本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议于 2024 年 11 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材 料于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。本次会议 由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监 事范洋洋女士以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事 规则》等相关制度的规 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-055 嘉亨家化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王清木作为嘉亨家化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人嘉亨家化股份有限公司董事会提名为嘉亨家化股份有 限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过嘉亨家化股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否， ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-048 1 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，需进行新一届监事会的换届选 举工作。 公司于 2024 年 11 月 5 日召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会提名王琰先生、范洋洋女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 （上述候选人简历见本公告附件）。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交 公司 2024 年第三次临时股东大会进行审议，并采取累积投票方式表决选举产生 两名非职工代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第三届监事会。任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通 过之日起三年 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥268,950,422.78, representing a decrease of 5.24% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥7,665,568.97, down 38.77% year-over-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥5,222,982.68, a decline of 57.80% compared to the previous year[3] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.08, down 33.33% year-over-year[3] - The net profit for Q3 2024 was CNY 2,216,847.43, a significant decrease from CNY 26,192,717.31 in Q3 2023, reflecting a decline of approximately 91.6%[18] - Operating profit for Q3 2024 was CNY -5,870,548.44, compared to CNY 24,101,225.25 in the same period last year, indicating a substantial loss[18] - The company reported a total comprehensive income of CNY 2,218,680.02 for Q3 2024, down from CNY 26,225,884.93 in Q3 2023, reflecting a decrease of about 91.6%[19] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.02, a decrease from CNY 0.26 in Q3 2023[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥20,895,729.81, a significant decrease of 79.00% compared to the same period last year[8] - The cash inflow from operating activities was CNY 742,672,714.23, down from CNY 818,582,262.73 in the same quarter last year, indicating a decrease of approximately 9.3%[20] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was 20,895,729.81, a decrease of 79.0% compared to 99,523,705.31 in Q3 2023[21] - The total cash outflow from operating activities was 721,776,984.42, slightly up from 719,058,557.42 in Q3 2023[21] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were 147,463,032.06, compared to 138,310,551.95 at the end of Q3 2023, reflecting an increase of 6.6%[21] - The cash inflow from financing activities was 396,948,422.89, a significant increase of 53.5% compared to 258,683,091.50 in Q3 2023[21] - The cash outflow for paying taxes was 36,149,572.78, a decrease of 39.7% from 59,910,559.86 in the previous year[21] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of -198,134,219.31, slightly improved from -217,680,022.60 in Q3 2023[21] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was positive at 559,833.94, compared to a negative impact of -54,345.88 in Q3 2023[21] - The company’s cash and cash equivalents decreased by 46,485,723.40 in Q3 2024, compared to a decrease of 18,954,344.71 in Q3 2023[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥1,809,862,070.14, an increase of 6.90% from the end of the previous year[3] - Current assets totaled CNY 619,972,413.56, a decrease of 1.3% from CNY 627,813,604.95[16] - Non-current assets rose to CNY 1,189,889,656.58, compared to CNY 1,065,218,479.27, indicating a growth of 11.7%[16] - Total liabilities increased to CNY 848,611,361.61 from CNY 698,720,055.71, representing a rise of 21.5%[16] - Long-term borrowings surged to CNY 390,934,170.52, up from CNY 248,604,766.00, marking a significant increase of 57.1%[16] - The company's total equity decreased to CNY 961,250,708.53 from CNY 994,312,028.51, a decline of 3.3%[16] Operational Changes - The company transferred major production equipment and personnel from its wholly-owned subsidiary Zhejiang Jiaheng Packaging Technology Co., Ltd. to another subsidiary, Huzhou Jiaheng Industrial