大事件； （二 ...

恒辉安防（300952） 提名委员会工作制度 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管理层的组成结构，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性 文件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，包括独立董事，且独立董事应当占提 名委员会成员总数的 1/2 以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持提名委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任 ...

关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-107 江苏恒辉安防股份有限公司 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东 大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公司 2023 年第六次临 时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 ...

江苏恒辉安防股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前 认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股权激励管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江苏恒辉安防股份有限 公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为江苏恒辉安防股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、 审慎的立场，对拟在公司第二届董事会第二十四次会议拟审议的部分事项进行了 事前审核，现就相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见 经审核，我们认为：独立董事认真审阅了公司提交的《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，并了解本次增加关联交易的背景情况，公 司增加 2023 年度预计发生的日常关联交易，属于正常生产经营业务，交易事项 符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利 益的情形。基于上述情形，我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第二十 四次会议审议。 （以 ...

独立董事候选人 江苏恒辉安防股份有限公司 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：浦敏敏 2023 年 12 月 11 日 关于参加最近一次独董培训并取得独立董事资格证书 的书面承诺 本人 浦敏敏 尚未取得独立董事资格证书，根据《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指第2号一创业板上市公司规范运作》等有 关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-106 江苏恒辉安防股份有限公司 关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2023 年 4 月 20 日召 开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于公 司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联交易内容为采购手芯。关联董事 王咸华先生、姚海霞女士、王鹏先生回避表决，参与该项议案表决的董事 6 人， 其中同意 6 人、反对 0 人、弃权 0 人。公司独立董事对本项议案发表了事前认可 意见和同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的 公告》（公告编号：2023-024）。 公司预计 2023 年度日常关联交易金额不超过 3,000 万元且低于公司最近一 期经审计净资产绝 ...

恒辉安防（300952） 独立董事工作制度 江苏恒辉安防股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相 关者的权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏恒辉安 防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事应当具 ...

第一条 为维护中小投资者合法权益，保障中小投资者依法行使权利，江苏 恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）根据国务院《关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》、《上市公司章程指引》等法律法规及《江苏恒辉 安防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者： （一）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员； （二）单独或合计持有公司 5%以上股份的股东。 第二章 单独计票的适用范围 恒辉安防（300952） 中小投资者单独计票管理办法 江苏恒辉安防股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 第一章 总则 第三条 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表 决应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项（以 下简称"单独计票事项"）： （一）提名、任免董事； （二）聘任、解聘高级管理人员； （三）董事、高级管理人员的薪酬； （四）聘用、解聘会计师事务所； （五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 关于独立董事任职期满辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事陈海泉先生担任 公司独立董事的时间将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，故独立董事陈海泉先生 申请辞去公司独立董事及第二届董事会审计委员会、第二届董事会提名委员会 的相应职务。截至本公告披露日，陈海泉先生未持有公司股份，亦不存在应当履 行而未履行的承诺事项。陈海泉先生原定任期至 2024 年 5 月 11 日，辞职之后不 再担任公司任何职务。 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-105 鉴于陈海泉先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《公司章程》的有关规定，陈海泉先生的辞职报告将在公司股东大会 选举产生新任独立董事之日起正式生效。在辞职报告生效之前，陈海泉先生仍 将按照《深 ...