| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到安徽证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 公司内控制度不健全，未制定销售返利的规章制度，违反《企业内部控制基 本规范》第三十一条的规定。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关人员于近日收到 中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称"安徽证监局"）出具的《关于对 安徽英力电子科技股份有限公司采取责令改正并对公司及戴明、夏天出具警示函措 施的决定》（〔2023〕64 号，以下简称"《警示函》"），现将具体情况公告如下： 2. 公司执行会计政策不到位，导致部分收入确认存在会计差错未更正，违反《企 业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》第十一条、第十二条、 第十七条有关规定。 一、《警示函》内容 根据《上市公司现场检查规则》（证监会公告〔2022〕21 号 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 5 日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席梅春林先 生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中梅春林、阳永以通讯 方式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》《安徽英力电子科技股份有限公 司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 ...

关于公司及控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 13 日召开 了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司及控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 为满足日常运营和业务拓展需要，降低综合资金成本，公司及控股子公司 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 25 亿元（含）的综合授信额度。综合授信额度范围 内的业务种类包括但不限于办理银行贷款、票据贴现、开立银行承兑汇票、信用证、 保函、贸易融资等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。综合授信 额度有效期为自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。在授信期限内，授信 额度可循环使用。 上述综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公 司及子公司运营资金的实际需求而定，在授 ...

第一条 为适应安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 设立董事会战略委员会，特制定本规则。 安徽英力电子科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责。 第二章 战略委员会组成 第三条 战略委员会由不少于三名董事组成，委员由董事长提名，董事会选 举并由全体董事的过半数通过产生；改选委员的提案获得通过的，新选委员于董 事会会议结束后立即就任。 第四条 战略委员会召集人由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。 第六条 战略委员会成员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告 中应当对任何与其辞职有关或者其 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，加强内部控制建设，提高公司 规范运作水平，强化信息披露文件编制工作的基础，充分发挥董事会审计委员会 在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《安徽英力电子科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法 规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工 作，保证公司年报的真实准确、完整和及时，维护公司整体利益，做好与负责公 司年度审计工作的会计师事务所（以下简称"年审会计师事务所"）的沟通和协 调工作。 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、证券交易所等监管部门关于年 报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每个 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | | 财 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为加强安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 监督和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《安 徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，设立董事会审计委员会，特制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责。 第二章 审计委员会组成 第三条 审计委员会由不少于三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中，独立董事应当过半数并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员 会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员，由董事长提名，董事会选举并由全体董事的过半 数通过产生；改选委员的提案获得通过的，新选委员于董事会会议结束后立即就 任。 第五条 审计委员会召集人由董事长提名，并经董事会审议通过。 第六条 审计委员会任期与董事会 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2023- 086 债券代码：123153 债券简称：英力转债 安徽英力电子科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第一 次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及控股子（孙）公司日常经营及业务发展资金需求，保证业务的 顺利开展，公司拟统筹安排公司及控股子（孙）公司对外担保事项，预计公司及 控股子（孙）公司 2024 年度在开展相关业务时使用的担保总额不超过人民币 20 亿元（或等值外币），董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围 内具体实施相关事宜，并授权公司董事长签署相关协议及文件。本次担保额度有 效期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，我们作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十次会议审议的相 关事项发表以下独立意见： 一、关于 2024 年度对外担保额度预计的独立意见 经审查，我们认为：本次对外担保额度预计事项，有利于满足公司及控股子 （孙）公司日常经营及业务发展对资金的需求。本次审议的担保事项中，被担保 对象均为纳入公司合并报表范围的主体，担保风险可控。本次担保内容及决策程 序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》、《对外担保管理制度》的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司 2024 年度对外担保额度预计的事项，并 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事履行职责，更好地维护公司及股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《安 徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定 的除外。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任公司独立董事应当符合下列条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二） ...