Anhui Shiny(300956)

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英力股份拟控股优特利 2021上市即巅峰两募资共7.6亿
Zhong Guo Jing Ji Wang· 2025-04-24 02:36
Core Viewpoint - The company plans to acquire 77.9385% of Shenzhen Youteli Energy Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payments, while also raising supporting funds from specific investors [1][2]. Group 1: Acquisition Details - The acquisition involves purchasing shares from 19 trading parties, with the specific ratio of shares to cash to be negotiated [2]. - The share issuance price is set at 17.9863 yuan per share, which is not less than 80% of the average stock price over the previous 120 trading days [2]. - The final transaction price and the number of shares to be issued are yet to be determined as the auditing and evaluation of the target company are still ongoing [2][5]. Group 2: Fundraising and Financial Structure - The company intends to issue shares to no more than 35 specific investors to raise supporting funds, with the total number of shares not exceeding 30% of the total share capital post-transaction [3]. - The total amount raised from the supporting funds will not exceed 100% of the transaction price for the asset acquisition [3]. - The net proceeds from the fundraising will be used for cash payments in the transaction, supplementing working capital, and covering related taxes and fees [4]. Group 3: Company Background and Financial Performance - The target company, Youteli, specializes in the research, production, and sales of consumer lithium-ion batteries, primarily for notebook computer battery modules, and is also expanding into energy storage batteries [5]. - As of December 31, 2024, the company reported a revenue of 1.843 billion yuan, a year-on-year increase of 24.18%, and a net profit attributable to shareholders of 10.27 million yuan, up 129.33% [9][10]. - The company has undergone significant financial growth, with a net cash flow from operating activities of 151.15 million yuan, reflecting a 224.19% increase year-on-year [10].
英力股份(300956) - 关于本次交易停牌前一交易日前十大股东、前十大流通股股东持股情况的公告
2025-04-23 12:41
因本次交易尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司证券交易造成 重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称: 英力股份,证券代码:300956)自 2025 年 4 月 10 日(星期四)开市起停牌,停 牌时间预计不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在深圳 证券交易所网站(http://www.szse.cn)披露的《关于筹划发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金的停牌公告》(公告编号:2025-020)。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》相关规定, 现将公司股票停牌前一个交易日(即 2025 年 4 月 9 日)的前十大股东和前十大 流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下: | 2025 年 4 月 9 日)的前十大股东 | | --- | | 一、公司股票停牌前一个交易日(即 | | 序号 | 股东名称、姓名 | 持有数量(股) | 股东类别 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海英准投资控股有限公司 | 83,319,643.00 | 境内一般法人 | ...
英力股份(300956) - 董事会关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》 第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明
2025-04-23 12:41
1、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的 规定 根据《持续监管办法》第十八条规定,"上市公司实施重大资产重组或者发 行股份购买资产的,标的资产所属行业应当符合创业板定位,或者与上市公司处 于同行业或上下游";《重组审核规则》第八条规定,"创业板上市公司实施重 大资产重组的,拟购买资产所属行业应当符合创业板定位,或者与上市公司处于 同行业或者上下游"。 根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》的有关规 定,创业板定位于深入贯彻创新驱动发展战略,适应发展更多依靠创新、创造、 创意的大趋势,主要服务成长型创新创业企业,并支持传统产业与新技术、新产 业、新业态、新模式深度融合。 安徽英力电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》 第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大 资产重组审核规则》第八条规定的说明 安徽英力电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟通 过发行股份及支付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒 达投资合伙企业(有限合伙)等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股 份有 ...
英力股份(300956) - 董事会关于本次交易预计不构成重大资产重组、不构成重组上市的说明
2025-04-23 12:41
安徽英力电子科技股份有限公司董事会 本次发行股份及支付现金购买资产,需经深圳证券交易所审核、中国证券监 督管理委员会注册后方可实施。 二、本次交易预计不构成重组上市 本次交易前三十六个月内,公司控股股东为上海英准投资控股有限公司,实 际控制人为戴明、戴军、李禹华。本次交易完成后,公司的控股股东和实际控制 人均不会发生变动,本次交易不会导致公司控制权发生变更,不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 特此说明。 (以下无正文) (本页无正文,为《安徽英力电子科技股份有限公司董事会关于本次交易预 计不构成重大资产重组、不构成重组上市的说明》之签章页) 关于本次交易预计不构成重大资产重组、不构成重组上市的 说明 安徽英力电子科技股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付 现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒达投资合伙企业(有 限合伙)等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股份有限公司(以下简称 "优特利")77.9385%股份(以下简称"标的资产"),同时拟向不超过 35 名特定 投资者发行股票募集配套资金(以下简称"本次交易")。 根据《上市公司重大资产 ...
