长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 控股股东、实际控制人自愿延长锁定期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为安徽英 力电子科技股份有限公司（以下简称"英力股份"或"公司"）首次公开发行股票及 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规规定，对英力股份控股股东、实际控制人自愿延长锁定期的相关 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]353 号）核准，英力股份向社会公众 公开发行人民币普通股股票 3,300 万股，每股发行价格为人民币 12.85 元，并于 2021 年 3 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 二、首次公开发行时，公司控股股东、实际控制人关于股份锁定期的承诺 （一）公司控股股东承诺 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于不向下修正英力转债转股价格的议案》 自 2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已出现连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 19.24 元/股的 85%（即 16.35 元/股）的情形，触发英力转债转股价格向下修正条款。 鉴于英力转债发行上市时间较短，距离六年的存续期届满尚远，综合考虑公 司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内 在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正英力 转债转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起至 2024 年 5 月 19 日， 如再次触发英力转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发 转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月 20 日重新 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于不向下修正英力转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，安徽英力电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价格低于当期转股价格 19.24 元/股的 85%（即 16.35 元/股）的情 形，触发英力转债转股价格向下修正条款。 2、公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于不向下修正英力转 债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正英力转债转股价格，且 自本次董事会审议通过的次一交易日起至 2024 年 5 月 19 日，如再次触发英 力转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修 正条件的期间从 2024 年 5 月 20 日重新起算，若再次触发英 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于公司高级管理人员增持公司股份的公告 公司高级管理人员许收割先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 收到公司副总经理许收割先生出具的《增持股份告知函》，许收割先生基于对公 司未来发展的信心及对公司价值的认可，以自有资金通过深圳证券交易所证券交 易系统以集中竞价方式增持公司股份12,100 股，占公司总股本比例为 0.0092%， 现将相关情况公告如下： 一、增持股份情况 1、增持目的：基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可。 2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式。 3、增持资金来源：个人自有资金。 | 姓名 职务 增持日期 | | 增持 | 本次增持 本次增持的成 | 本次 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告 公司控股股东上海英准投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、安徽英力电子科技股份有限公司于 2023 年 11 月 3 日披露了《关于控股 股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-081）（以下简称"增持公 告"），公司控股股东上海英准投资控股有限公司（以下简称"上海英准"） 拟使用自有资金自 2023 年 11 月 7 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系 统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式）增持公司股份，合 计拟增持金额不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 1,500 万元。 2、增持计划的进展情况：上海英准于 2023 年 11 月 7 日至 2024 年 2 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】56 号 中证鹏元关于关注安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年 度业绩预亏的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对安 徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"英力股份"或"公司"， 证券代码：300956.SZ）及其发行的下述债券开展评级： | 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 英力转债 | 2023-4-28 | A+ | A+ | 稳定 | 根据公司 2024 年 1 月 26 日发布的《安徽英力电子科技股份有限 公司2023年度业绩预告》，2023年度公司营业收入预计同比增长 9.30% 至 15 亿元，归属于上市公司股东的净利润为亏损 2,800 万元-4,000 万元，亏损金额较 2022 年度（亏损 2,793.86 万元）有所扩大。 公司主要从事笔记本电脑结构件制造业务，主要客户为联宝、仁 宝、纬创等全球笔记本电脑代工厂，产品最终服务联想、戴尔等笔记 本电脑品牌；202 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于英力转债预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300956 证券简称：英力股份 2、债券代码：123153 债券简称：英力转债 3、当前转股价格：19.24 元/股 4、转股期限：2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日 5、自 2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 1 日，安徽英力电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转 股价格的 85%，根据《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关规定，预计 触发转股价格向下修正条件。如后续触发转股价格修正条件，公司将根据相关 法律法规和《募集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露 ...

证券简称：英力股份 证券代码：300956.SZ 债券简称：英力转债 债券代码：123153.SZ 1 向不特定对象发行可转换公司债券 2024年度第一次临时受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理 人执业行为准则》《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和《安徽英 力电子科技股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销保荐有限公司 （作为受托管理人）之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）等相关规定、公开信息披露文件、安徽英力电子科技股 份有限公司公司（以下简称"公司""英力股份"或"发行人"）出具的 相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐 有限公司（以下简称"受托管理人"或"长江保荐"）编制。 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 二零二四年一月 安徽英力电子科技股份有限公司 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者 应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长 江保荐所作的承诺或声明。 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议于 2024 年 1 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时董事会。 会议通知已于 2024 年 1 月 18 日以微信、书面方式送达至各位董事。本次会议由 公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董 事陈立荣、徐荣明、王文兵、王伟、葛德生以通讯方式出席会议。公司全体监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 经审查，董事会认 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于对外投资设立荷兰控股孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日 召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立荷兰控股 孙公司的议案》，现将有关情况公告如下： 一、对外投资概述 为开发海外新能源项目，建设和发展海外光伏电站，带动国内组件外销并实 现技术创新，公司全资子公司安徽飞米新能源科技有限公司（以下简称"安徽飞 米新能源"）拟与莱茵控股有限公司（以下简称"莱茵控股"）共同投资设立"荷 兰飞米新能源科技有限公司"（暂定名，具体名称以最终核准名称为准，以下简 称"目标公司"）。安徽飞米新能源与莱茵控股于近日在安徽省六安市舒城县签 署了《关于荷兰飞米新能源科技有限公司项目合作协议》，目标公司注册资本为 1,300 万欧元，主要从 ...