证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-029 嘉亨家化股份有限公司 一、担保情况概述 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉亨家化"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议、于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及全 资子公司申请综合授信、提供担保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司及全 资子公司预计向银行等金融机构申请不超过人民币 9.7 亿元（包括新增及原授信 到期后续期）的综合授信额度，公司对全资子公司授信预计提供合计不超过人民 币 7.8 亿元的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度 不超过人民币 5.8 亿元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人 民币 2.0 亿元。授信额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2025 年度授信及担保方案经公司股东大会审议批准之日止，授信期限内，授 信额度可循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninf ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-027 嘉亨家化股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第二届董事会第十七次会议决议。 1 特此公告。 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材 料于 2024 年 7 月 18 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及高 级管理人员。本次会议由公司董事长曾本生先生主持，会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名（其中董事曾焕彬先生、徐勇先生，独立董事王清木先生、吴锦凤女士 以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 ...

嘉亨家化股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为提高嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 嘉亨家化股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： 嘉亨家化股份有限公司 二〇二四年七月 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-026 嘉亨家化股份有限公司 4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 100,800,000 股为基 数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 3.5 元人民币（含税；扣税后，QFII、 RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.15 元；持有首 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 14 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，分配方案的具体内容为：以公司现有 总股本 100,800,000 股为基数，向全体 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-025 嘉亨家化股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉亨家化"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议、于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及全 资子公司申请综合授信、提供担保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司及全 资子公司预计向银行等金融机构申请不超过人民币 9.7 亿元（包括新增及原授信 到期后续期）的综合授信额度，公司对全资子公司授信预计提供合计不超过人民 币 7.8 亿元的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度 不超过人民币 5.8 亿元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人 民币 2.0 亿元。授信额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2025 年度授信及担保方案经公司股东大会 ...

国投证券股份有限公司 关于嘉亨家化股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：嘉亨家化（300955） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：樊长江 | 联系电话：0755-81682186 | | 保荐代表人姓名：余中华 | 联系电话：0755-81682186 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月抄送对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 嘉亨家化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访  业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 线上参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会 人员姓名 的投资者 时间 2024 年5月13日(周一)下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 公司副董事长、总经理曾焕彬先生，董事、副总经理、董事 员姓名 会秘书徐勇先生，财务总监陈聪明先生，独立董事吴锦凤女 士，保荐代表人余中华先生。 通过“投资者关系互动平台”，公司接待人员就投资者在 本次说明会中提出的问题进行了回复： ...

说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008），于 2024 年 4 月 29 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年一季度报告》（公告编号：2024- 020）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的财务状况、 经营情况及公司发展规划，公司将于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15：00-17： 00 在全景网举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会。 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-022 嘉亨家化股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 嘉亨家化股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 30 日 本次说明会 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥203,383,105.98, a decrease of 5.43% compared to ¥215,059,414.62 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥2,911,790.81, representing a decline of 153.52% from ¥5,440,914.56 in Q1 2023[4] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.03, down 160.00% from ¥0.05 in the same quarter last year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 203,383,105.98, a decrease of 5.8% compared to CNY 215,059,414.62 in the same period last year[22] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 2,911,790.81, compared to a profit of CNY 5,440,914.56 in Q1 2023, indicating a significant decline[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 17.36% to ¥14,868,363.95 from ¥17,991,142.68 in the previous year[4] - The net cash flow from investment activities was -117,994,232.40 CNY, compared to -138,158,030.49 CNY in the previous period, indicating a decrease in cash outflow[27] - Cash inflow from financing activities amounted to 263,560,965.34 CNY, up from 160,800,000.00 CNY in the previous period, reflecting a significant increase of approximately 64%[27] - The net cash flow from financing activities was 99,640,836.20 CNY, slightly down from 102,070,145.76 CNY in the previous period[27] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 190,838,992.17 CNY, compared to 138,428,435.85 CNY at the end of the previous period, showing an increase of about 38%[27] - The cash flow from operating activities was not detailed in the provided data, indicating a focus on investment and financing activities[27] - The company reported a cash outflow of 163,920,129.14 CNY in financing activities, which is significantly higher than the previous period's outflow of 58,729,854.24 CNY[27] - The cash and cash equivalents decreased by 3,109,763.29 CNY during the period, compared to a decrease of 18,836,460.81 CNY in the previous period, indicating improved cash management[27] Assets and Liabilities - Total assets increased by 0.48% to ¥1,701,163,012.09 compared to ¥1,693,032,084.22 at the end of the previous year[4] - Total current assets decreased from CNY 627,813,604.95 to CNY 593,825,963.19, a decline of approximately 5.4%[18] - Total non-current assets increased from CNY 1,065,218,479.27 to CNY 1,107,337,048.90, an increase of about 4%[19] - Current liabilities decreased from CNY 426,274,778.02 to CNY 344,542,490.09, a decrease of about 19.2%[19] - The total liabilities as of Q1 2024 were CNY 709,762,012.93, compared to CNY 698,720,055.71 in the previous year[23] - The total equity attributable to shareholders was CNY 991,400,999.16, slightly down from CNY 994,312,028.51 year-over-year[23] Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 212,280,018.54, slightly down from CNY 212,451,631.74 year-over-year[22] - Research and development expenses increased to CNY 8,029,325.73 from CNY 7,256,582.97, reflecting a focus on innovation[22] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 2,019,464.70 from CNY 1,724,750.56, indicating a potential cost management strategy[22] - Financial expenses decreased by 34.56% to ¥1,946,552.13, mainly due to reduced foreign exchange losses compared to the previous year[10] Shareholder Information - The number of restricted shares decreased from 55,938,212 to 41,953,659 after the release of restrictions[16] - The company reported a total of 852,251 shares held by shareholder Song Yan through a credit securities account[14] Other Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[28] - The company has adopted new accounting standards starting from 2024, which may influence future financial reporting and performance metrics[29] - The company experienced a 644.83% increase in credit impairment losses, amounting to ¥2,021,871.50, due to a decrease in accounts receivable[10] - Cash paid for various taxes decreased by 40.86% to ¥15,463,737.19, primarily due to tax deferrals from the previous year[11] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was 375,268.96 CNY, contrasting with a negative impact of -739,718.76 CNY in the previous period[27] - Other comprehensive income for Q1 2024 was CNY 761.46, compared to a loss of CNY 23,535.65 in the same period last year[24]

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-018 嘉亨家化股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为：《2024 年第一季度报告》编制程序符合法律、行政 法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、 管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第十六次会议决议； 1 一、董事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材 料于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及高 级管理人员。本次会议由公司董事 ...