英力股份(300956) - 董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明
2025-04-23 12:41
1、本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设 施工等有关报批事项,不需要取得相关主管部门的批复文件,公司已在《安徽英 力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》中 详细披露了本次交易已经履行及尚需履行的审批程序,并对可能无法获得批准的 风险作出了特别提示; 2、于本说明公告前,各交易对方合法拥有标的资产的完整权利,标的资产 不存在被限制或禁止转让的情形,标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续 的情况。 3、本次交易完成后,优特利将成为公司的控股子公司,公司将合法拥有标 的资产的完整权利,能实际控制标的公司生产经营。本次交易不会影响公司在人 员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。 安徽英力电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 安徽英力电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟通 过发行股份及支付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒 达投资合伙企业(有限合伙)等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股 份有限公司(以下简 ...
英力股份(300956) - 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
2025-04-23 12:41
安徽英力电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 安徽英力电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟通 过发行股份及支付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒 达投资合伙企业(有限合伙)等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股 份有限公司(以下简称"优特利")77.9385%股份,同时拟向不超过 35 名特定投 资者发行股票募集配套资金(以下简称"本次交易")。 在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初,上市公司及其他相关机构就始终 采取严格的保密措施及制度,确保交易有关信息不外泄。上市公司董事会就在本 次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下: 一、上市公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规和规范性法律文件的要求,遵循《安徽英力电子科技股份有限公司章程》及 内部管理制度的规定,就本次交易采取了充分必要的保护措施,制定了严格有效 的保密制度。 二、上市公司高度重视内幕信息管理,按照《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制 ...
英力股份(300956) - 董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明
2025-04-23 12:41
根据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定,公司董事会经审慎 分析,认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得 向特定对象发行股票的以下情形: 安徽英力电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 安徽英力电子科技股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支 付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒达投资合伙企业 (有限合伙)等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股份有限公司(以 下简称"优特利")77.9385%股份,同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票 募集配套资金(以下简称"本次交易")。 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正,或者未经股东大会认可; 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定;最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告;最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告,且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外; 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监 ...
英力股份(300956) - 董事会关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的说明
2025-04-23 12:41
安徽英力电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的 说明 安徽英力电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟通过发 行股份及支付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒达投 资合伙企业(有限合伙)等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股份有 限公司(以下简称"优特利")77.9385%股份,同时拟向不超过 35 名特定投资者 发行股票募集配套资金(以下简称"本次交易")。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定:"上市公司在十二 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应数 额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为,无须 纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组 的累计期限和范围另有规定的,从其规定。"交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制,或者属于相同或者相近的业务范围,或者中国证监会认定的其他情形 下,可以认定为同一或者相关资产。" 本次交易前 12 个月内,公司购买、出售资产情况如下: 1、2024 年 12 月 13 日,公司召开第三届董 ...
英力股份(300956) - 董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的说明
2025-04-23 12:41
安徽英力电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条规定的说明 安徽英力电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟通 过发行股份及支付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒 达投资合伙企业(有限合伙)等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股 份有限公司(以下简称"优特利")77.9385%股份(以下简称"标的资产"),同 时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金(以下简称"本次交易")。 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律 和行政法规的规定; 2、本次交易完成后,公司将继续存续,仍然符合股票上市条件,因此本次 交易不会导致上市公司不符合股票上市条件; 3、本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估结果为基础 并经各方协商后确定,资产定价公允,不存在损害上市公司和股东合法权益的情 形; 4、本次交易涉及的标的资产权属清晰,在相关法律程序和先决条件得到满 足的情形下,本次交易资产过户或者转移不存在法律障碍, ...
英力股份(300956) - 董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明
2025-04-23 12:41
安徽英力电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 安徽英力电子科技股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支 付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒达投资合伙企业 (有限合伙)等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股份有限公司(以 下简称"优特利")77.9385%股份,同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募 集配套资金(以下简称"本次交易")。 本次交易相关事项的首次公告日为 2025 年 4 月 10 日,为确保公平信息披露, 避免造成公司股价异常波动,维护投资者利益,经公司董事会谨慎自查,本次交 易信息发布前连续20个交易日的公司股票(300956.SZ)、创业板指数(399006.SZ) 以及万得证监会计算机通信和电子设备指数(883136.WI)价格波动情况如下: | 股价/指数 | 首次公告日前第21个交易日 | 首次公告日前第1个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | | (2025年3月11日)收盘价 | (2025年4月9日)收盘价 | | | 英力股份(300956.SZ) ...