审计报告 嘉亨家化股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0154 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 85 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]361Z0154 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.r ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-013 嘉亨家化股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的有关规定。 （一）机构信息 1、基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚 发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 ...

嘉亨家化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王清木） 本人作为嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，公正、独立地作出客观判 断，对相关重要事项发表了意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实 维护了公司和股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王清木，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南大 学法学专业，本科学历。2000 年 12 月至今任职于福建闽荣律师事务所，现任福 建闽荣律师事务所主任、事务所合伙人。本人系政协泉州市第 13 届委员会委员、 政协惠安县第 14 届委员会委员、民革泉州市委会直属法律支部主委、民革泉州 市委员会委员、福建省律协公司法委 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-011 嘉亨家化股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材 料于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。本次会议 由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监 事范洋洋女士以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的 相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司编制和审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，《2023 年年度 报告》及《2023 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整 ...

嘉亨家化股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划 为了进一步完善嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配政策， 建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配政策的透明度及可操作性， 积极回报投资者，维护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《嘉亨家化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关文件的规定，并综合考虑公司实际情况和未 来发展需要，公司董事会特制定《未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报 规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制订本规划时考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证公司股利分配 ...

嘉亨家化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《嘉亨 家化股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关 规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责， 切实维护公司和全体股东的合法权益。监事通过列席公司股东大会、董事会的形 式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司生产经营活 动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，及 时召开监事会会议对相关重大事项进行核查、审议，促进公司规范运作和正常发 展，维护全体股东和员工的合法权益。 现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 公司监事会由 3 名成员组成，其中职工代表监事一名，监事会人数及人员构 成均符合《公司章程》及相关法律法规的要求。2023 年度，公司共召开 7 次监事 会会议，监事会成员均亲自出席，本着对全体股东 ...

| 编制单位：嘉亨家化股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 | 年初占用 | 年度占用 2023 | 年度占 2023 | 2023 | 年度偿还 | 2023 年末占 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | 累计发生金额 (不含利息) | 用资金的利息 (如有) | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 嘉亨家化股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0167 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于嘉亨家化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0167 号 嘉亨家化股份有限公司全体股东： 我们对汇总表所载信息与本所审计嘉亨家化公司 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对嘉亨家化公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好地理解嘉亨家化公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总 表应当与已审计的财务报 ...

内部控制鉴证报告 嘉亨家化股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0168 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 1-10 | 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]361Z0168 号 嘉亨家化股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的嘉亨家化股份有限公司（以下简称嘉亨家化公司）董事会 编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供嘉亨家化公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 ...

国投证券股份有限公司 关于嘉亨家化股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 二、内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括： | 序 | 号 | 单位全称 | 关 系 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 嘉亨家化股份有限公司 | 母公司 | | 2 | | 上海嘉亨日用化学品有限公司 | 全资子公司 | 1 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为嘉亨 家化股份有限公司（以下简称"嘉亨家化"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求， 对嘉亨家化 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告 ...