安徽英力电子科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥公司 独立董事在年报编制和披露方面的监督，根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《安徽英力电子科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 1 第二条 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过程 中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经营数 据和重大事项情况，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响， 维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。 在年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前，不得以 任何形式向外界泄漏公司年度报告的内容。 第三条 为保证独立董事有效行使职权，公司应当向独立董事定期通报公司 运营情况，提供资料，组织或者配合独立 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 5 日以微信、书面方式送达至各位董事。本次会议由公司董事长戴明先生 召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事戴明、戴军、陈立 荣、徐荣明、王文兵、王伟、葛德生以通讯方式出席会议。公司全体监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）人事薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，设立董事会薪酬与考核委员会，特制定本规 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会决定聘任的总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会组成 第四条 薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成，其中，独立董事应当过 半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，董事会选举并由全体董事的 过半数通过产生；改选委员的提案获得通过的，新选委员于董事会会议结束后立 即就任。 第六条 薪酬与考核委员会召集人由董事长提名，并经董事会审议通过。 第七条 薪酬与考核委员会任 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成, 由公司董事会在全体董事范围为 选举产生, 其中, 独立董事应当过半数并担任召集人。改选委员的提案获得通过 的，新选委员于董事会会议结束后立即就任。 第四条 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委 员会召集人不能或无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。 第六条 提名委员会成员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报 告中应当对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的 情况进行说明。 第七条 经董事长提议并经董事会审议通过，可对提名委员会成员在任期 内进行调整。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立规范的公司董事、高级管理人员及有关人员的提名管理制 度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《安徽英力电 子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特设立董 事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关规定结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订 内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五十一条 独立董事有权向董事会提 | | 第五十一条 独立董事有权向董事会提议 | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求 | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | | 召开临时股东大会的提议，董事会应当 | | 临时股东大会的提议，董事会应当根据法 | | 根据法律、行政法规和本章程的规定，在 | | 律、行政法规和本章程的规定，在收到提议 | | 收到提议后 10 日内提出同意或不同意召 | 后 | 10 日内提出同意或不同意召开临时股东 | | 开临时股东大会的书面反馈意见。 | | 大会的书面反馈意见。 | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在 | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作 | | 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股 | | 出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大 ...

Group 1: Production Capacity and Utilization - The overall capacity utilization rate is below 40% in Q1, with an expected increase to nearly 50% for plastic components and over 70% for metal components in Q4 [2]. - There is potential for further improvement in the capacity utilization and yield rates for metal components [2]. Group 2: Product Pricing and Composition - The price for a complete set of plastic components ranges from $10 to $20, depending on the materials used [3]. - The company's metal components are primarily made of aluminum alloy, with magnesium-aluminum alloy being less common [3]. Group 3: Market Outlook and Demand - The company anticipates a better performance in Q1 of the following year, with clearer order forecasts expected by March or April [3]. - If demand for metal structural components increases, the company plans to utilize existing technology and workforce to expand production capacity quickly [3]. Group 4: Profit Margins and Financial Strategy - The gross margin for plastic components is around 15%, while for metal components, it is approximately 9%, indicating room for improvement with new orders [3]. - The company has not engaged in commodity hedging for raw materials, which include plastic pellets and aluminum sheets, as their price fluctuations are considered normal [3]. Group 5: Strategic Partnerships and Future Plans - The company is actively pursuing orders from Huawei through its supply to Huawin for Honor orders [3]. - In the photovoltaic sector, the focus will be on distributed photovoltaic projects and EPC sales [4].

安徽英力电子科技股份有限公司 关于公司股东股份减持计划预披露公告 | 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 特别提示： 1、安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东黄山高新毅 达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）（以下简称"高新毅达"）计划以 集中竞价方式减持所持有的公司股份不超过 759,400 股，占公司总股本比例不超 过 0.58%； 2、本次减持计划拟通过集中竞价方式减持，自 2023 年 12 月 14 日至 2024 年 3 月 14 日的三个月内实施，符合首次卖出的 3 个交易日前预先披露减持计划 的承诺； 3、截至本公告披露日，高新毅达持有公司股份 759,400 股，占本公司总股 本比例 0.58%。 公司于近日收到高新毅达关于减持计划的 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于公司股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日披露 了《关于公司股东股份减持计划预披露公告》(公告编号 2023-043)，公司股东黄山高 新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）（以下简称"高新毅达"）计划以 集中竞价方式减持所持有的公司股份不超过 2,640,000 股，占公司总股本比例不超过 2.00%。 公司于 2023 年 8 月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于公司股东减持股份实施情况 的公告》(公告编号：2023-068)，截至 2023 年 8 月 19 日，高新毅达本次减持计划时 间已过半。 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 安徽英力电子科技股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2023-015 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他： 银华基金：陈晓雅 孙慧 东方基金：龚洲加 李金龙 广发基金：吴晓钢 大摩基金：胡斯雨 参与单位名 泓德基金：刘佳 称及人员姓 天弘基金：徐凯 名 国海富兰克林基金：王倩蓉 百年保险资管：王溢 ...