安徽英力电子科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》和《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，我们作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十八次 会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于公司聘任公司副总经理的独立意见 经审查，本次聘任鲍殿峰先生为公司副总经理是在充分了解其身份、学 历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得其本人的同意。鲍殿峰 先生具备担任公司高级管理人员职务的资格与能力，不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，最近36个月内未受过中国证监会及其他 有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司使用可转债部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为安徽 英力电子科技股份有限公司（以下简称"英力股份"或"公司"）首次公开发行股 票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规规定，对英力股份使用可转债部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］872 号）核准， 公司于 2022 年 7 月 27 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用 8,039,405.66 元后，实际募集 资金净额为 331,960,594.34 ...

第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 公司独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于聘任公司副总经理的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理提名，同意聘任鲍殿峰先生为公司副总经理，任期自本次董事 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 本事项已经公司第二届董事会提名委员会全体委员审议通过。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议于 2023 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2023 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日 召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司结合生产 经营需求及财务情况，在保证可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月(含)，到期或募 集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。在上述额度和期限范围内， 上述募集资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日 召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经公司总经理提名，董事会同意聘任鲍殿峰先生为公司副总经理（简历附后）， 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 鲍殿峰先生具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会及 其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 安徽英力电子科技股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2023-006 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他：（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 9 月 12 日 (周二) 下午 14:00~17:30 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 网络远程的方式召开业绩说明会 公司接待人员 姓名 1、董事、董事会秘书:鲍灿 2、董事、财务总监、副总经理:夏天 3、证券部专员:贾云淋 投资者关系活 动主要内容介 绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、远东租赁给的授信额度合计是 2.5 亿，已使用额度为 4380 万元。 根据公告，公司计划投资 topcon 电池片生产设备 2.4 亿，只要结合中长 期银行贷款 4000 万的搭配，公司完全可以融资租赁 topcon 电池片生产 设备，公司能够生产光伏电池片后，还能降低公司的光 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于全资子公司开展融资租赁业务暨担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： （二）担保情况概述 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资或控股子公司 提供担保以及子公司之间提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，敬 请投资者充分关注相关风险。 一、融资租赁及担保情况概述 （一）融资租赁情况概述 1、公司全资子公司安徽飞米新能源科技有限公司（以下简称"飞米新能源"） 为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营中的资金需求，与远东国际融资 租赁有限公司（以下简称"远东租赁"）签署《融资租赁合同》，以直接租赁的 形式开展融资租赁业务，融资金额为人民币 4,380.00 万元，融资期限为 3 年。公 司及公司全资子公司真准电子（昆山）有限公司（以下简称"真准电子"）、英 力电子科技（重庆）有限 ...

定期现场检查报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：英力股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：李海波 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：张文海 联系电话：010-57065268 | | 现场检查人员姓名：张文海 | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月-2023 年 6 月 | | 现场检查时间：2023 年 8 月 29 日-2023 年 8 月 30 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 查阅公司章程、股东大会、董事会及监事会的议事规则和规章制度；查阅公司历次董 | | 事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告 | | 等；访谈公司董秘；了解公司与关联企业在人员、资产、财务、业务等方面是否存在 | | 影响独立性的情形；了解公司治理的基本情况；核查是否存在同业竞争和显失公平的 | | 关联交易等违规情形。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 安徽英力电子科技股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2023-003 投资者关系 活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他：（请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称及人员姓 名 中金资管： 胡迪 张国强 蔡亦桐 柳天然 华安证券、长虹资本、荣疆资本等 时间 2023 年 8 月 21 日下午 15:00-16:00，2023 年 8 月 23 日上午 9：30-11：00 地点 线上会议、华安证券策略会 公司接待人 员姓名 董事、董事会秘书：鲍灿 公司证券部：贾云淋 投资者关系 活动主要内 容介绍 公司业务介绍 公司是 2021 年 3 月 26 号在深交所创业板上市，之前一直是做消费电子 里面细分的笔记本电脑结构件及相关精密模具，该行业在 2020、2021 年有 一个比较快速的增长。2022 年下半年开始整个消费电子下行比较严重，公司 管理层决策转型到光伏。 光伏先上了一条光伏组件线，下一步计划是要做 n 型电池片。我们跟舒 城县人民政府签了 10.4 个亿的投资协议，也是以 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公 司的议案》，同意于湖北省武汉市东湖高新区设立全资子公司"武汉飞米储能 科技有限公司"（暂定名，具体名称以最终核准名称为准）。具体内容详见公 司 2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2023-060）。 近日，湖北飞米储能科技有限公司已完成工商设立登记，并取得了武汉市 市场监督管理局核发的《营业执照》，设立登记信息如下： 名称：湖北飞米储能科技有限公司 统一社会信用代码：91420100MACW1PB4 ...