嘉亨家化股份有限公司 关于特定股东减持计划的预披露公告 公司特定股东福建汇鑫至成股权投资合伙企业（有限合伙）、福建汇水至 成股权投资合伙企业（有限合伙）、福建汇火至成股权投资合伙企业（有限合 伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、截至本公告披露日，嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉亨家 化"）特定股东福建汇鑫至成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"福建汇 鑫"）、福建汇水至成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"福建汇水"）、 福建汇火至成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"福建汇火"）合计持有 公司 5,039,945 股股份，占公司总股本的 4.9999454%，为公司首次公开发行股票 并上市前已发行股份。 2、福建汇鑫、福建汇水、福建汇火计划通过大宗交易、集中竞价交易方式 减持公司股份不超过 3,024,000 股，即减持比例不超过公司总股本的 3%，以集中 竞价交易方式减持的， ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2023-048 嘉亨家化股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信追加担保额度的议案》 经审议，监事会认为：本次为全资子公司申请银行授信追加担保额度事项促 进了公司生产经营活动的开展，担保行为风险可控，符合公司整体利益，不存在 损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不 利影响。公司监事会同意为全资子公司申请银行授信追加担保额度的事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为 全资子公司申请银行授信追加担保额度的公告》。 一、监事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及 材料于 2023 年 12 月 16 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。本 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2023-050 嘉亨家化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 5 日 14:30 在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 7、出席对象： 5、召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式， ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2023-049 嘉亨家化股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信追加担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已审批通过 2023 年度担保额度情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"、"嘉亨家化"）于 2023 年 4 月 21 日分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议、于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及全资子 公司申请综合授信、提供担保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司及全资子 公司预计向银行等金融机构申请不超过人民币 9.7 亿元（包括新增及原授信到期 后续期）的综合授信额度，其中公司对全资子公司授信预计提供合计不超过人民 币 8.5 亿元的担保额度，授信额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年度授信及担保方案经公司股东大会审议批准之日止，授信期 限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2023-047 嘉亨家化股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 1、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信追加担保额度的议案》 经审议，董事会同意全资子公司上海嘉亨日用化学品有限公司（以下简称"上 海嘉亨"）新增银行授信额度人民币 3 千万元，湖州嘉亨实业有限公司（以下简 称"湖州嘉亨"）新增银行授信额度人民币 1.8 亿元，其中公司为全资子公司湖州 嘉亨提供追加担保额度人民币 5 千万元，本次追加完成后公司为湖州嘉亨提供的 总担保额度不超过人民币 7.2 亿元，期限为自审议本次追加担保额度议案的股东 大会通过之日起至 2024 年度授信及担保方案经公司股东大会审议批准之日止， 其余子公司的担保额度不变。 董事会认为：本次担保事项是根据日常经营及发展规划的需要而安排，被担 保对象上海嘉亨和湖州嘉亨为公司全资子公司，财务状况良好，有足够的偿还债 1 务能力，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，无 需提供反担保，公司对其提供担保不会损害公司及其他股东的利益。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

嘉亨家化股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年十二月修订 嘉亨家化股份有限公司 监事会议事规则 嘉亨家化股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责与 权限，规范监事会的议事方式与表决程序，保障监事会高效、有序运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《嘉亨家化股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订《嘉亨家化股份有限公 司监事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立监事会，作为公司的专门监督机构，对公司的经营活动、 董事会及高级管理人员的行为实施监督。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事行为及监事会召集、召 开、决议程序的具有法律约束力的法律文件。 第二章 监事 第四条 监事为自然人，有下列情形之一的，不得担任监事： （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满； 1 嘉亨家化股份有限公司 监事会议事规 ...

嘉亨家化股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月修订 嘉亨家化股份有限公司 董事会议事规则 嘉亨家化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 和权限，规范董事会内部机构、议事和决策程序，保障董事会高效、有序运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《嘉亨家 化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《嘉亨家化股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 ...

嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉亨家化"）于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委 员的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对审计委员 会部分成员进行调整，董事、副总经理、董事会秘书徐勇先生不再担任董事会审 计委员会委员职务。 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2023-045 嘉亨家化股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司选举董事翁馥颖女士为审计 委员会委员，与吴锦凤女士（召集人）、王清木先生共同组成公司董事会审计委 员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 特此公告。 嘉亨家化股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 13 日 ...

嘉亨家化股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二三年十二月修订 嘉亨家化股份有限公司 对外担保管理制度 嘉亨家化股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，依法规范嘉亨家化股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，保护股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《嘉 亨家化股份有限公司有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能 够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际 控制的公司。公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应 执行本制度及公司章程约定。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出 决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司全体董事应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对 ...

嘉亨家化股份有限公司 公司章程 嘉亨家化股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 ...