本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］872 号）核准，公司于 2022 年 7 月 27 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用 8,039,405.66 元后，实际募集资金金额为 331,960,594.34 元。上述募集资金已全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 27 日出具容诚验字[2022]230Z0206 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了 专户存储管理。 安徽英 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事: 2024 年度，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则， 恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将董事会 2024 年度的主 要工作报告如下： 一、2024 年度公司的总体经营概况 2024 年，全球笔记本电脑市场持续回暖，公司聚焦主业发展， 坚持创新驱动，加强技术研发，稳步提高经营能力。 2024 年度，公司实现营业收入 184,297.27 万元，较上年度同期 上升 24.18%；归属于上市公司股东的净利润 1,026.77 万元，较上年 同期增加 129.33%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润 1,300.53 万元，较上年同期增加 144.48%。 截至 2024 年末，公司资产总额 296,388.33 万元，较上年同期上 升 19.09%；资产负债率为 53 ...

公司开展远期结售汇业务仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元。 公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，风险等级较 低。 公司拟开展总额不超过12,000万美元（或其他等值外币）的远期结售汇业务， 自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，并可在前述额度内循环滚动使用。 鉴于远期结售汇业务与公司的生产经营密切相关，公司经营管理层在上述额度内 决定公司向银行申请办理远期结售汇交易，并签署合同、交易确认等相关文件。 授权期限经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 公司开展远期结售汇业务交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、 具有远期结售汇业务经营资质的金融机构。与本公司不存在关联关系。 安徽英力电子科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）作为笔记本电脑产业 链国际分工中的一环，销售及采购均涉及采用美元定价及结算，其中以美元结算 的销售占比约为 73%左右，以美元结算的采购占比约为 23%左右，美元结算销售收 入占比远大于美元结算采购占比，故业绩受美元汇率波动影响较大。因此，为进 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-017 安徽英力电子科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 04 月 17 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 04 月 17 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 04 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025 年 04 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出 ...

一、监事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席车 安平女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中阳永女士以通 讯方式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《安徽英力电子科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及 通过的决议合法有效。 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-007 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告全文》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-006 安徽英力电子科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议为定 期董事会。会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以微信、书面方式送达至各位董事。 本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事陈立荣、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯方式出席会议。公司全体监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》 全体与会董事认真审议了公司《2024 年年度报告全文》及其摘要，认为公司 《2024 年年度报告》真实反映了公司 20 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-005 2025 年 3 月 1 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人戴明、主管会计工作负责人夏天及会计机构负责人(会计主管 人员)曾家稳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述均不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能面临的风险与对策详见本报告"第三节管理层讨论与 分析" 之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述。敬请投资者关注相 关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 179,523,050 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税） ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-009 安徽英力电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 公告 一、审议程序 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 1.董事会意见 公司于2025年3月27日召开了第三届董事会第六次会议，会议以9票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》。董事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本 公积金转增股本预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的利润 分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、 合规性、合理性，同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2.监事会意见 公司于 2025 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份。 2.本次解除限售的股东户数为 3 户，解除限售股份数量为 85,387,130 股， 占公司总股本的 47.5633%。限售期为自公司股票上市之日起 48 个月，即自公司 股票首次公开发行并上市之日起 36 个月以及基于对公司未来发展前景的信心和 对公司内在价值的认可，秉承对社会公众股东负责的态度，以实际行动维护资本 市场稳定和公司股东利益，上海英准及戴军先生、李禹华先生自愿承诺延长其所 持有的上述公司首次公开发行前股份的锁定期 12 个月。本次解除限售后实际可 上市流通的股份数量为 84,836,037 股,占公司总股本的 47.2563%。 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-002 2、经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕872 号）同 意 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司首次公开发行前 已发行股份解除限售并上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为安徽英 力电子科技股份有限公司（以下简称"英力股份"或"公司"）首次公开发行股票及 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规规定，对英力股份首次公开发行前已发行股份解 除限售并上市流通的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票基本情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕353 号）同意注册，安徽英力电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 33,000,000 股，并于 2021 年 3 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首 ...