北京市嘉源律师事务所 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：安徽英力电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-958 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽英力电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《安 徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派本所律师对公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进 行见证，并依法出具本法律意见书。 英力股份2024年第三次临时股东大会 嘉源·法律意见书 本所及经办律师依据《中华人民 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为安 徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"英力股份"或"公司"）首次公开发 行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，对公司董事、监事、高 级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进 行了持续督导培训。 现将本次培训的相关情况报告如下： 一、培训基本情况 本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果，有助于进一步提升英力股 份的规范运作水平。 培训时间：2024 年 12 月 13 日上午 10：00 培训地点：腾讯会议方式 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司 控股股东和实际控制人等相关人员 培训人员：保荐代表人、项目组成员 二、培训内容 本次督导培训的主题为关于内幕信息保密及募集资金使用管理，主要为与内 幕信息保密相关的具体规定、违规案例；与募集资金使用及管理相关的具体规定、 违规案例。结合公司 2024 年募 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-145 安徽英力电子科技股份有限公司 关于重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕872 号）同 意注册，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定 对象发行可转换公司债券 3,400,000 张，发行价格为每张面值 100 元人民币， 按面值发行，募集资金总额为人民币 340,000,000 元，扣除相关发行费用人民 币（不含税）8,039,405.66 元后，募集资金净额为人民币 331,960,594.34 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 27 日对上述募集资 金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0206 号）。 公司对募集资金进行专户存储，并与募集资金专户各开户银行、保荐人签 订了《募集资金三方监管协议》，上述募 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-144 安徽英力电子科技股份有限公司 关于公司股东股份减持计划预披露公告 公司股东舒城誉铭股权管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、舒城誉铭股权管理中心（有限合伙）（以下简称"舒城誉铭"）系直接持 有安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英力电子"）股份 539,992 股（占公司总股本比例 0.30%）的股东，其拟计划于本公告披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内（即 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 4 月 8 日）以集中竞价 方式减持公司股份不超过 186,090 股（占公司总股本比例不超过 0.10%）。 2、公司董事、副总经理、财务总监夏天通过舒城誉铭间接持有公司股份 256,140 股，公司董事、副总经理孔成君通过舒城誉铭间接持有公司股份 215,727 股，合计占舒城誉铭持公司股份比例 87.38%，且孔成君为舒城誉铭执行事务合伙 人，因此舒城誉铭减持事 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-142 安徽英力电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）将根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南汇编（2024）》 （以下简称"《应用指南 2024》"）的要求相应变更公司会计政策。本次会计 政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计 制度要求进行的变更，未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。 2、变更原因及日期 1、会计政策变更的性质 2024 年 3 月，财政部发布了《应用指南 2024》，规定"保证类质保费用应 计入营业成本"。根据上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原采用的相关 会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行。 | 受影响 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-143 安徽英力电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议 行使表决权。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一） 其中，通 ...

一、监事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2024 年 12 月 5 日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席 车安平女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中阳永女士以 通讯方式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》《安徽英力电子科技股份有 限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-138 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 经审核，监事会认为：本次对外担保事项是为满足公司及控股子（孙）公司 日常经营和业务发展资金需要，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。本次被 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024- 139 安徽英力电子科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子（孙）公司 提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%。本次被担保对象均为公司合并 报表范围内的子公司，存在对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情形。 敬请投资者关注投资风险。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第 五次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚 需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及控股子（孙）公司日常经营及业务发展资金需求，保证业务的 顺利开展，公司拟统筹安排公司及控股子（孙）公司对外担保事项，预计公司及 控股子（孙）公司 2025 年度在开展相关业务时使用的担保总额不超过人民币 20 亿元（或等值外币），董事会提请股东大会授权 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-141 本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》 等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。 二、交易对方的基本信息 公司名称：上海摩勤智能技术有限公司 统一社会信用代码：91310000332731328W 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：20,000 万元人民币 法定代表人：崔国鹏 住所：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 9 幢 5 层 501 室 安徽英力电子科技股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英力股份"） 2024 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于对控股 子公司增资的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次增资事项的概述 公司拟与上海摩勤智能技术有限公司（以下简称"上海摩勤"）对南昌英力 精密制造有限公司（以下统称"南昌英力"）增加注册资本。本次增资价格为 1 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-140 安徽英力电子科技股份有限公司 上述综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公 司及子公司运营资金的实际需求而定，在授信额度内以各银行与公司及子公司实际 发生的融资金额为准。 二、备查文件 1. 第三届董事会第五次会议决议； 2.第三届监事会第五次会议决议。 特此公告。 关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 13 日召开 了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及 控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 为满足日常运营和业务拓展需要，降低综合资金成本，公司及控股子公司 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 25 亿元（含）的综合授信额度。综合授信额度范围 内的业务种类包括但不限 ...