证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-130 安徽英力电子科技股份有限公司 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议为 临时董事会。会议通知已于 2024 年 10 月 17 日以微信、书面方式送达至各位董 事。本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席 9 人，其中董事戴明、戴军、陈立荣、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯方式出席 会议。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 全体与会董事认真审议了公司《2024 年第三季度报告》，认为公司《2024 年 第三季度报告》真实反映了公司 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-133 安徽英力电子科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次计提资产减值准备主要包括应收款项、其他应收款、存货在资产负债表 日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其发生了减值的，公司按规定计提 减值准备。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状况及资产价 值，对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。本次计提 资产减值准备无需提交公司董事会和股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等相关规定要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的 财务状况、资产价值及 ...

长江证券承销保荐有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］872 号）核准， 公司于 2022 年 7 月 21 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用 8,039,405.66 元后，实际募集 资金净额为 331,960,594.34 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 27 日出具容诚验字[2022]230Z0206 号 《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专 项账户中，公司及全资子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募 集资金三方监管协议》。 "英力转债"于 2024 年 6 月 18 日触发有条件赎回条款，债券持有人持有的 债券已经全部转股或由发行人赎回，2024 年 7 月 29 日，"英力转债"在深圳证券 交易所摘牌。 二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因 P A G E （一）募 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-131 安徽英力电子科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 17 日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主 席车安平女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中阳永女士 以通讯方式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》《安徽英力电子科技股份 有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定， ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-128 安徽英力电子科技股份有限公司 关于重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕872 号）同 意注册，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定 对象发行可转换公司债券 3,400,000 张，发行价格为每张面值 100 元人民币， 按面值发行，募集资金总额为人民币 340,000,000 元，扣除相关发行费用人民 币（不含税）8,039,405.66 元后，募集资金净额为人民币 331,960,594.34 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 27 日对上述募集 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0206 号）。 公司对募集资金进行专户存储，并与募集资金专户各开户银行、保荐机构 签订了《募集资金三方监管协议》，上述 ...

关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-127 安徽英力电子科技股份有限公司 安徽英力电子科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 24 日 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日 召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司结合生产 经营需求及财务情况，在保证可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月(含)，到期或募集 资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。在上述额度和期限范围内， 上述募集资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-126 安徽英力电子科技股份有限公司 关于全资子公司变更名称暨完成工商登记的公告 基于经营发展需要，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司湖北飞米储能科技有限公司更名为飞米（武汉）数字能源技 术有限公司，并于近日完成了工商变更登记手续，取得了武汉市市场监督管理 局换发的营业执照，变更后企业法人营业执照的具体内容如下： 名称：飞米（武汉）数字能源技术有限公司 统一社会信用代码：91420100MACW1PB44E 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路 777 号创星汇自贸金融大 厦（产业配套科技园研发楼）20 层 2005 号 法定代表人：李禹华 注册资本：壹亿元人民币 成立日期：2023 年 08 月 23 日 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展； 储能技术服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开 发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；信息咨询服务（ ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-125 安徽英力电子科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商备案登记的议案》，上述议案已经公司 2024 年第二次临时股东 大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日、2024 年 9 月 9 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2024-118）和《2024 年第二次临时 股东大会决议公告》（公告编号：2024-122）。 住所：安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区 法定代表人：戴明 注册资本：壹亿柒仟玖佰伍拾贰万叁仟零伍拾圆整 成立日期：2015 年 04 月 14 日 经营范围：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、注塑件、喷涂、塑料 真空 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-124 安徽英力电子科技股份有限公司 关于重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕872 号）同 意注册，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定 对象发行可转换公司债券 3,400,000 张，发行价格为每张面值 100 元人民币， 按面值发行，募集资金总额为人民币 340,000,000 元，扣除相关发行费用人民 币（不含税）8,039,405.66 元后，募集资金净额为人民币 331,960,594.34 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 27 日对上述募集 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0206 号）。 公司对募集资金进行专户存储，并与募集资金专户各开户银行、保荐机构 签订了《募集资金三方监管协议》，上述 ...

关于全资孙公司开展融资租赁业务暨担保进展的公告 123 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024- 安徽英力电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资或控股子公司 提供担保以及子公司之间提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%， 敬请投资者充分关注相关风险。 一、融资租赁及担保情况概述 （一）融资租赁情况概述 1、公司全资孙公司重庆飞旭新能源有限公司（以下简称"重庆飞旭"）为 拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营中的资金需求，与永赢金融租赁有 限公司（以下简称"永赢租赁"）签署《融资租赁合同》，以直接租赁的形式开 展融资租赁业务，融资金额为人民币 3,000.00 万元，融资期限为 84 个月。公司 及全资子公司安徽飞米新能源科技有限公司（以下简称"飞米新能源"）为重庆 飞旭与永赢租赁开展的融资租赁业务提供连带责任保证担保。 2、公司、飞米新能源、重庆飞旭与永赢租赁不存在关联关系，本次交易不 属于关联交易，亦不构成《上市公司重大 ...