（一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：安徽英力电子科技股份有限公司及合并 范围的子公司 2、纳入评价范围的单位占比： | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 | 100 | | 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 | 100 | 长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为安 徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"英力股份"或"公司"）首次公开发 行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法（2023修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作（2023年12月修订）》等有关法律法规规定，对英力股份编制的《安徽英力 电子科技股份有限公司2024年度内部控制自 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事: 2024 年度，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则， 恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将董事会 2024 年度的主 要工作报告如下： 一、2024 年度公司的总体经营概况 2024 年，全球笔记本电脑市场持续回暖，公司聚焦主业发展， 坚持创新驱动，加强技术研发，稳步提高经营能力。 2024 年度，公司实现营业收入 184,297.27 万元，较上年度同期 上升 24.18%；归属于上市公司股东的净利润 1,026.77 万元，较上年 同期增加 129.33%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润 1,300.53 万元，较上年同期增加 144.48%。 截至 2024 年末，公司资产总额 296,388.33 万元，较上年同期上 升 19.09%；资产负债率为 53 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-014 安徽英力电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 三、远期结售汇的风险分析 公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的 外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风 险为目的。但在开展远期结售汇业务的过程中仍会存在一定的风险： 公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事 会第十八次会议、并于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于开展远期结售汇业 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-015 安徽英力电子科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值的基本情况 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等相关规定要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日 的财务状况、资产价值及 2024 年度的经营成果。公司对合并范围内的各类资产 进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发 生减值损失的资产计提资产减值准备。 2、本次计提和转回资产减值准备的资产范围和金额 公司及下属子公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面 ...

公司开展远期结售汇业务仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元。 公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，风险等级较 低。 公司拟开展总额不超过12,000万美元（或其他等值外币）的远期结售汇业务， 自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，并可在前述额度内循环滚动使用。 鉴于远期结售汇业务与公司的生产经营密切相关，公司经营管理层在上述额度内 决定公司向银行申请办理远期结售汇交易，并签署合同、交易确认等相关文件。 授权期限经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 公司开展远期结售汇业务交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、 具有远期结售汇业务经营资质的金融机构。与本公司不存在关联关系。 安徽英力电子科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）作为笔记本电脑产业 链国际分工中的一环，销售及采购均涉及采用美元定价及结算，其中以美元结算 的销售占比约为 73%左右，以美元结算的采购占比约为 23%左右，美元结算销售收 入占比远大于美元结算采购占比，故业绩受美元汇率波动影响较大。因此，为进 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-017 安徽英力电子科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 04 月 17 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 04 月 17 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 04 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025 年 04 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出 ...

一、监事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席车 安平女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中阳永女士以通 讯方式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《安徽英力电子科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及 通过的决议合法有效。 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-007 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告全文》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-006 安徽英力电子科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议为定 期董事会。会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以微信、书面方式送达至各位董事。 本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事陈立荣、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯方式出席会议。公司全体监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》 全体与会董事认真审议了公司《2024 年年度报告全文》及其摘要，认为公司 《2024 年年度报告》真实反映了公司 20 ...

Dividend and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 179,523,050 shares[3]. - The company will increase its capital reserve by issuing 2 additional shares for every 10 shares held by shareholders[3]. - The company plans to distribute cash dividends of ¥0.50 per 10 shares, totaling ¥6,600,048.00 (including tax)[199]. - The company will increase its share capital by 26,400,192 shares through capital reserve conversion, resulting in a new total share capital of 158,401,152 shares[199]. - The cash dividend distribution plan was executed based on a total share capital of 132,012,125 shares, with the same cash dividend of ¥0.50 per 10 shares[200]. - The capital reserve conversion will result in an increase of 26,402,425 shares, following the same distribution ratio[200]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,842,972,716.72, representing a 24.18% increase compared to ¥1,484,065,794.41 in 2023[16]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥10,267,736.03, a significant turnaround from a loss of ¥35,013,305.65 in 2023, marking a 129.33% improvement[16]. - The net cash flow from operating activities increased by 224.19% to ¥151,149,506.17 in 2024, compared to ¥46,623,333.00 in 2023[16]. - The total assets of the company at the end of 2024 were ¥2,963,883,317.90, up 19.09% from ¥2,488,770,098.67 at the end of 2023[16]. - The basic earnings per share for 2024 improved to ¥0.06, compared to a loss of ¥0.27 in 2023, reflecting a 122.22% increase[16]. - The company's asset-liability ratio improved to 53.19%, a decrease of 1.64% from the previous year[63]. - The company reported a significant increase in internal sales, which rose by 125.51% to ¥503,369,514.91, while external sales increased by 6.25% to ¥1,339,603,201.81[70]. - The total sales amount from the top five customers reached ¥1,668,236,112.14, accounting for 90.52% of the annual total sales[80]. Market Trends and Outlook - The global notebook computer market is projected to see a 5% increase in total shipments in 2024, reaching 203.7 million units, driven by strong commercial demand and government subsidies in China[25]. - The company anticipates that AI technology will significantly drive growth in the PC and notebook market, with major brands launching AI-integrated products in 2024[27]. - The notebook market is experiencing segmentation, with distinct trends in gaming, business, and education segments, driving replacement demand[29]. - The company is focusing on the development of distributed photovoltaic power stations to reduce gross margin fluctuations[140]. - The company acknowledges the risks associated with the high concentration of the PC market, where the top five brands hold over 74% market share[139]. Research and Development - The company has invested significantly in R&D, focusing on core technologies in mold development, injection molding, and automation, which enhances its competitive edge[54]. - The company has completed the development of a flexible intelligent automatic assembly line for notebook structural parts, aimed at reducing labor costs and improving production efficiency[84]. - The company is working on a project to enhance the automation of the notebook computer shell protection film application process, which is expected to improve product quality[84]. - The company has completed the development of a waterproof and dustproof injection molding technology for notebook shells, achieving an IP67 rating, which enhances structural strength and durability[86]. - The company plans to increase R&D investment and enhance the capabilities of technical personnel as a long-term strategy to create high-quality products[131]. Corporate Governance - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[158]. - The company has established an independent financial accounting system and does not share bank accounts with its controlling shareholders[161]. - The board of directors and supervisory board operate independently and comply with legal and regulatory requirements[153][154]. - The company emphasizes the protection of stakeholders' rights and aims for a balanced coordination of interests among all parties involved[156]. - The company is focused on enhancing its governance structure with the election of new board members in 2024[169]. Employee and Operational Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,954, with 843 in the parent company and 1,111 in major subsidiaries[194]. - The professional composition includes 1,105 production personnel, 42 sales personnel, 347 technical personnel, 20 financial personnel, 60 administrative personnel, and 380 quality assurance personnel[195]. - The company links employee performance pay to overall company performance to promote mutual development[196]. - The company provides various benefits including insurance, health check-ups, and holiday gifts to enhance employee welfare[196]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans[3]. - The company has implemented a risk management system for forward foreign exchange transactions to mitigate potential losses from currency fluctuations[103]. - The company recognizes the risk of rapid technological innovation in the structural components module manufacturing industry and plans to establish an efficient product development system[136]. - The company faces competition risks in the notebook computer structural components market and aims to adapt quickly to market changes and customer needs[138].

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-009 安徽英力电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 公告 一、审议程序 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 1.董事会意见 公司于2025年3月27日召开了第三届董事会第六次会议，会议以9票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》。董事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本 公积金转增股本预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的利润 分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、 合规性、合理性，同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2.监事会意见 公司于 2025 ...