Co., Ltd., to enhance operational efficiency[13] - The company approved adjustments to the investment scale of certain fundraising projects, specifically concluding the "Cosmetics and Plastic Packaging Container Production Base Construction Project" due to industry conditions[13] - The company’s strategic adjustments are expected to enhance business collaboration and management efficiency without significantly impacting normal operations[13] Receivables and Payables - The company reported a 250.79% increase in accounts receivable, reaching ¥5,995,296.95, primarily due to increased settlements with bank acceptance bills[6] - Accounts receivable increased to ¥293,914,606.13 from ¥270,710,343.61, reflecting a growth of about 8.6%[14] - The company’s other receivables decreased to ¥2,253,922.02 from ¥3,124,621.10, indicating a reduction of approximately 27.8%[14] - The company’s prepayments slightly decreased to ¥12,034,455.62 from ¥12,262,961.92, showing a minor decline of about 1.9%[14] Expenses - Total operating costs amounted to CNY 702,579,904.61, slightly down from CNY 704,508,293.67 year-over-year[17] - The company reported a net profit margin decline due to increased costs, with operating costs at CNY 546,984,358.27 compared to CNY 554,682,993.29 last year[17] - Research and development expenses remained stable at CNY 25,224,047.38, slightly up from CNY 25,181,014.72 year-over-year[18] - Sales expenses increased to CNY 6,129,155.81 in Q3 2024, compared to CNY 5,375,512.76 in Q3 2023, marking an increase of approximately 14%[18] - The company recorded a financial expense of CNY 7,092,703.18, which increased from CNY 5,907,099.47 in the previous year, indicating a rise of approximately 20.2%[18] - Other income increased to CNY 3,406,927.87 in Q3 2024, compared to CNY 1,984,637.73 in Q3 2023, representing an increase of about 71.5%[18]

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-043 嘉亨家化股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及 材料于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事 及高级管理人员。本次会议由公司董事长曾本生先生主持，会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名（其中董事曾焕彬先生，独立董事李磊先生、王清木先生、吴锦凤 女士以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年第三季度报告》编制程序符合法律、行政 法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-044 嘉亨家化股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 公司第二届监事会第十八次会议决议。 1 特此公告。 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及 材料于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。本次 会议由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其 中监事范洋洋女士以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章 程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-041 嘉亨家化股份有限公司 关于全资子公司《化妆品生产许可证》变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖州嘉亨实业有限公 司（以下简称"湖州嘉亨"）于近日取得浙江省药品监督管理局换发的《化妆品生 产许可证》，同意湖州嘉亨《化妆品生产许可证》的变更申请。变更后《化妆品 生产许可证》新增了生产许可项目，其他内容不变。变更后的《化妆品生产许可 证》具体内容如下： 一、《化妆品生产许可证》基本情况 企业名称：湖州嘉亨实业有限公司 统一社会信用代码：91330503MA2B3M2H9W 生产许可项目：蜡基单元#；一般液态单元#；膏霜乳液单元#；粉单元；气 雾剂及有机溶剂单元#。（标注#号的生产许可项目具备儿童护肤类、眼部护肤类 化妆品生产条件） 有效期至：2027 年 3 月 8 日 发证机关：浙江省药品监督管理局 发证日期：2024 年 10 月 14 日 二、对公司的影响 1 住所：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 988 号（自主 ...

关于嘉亨家化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京德恒（深圳）律师事务所 关于嘉亨家化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于嘉亨家化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见 德恒 06G20240218-00001 号 致：嘉亨家化股份有限公司 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 9 日（星期三）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派叶兰昌律师、罗晋航律 师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-040 嘉亨家化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 （一）会议召开情况 1．会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式 2．会议召开时间： (1) 现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 14:30。 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 3．现场会议召开地点：福建省泉州市鲤城区火炬工业区嘉亨家化股份有限 公司（以下简称"公司"）一楼会议室。 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：董事长曾本生先生 6．会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-037 嘉亨家化股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材 料于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及高 级管理人员。本次会议由公司董事长曾本生先生主持，会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名（其中董事曾焕彬先生、徐勇先生，独立董事王清木先生、吴锦凤女士 以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并结项的议案》 经审议，董事会认为：公司结合市场发展形势及募投项目"化妆品及塑料包 装容器生产基地建设项目"实际建设情况调整募投项目投资规模并结项，符合公 司战略发 ...