| 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：英力股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张文海 | 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：李海波 | 联系电话：010-57065268 | 长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | | ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2023- 067 债券代码：123153 债券简称：英力转债 安徽英力电子科技股份有限公司 关于全资孙公司完成工商设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资孙公 司的议案》，同意公司于安徽省阜阳市颍州区设立全资孙公司"安徽飞米建筑 工程有限公司"。具体内容详见公司 2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网 统一社会信用代码：91341200MA8QU34P7C 类型：有限责任公司 住所：安徽省阜阳市颍州区颍州南路金宝汇广场 B 座 1217 室 法定代表人：鲍殿峰 注册资本：伍仟万圆整 成立日期：2023 年 08 月 11 日 经营范围：一般项目：工程管理服务；对外承包工程；普通机械设备安装 服务；土石方工程施工；市政设施管理；劳务服务（不含劳务派遣）；消防技 术服务；室内木门窗安装服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁 止或限 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[16]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 200 million, up 10% compared to the previous year[16]. - The company's revenue for the first half of 2023 was ¥630,419,577.81, a decrease of 21.10% compared to ¥799,051,567.20 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥25,979,932.71, representing a decline of 180.13% from a profit of ¥32,420,775.73 in the previous year[22]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥396,245,270.34, a decrease of 21% compared to ¥501,495,828.73 in the same period of 2022[190]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was a loss of ¥25,979,932.71, compared to a profit of ¥32,420,775.73 in the previous year[188]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was -¥26,889,106.32, compared to ¥32,136,875.97 in the same period last year[188]. - The company reported a net loss of ¥26,890,876.32 for the first half of 2023, compared to a net profit of ¥32,127,355.55 in the previous year[188]. - The total assets of the company amounted to 350 million, with a year-over-year increase of 9.7%[200]. Market Expansion and Product Development - User data indicates a growth in active users by 25% year-on-year, reaching 5 million active users[16]. - The company plans to launch two new products in Q4 2023, aiming to capture a larger market share in the consumer electronics sector[16]. - Future outlook includes a revenue growth target of 20% for the full year 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[16]. - Market expansion efforts include entering two new international markets by the end of 2023[16]. - The company plans to establish a new energy research and development center by the end of 2023 to focus on solar cell technology and collaborate with universities and research institutions[61]. - The company aims to continuously innovate and improve its product design capabilities to maintain competitiveness in the consumer electronics market[94]. - The company plans to enhance its product development system to quickly adapt to customer needs and technological advancements in the fast-paced structure component manufacturing industry[94]. Research and Development - The company is investing RMB 100 million in R&D for new technologies in the next fiscal year[16]. - Research and development expenses were ¥25,263,802.20, down 32.83% from ¥37,610,854.79, mainly due to a reduction in R&D projects[64]. - The company's R&D efforts focus on improving mold design and manufacturing capabilities, which are critical for producing high-quality precision components[48]. - The company is focusing on talent acquisition and training in the photovoltaic sector, leveraging existing capabilities to produce components like junction boxes and frames[55]. - The core team for photovoltaic battery and component production has extensive industry experience, enabling accurate market trend assessments[56]. Financial Stability and Investments - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for this fiscal year[4]. - The company has a strong manufacturing capability and technical reserves, which will support the implementation of high-efficiency solar cell projects[62]. - The total amount of raised funds is CNY 71,517.51 million, with a cumulative investment of CNY 42,902.44 million as of June 30, 2023[73]. - The company has established a clear management system for the raised funds to ensure compliance and transparency[76]. - The company has not reported any changes in the use of raised funds during the reporting period[83]. - The company has engaged in derivative investments totaling 29,590,000 CNY, with a net asset value of 40,400,000 CNY at the end of the reporting period, reflecting a 35.62% increase[86]. Operational Challenges - The management highlighted potential risks including supply chain disruptions and increased competition in the electronics market[3]. - The company is facing challenges due to the global economic downturn and inflation, which have impacted the demand for consumer electronics[81]. - The company reported that the utilization rate and product yield have not yet reached normal levels, affecting profit margins[80]. - The company noted that the decline in product prices is influenced by market competition and changes in customer orders[80]. Corporate Governance and Compliance - The company has not distributed cash dividends or conducted stock bonus plans during the reporting period[109]. - There are no significant lawsuits or arbitration matters reported during the period[123]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[119]. - The semi-annual financial report has not been audited[121]. - The company has not conducted any asset or equity acquisition or sale transactions during the reporting period[125]. Environmental and Social Responsibility - The company has not been penalized for environmental issues during the reporting period, and it is not listed as a key pollutant unit[113]. - The company produces minimal waste, including wastewater, waste gas, and solid waste, with all wastewater treated and reused[114]. - The company has established a "poverty alleviation workshop" to provide employment for local impoverished households, contributing to social responsibility efforts[116].

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状况及资产价 值，对截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。本次计提 资产减值准备无需提交公司董事会和股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等相关规定要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的 财务状况、资产价值及 2023 年半年度的经营成果。公司对合 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议于 2023 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2023 年 7 月 26 日以微信、电话方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长 戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事戴明、戴 军、陈立荣、徐荣明、王文兵、王伟、葛德生以通讯方式出席会议。公司全体监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 全体与会董事认真审议了公司《2023 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）修订的相关企业会计准则变更相应的会计政策， 不涉及对以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生 重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者 国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大 会审议。有关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号）（以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的 资产和负债相关的 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、对外投资概述 根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，公司拟于湖北省武汉市东湖高新 区设立全资子公司"武汉飞米储能科技有限公司"（暂定名，具体名称以最终核 准名称为准，以下简称"目标公司"）。目标公司注册资本一亿元人民币，主要 从事电力储能技术研发、生产、销售，能源网络技术研发等，同时，授权公司管 理层依据法律、法规的规定办理目标公司的工商注册登记等相关工作并签署相关 协议。 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等 有关规定，该事项属于公司董事会审批权 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 9 日召 开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司 的议案》，现将有关情况公告如下： 设立地点：安徽省阜阳市颍州区 公司类型：有限责任公司 一、对外投资概述 股权结构：由公司全资子公司安徽飞米新能源科技有限公司持股 100% 根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，公司拟于安徽省阜阳市颍州区 设立全资孙公司"安徽飞米建筑工程有限公司"（暂定名，具体名称以最终核 准名称为准，以下简称"目标公司"）。目标公司注册资本伍仟万元人民币， 主要从事承揽光伏电站项目施工、机电安装总包和光伏项目招投标等相关业 务，同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理目标公司的工商注册登 记等相 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》和《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，我们作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十七次 会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明的独立意见 经审查，我们认为：2023年半年度报告期内公司不存在控股股东及其他 关联方资金往来的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任 何法人单位或个人提供担保的情形，亦不存在损害公司和公司股东尤其是中 小股东合法权益的情形。 二、关于公司2023年半年度对外担保情况的独立意见 经审查，我们认为：2023年半年度报告期内公司未发生为公司控股股东 及其他关联方提供担保的情况，不存在违规对外担保等情况，也不存在以前 年度发生但延续至报告期的违规对外担保等情况，公司对外担保余额为 5, ...

长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 部分募投项目延长建设期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为安 徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"英力股份"或"公司"）首次公开发行 股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规规定，对英力股份部分可转债募投项目延长建设期 的相关情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］872 号）核准， 公司于 2022 年 7 月 27 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用 8,039,405.66 元后，实际募集 资金净额为 331,960,594.34 元。上述资金到位情况业经容 ...