安徽英力电子科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-012 案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬（津贴） 方案的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；于 2025 年 3 月 27 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬方 案的议案》。《关于 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于 2025 年 度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、公司董事薪酬（津贴）方案 为保障董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的 发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现提议 2025 年各董事薪酬（津贴）方案如下： 1、独立董事实行年薪制，津贴标准为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-013 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于开展远期结售汇业务的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 安徽英力电子科技股份有限公司 一、开展远期结售汇业务的目的 关于开展远期结售汇业务的公告 公司作为笔记本电脑产业链国际分工中的一环，销售及采购均涉及采用美元 定价及结算，其中以美元结算的销售占比约为 73%左右，以美元结算的采购占比 约为 23%左右，美元结算销售收入占比远大于美元结算采购占比，故业绩受美元 汇率波动影响较大。因此，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公 司财务稳健性，减少未来美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎 考虑，公司拟开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇业务是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或 售汇的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-018 安徽英力电子科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 15:00-17:00 通过同花顺路演平台，采用网络远程方式举行公 司 2024 年度网上业绩说明会。 问题征集方式： https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?i d=1010440 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010440 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 安徽英力电子科技股份有限公司董事会 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长戴明先生，董事、总经理戴军先 生，董事、副总经理、财务总监 ...

（一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：安徽英力电子科技股份有限公司及合并 范围的子公司 2、纳入评价范围的单位占比： | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 | 100 | | 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 | 100 | 长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为安 徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"英力股份"或"公司"）首次公开发 行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法（2023修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作（2023年12月修订）》等有关法律法规规定，对英力股份编制的《安徽英力 电子科技股份有限公司2024年度内部控制自 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事: 2024 年度，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则， 恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将董事会 2024 年度的主 要工作报告如下： 一、2024 年度公司的总体经营概况 2024 年，全球笔记本电脑市场持续回暖，公司聚焦主业发展， 坚持创新驱动，加强技术研发，稳步提高经营能力。 2024 年度，公司实现营业收入 184,297.27 万元，较上年度同期 上升 24.18%；归属于上市公司股东的净利润 1,026.77 万元，较上年 同期增加 129.33%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润 1,300.53 万元，较上年同期增加 144.48%。 截至 2024 年末，公司资产总额 296,388.33 万元，较上年同期上 升 19.09%；资产负债率为 53 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-014 安徽英力电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 三、远期结售汇的风险分析 公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的 外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风 险为目的。但在开展远期结售汇业务的过程中仍会存在一定的风险： 公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事 会第十八次会议、并于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于开展远期结售汇业 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-015 安徽英力电子科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值的基本情况 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等相关规定要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日 的财务状况、资产价值及 2024 年度的经营成果。公司对合并范围内的各类资产 进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发 生减值损失的资产计提资产减值准备。 2、本次计提和转回资产减值准备的资产范围和金额 公司及下属子公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面 ...

公司开展远期结售汇业务仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元。 公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，风险等级较 低。 公司拟开展总额不超过12,000万美元（或其他等值外币）的远期结售汇业务， 自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，并可在前述额度内循环滚动使用。 鉴于远期结售汇业务与公司的生产经营密切相关，公司经营管理层在上述额度内 决定公司向银行申请办理远期结售汇交易，并签署合同、交易确认等相关文件。 授权期限经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 公司开展远期结售汇业务交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、 具有远期结售汇业务经营资质的金融机构。与本公司不存在关联关系。 安徽英力电子科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）作为笔记本电脑产业 链国际分工中的一环，销售及采购均涉及采用美元定价及结算，其中以美元结算 的销售占比约为 73%左右，以美元结算的采购占比约为 23%左右，美元结算销售收 入占比远大于美元结算采购占比，故业绩受美元汇率波动影响较大。因此，为进 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-017 安徽英力电子科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 04 月 17 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 04 月 17 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 04 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025 年 04 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出 ...

一、监事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席车 安平女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中阳永女士以通 讯方式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《安徽英力电子科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及 通过的决议合法有效。 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-007 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告全文》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...