安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 1 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 27 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]230Z0115 号 | | 注册会计师姓名 | 周文亮、王占先、倪文治 | 我们审计了安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称英力股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 审计报告正文 安徽英力电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英力股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-008 2025 年 3 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 <2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司 2024 年度的经营成果、财务状况及未来规划，公 司《2024 年年度报告全文》及其摘要于 2025 年 3 月 28 日在中国证券监督管理 委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露。 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 安徽英力电子科技股份有限公司董事会 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 ...

为建立和健全安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合 法权益，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61号）的要求以及《安徽英 力电子科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），综合考 虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境 等因素，特制定公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划，具体内容 如下： （一）股东分红回报规划的考虑因素 安徽英力电子科技股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 （1）公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，如满足现金分红条件 的情况下，公司以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%， 且近三年现金分红总额不低于近三年年均净利润的30%。 前款所称的"现金分红条件"如下： 1）公司会计年度盈利，且审计机构对当年公司年度财务报告出具无保留意 见的审计报告； 2）保 ...

容诚专字[2025]230Z0840 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽英力电子科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽英力电子科技股份有限公司 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0840 号 安徽英力电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽英力电子科技股份 有限公司（以下简称英力股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了容诚审字 [2025]230Z0115 号的无保留意 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽英力电子科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0832 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-8 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚专字[2025]230Z0832 号 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号— ...

安徽英力电子科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 经核查公司离任独立董事王文兵先生、葛德生先生、王伟先生及在任独立董 事刘庆龄女士、黄林先生、毕传兴先生的任职经历以及提交签署的相关自查文件， 上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 因此，公司离任独立董事王文兵先生、葛德生先生、王伟先生及在任独立董 事刘庆龄女士、黄林先生、毕传兴先生均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 安徽英力电子科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，安徽英力 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司离任独立董事王文兵 先生、葛德生先生、王伟先生 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，经审查， 监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开和决策程序均 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定；公司董事会 严格按照《信息披露管理制度》的要求，及时、准确、完整地进行了 对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行 选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生；董事会专门委员会 均按照董事会专门委员会议事规则履行职责；公司董事、高级管理人 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 员均按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定履行职责， 不存在违法违规、违反《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对 2024 年 度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。经审核，监事会 认为：公司财务制度健全，财务运作规范，定期报告编制和审核的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2024 年度财务报 表真实、客观地 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-012 案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬（津贴） 方案的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；于 2025 年 3 月 27 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬方 案的议案》。《关于 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于 2025 年 度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、公司董事薪酬（津贴）方案 为保障董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的 发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现提议 2025 年各董事薪酬（津贴）方案如下： 1、独立董事实行年薪制，津贴标准为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-013 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于开展远期结售汇业务的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 安徽英力电子科技股份有限公司 一、开展远期结售汇业务的目的 关于开展远期结售汇业务的公告 公司作为笔记本电脑产业链国际分工中的一环，销售及采购均涉及采用美元 定价及结算，其中以美元结算的销售占比约为 73%左右，以美元结算的采购占比 约为 23%左右，美元结算销售收入占比远大于美元结算采购占比，故业绩受美元 汇率波动影响较大。因此，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公 司财务稳健性，减少未来美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎 考虑，公司拟开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇业务是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或 售汇的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-018 安徽英力电子科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 15:00-17:00 通过同花顺路演平台，采用网络远程方式举行公 司 2024 年度网上业绩说明会。 问题征集方式： https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?i d=1010440 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010440 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 安徽英力电子科技股份有限公司董事会 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长戴明先生，董事、总经理戴军先 生，董事、副总经理、财务总监 ...