证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-019 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材 料于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。本次会议 由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监 事范洋洋女士以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的 相关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，公司监事会认为，公司董事会编制和审议《2024 年第一季度报告》 的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年第一季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》，对公司会计政策进行 了相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会 计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的原因及内容 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和 "关于售后租回交易的会计处理"内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更为执行上述政策规定。 本次变更后，公司将按照财政部印发的《企业会计准则解释第 17 号》的要 求执行。除上述会计政策变 ...

嘉亨家化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吴锦凤） 本人作为嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，公正、独立地作出客 观判断，对相关重要事项发表了意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴锦凤，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大 学会计学专业，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任厦门天健华天会计师事 务所高级经理、厦门天健咨询有限公司副总经理。现任厦门天健财智科技有限公 司副总经理、宁波大榭瑞达申富企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、厦门 络绎飞扬贸易有限公司执行董事兼总经理、欣贺股份 ...

嘉亨家化股份有限公司 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事第一次专 门会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、电话及微信等方式送达各位独立董事。本次会议 应到独立董事3名，实到独立董事3名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项， 并充分表达意见。全体独立董事共同推举独立董事吴锦凤女士主持本次会议，本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《独立董事工作制度》等公司规 章制度的有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 经审核，公司独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，与公司实际情况相 匹配。本次利润分配预案综合考虑 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-014 嘉亨家化股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]488 号文核准，公司于 2021 年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,520.00 万股，每股发行价为人民币 16.53 元，应募集资金总额为人民币 41,655.60 万元，扣除不含税的发行费用人民币 4,351.08 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,304.52 万元。该募集资金已于 2021 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） "容诚验字[2021]361Z0029 号"《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存 储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 1、以前年度募集资金使用及结余情况 截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计以募集资金投入募投项目 36,053.60 万 元（其中：直接投入募投项目 30,257.3 ...

嘉亨家化股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月 嘉亨家化股份有限公司 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所相关行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律法规、规范性文件以及《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司编制的年度 财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制 度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除前述定期财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可以选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要 性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事 ...

嘉亨家化股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》和嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》《审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （二）聘任程序 2023 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通 过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚所为公司 2023 年度的审计机构，并同意将该事项提交董事会审议；2023 年 4 月 21 日，公司召 开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的 议案》，同意续聘容诚所为公司 2023 年度审计机构，独立董事对此事项进行了 事前认可并发表 ...

嘉亨家化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席股东大会的情况 本人在 2023 年任职期间，公司共召开 1 次临时股东大会和 1 次年度股东大 会，本人通过现场与通讯方式参与了会议，会议的召集、召开均符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 （二）出席董事会的情况 2023 年度，公司共召开董事会 7 次，本人应出席董事会 7 次，实际出席 7 次，在会前主动了解并获取会议情况和资料，详细了解公司整体运作和经营情况。 在会议上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。2023 年度任期内，各次 董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 ...

嘉亨家化股份有限公司 2023 年年度报告全文 嘉亨家化股份有限公司 2023 年年度报告 2024-007 2024 年 4 月 1 嘉亨家化股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人曾本生、主管会计工作负责人陈聪明及会计机构负责人(会计 主管人员)杨英霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司请投资者特别关注在经营过程中可能面临的市场需求波动风险、客 户集中度较高风险、原材料价格波动风险、核心技术更新换代风险、产品质 量问题引起的诉讼、处罚风险、产能扩张投资项目无法实现预期目标的风险 等风险因素。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 嘉亨家化股份有限公司 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-5 | 容诚专字[2024]361Z0166 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0166 号 嘉亨家化股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的嘉亨家化股份有限公司（以下简称嘉亨家化公司）董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供嘉亨家化公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何 ...