第一章 总则 第一条 为加强安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制，规范公司内部审计工作，保障财务管理、会计核算和生产经营活动 符合国家各项法律法规要求，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指对公司财政财务收支、经济活动、内 部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司治理完善、实 现目标的活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、境内外直属分支机构、 境内外全资或控股子及其直属分支机构以及上述机构相关责任人员。 第四条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作，不得拒 绝、阻扰、破坏 ...

审计报告 安徽英力电子科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0269 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | 131 | 1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.glo ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于公司股东股份减持计划实施完毕的公告 黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日披露 了《关于公司股东股份减持计划预披露公告》(公告编号：2023-083)，公司股东黄山 高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）（以下简称"高新毅达"）计划 以集中竞价方式减持所持有的公司股份不超过 759,400 股，占公司总股本比例不超过 0.58%。 | | 合计持有股份 | | 759,400 | 0.58 | 0 | 0.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 高 新 毅 达 | | 其中：无限 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记的公告 变更 事项 变更前 变更后 经营 范围 笔记本电脑和手机等 3C 消费类电子 产品塑胶机构零部件和金属机构零 部件的研发、设计、制造、销售； 塑胶 产品的表面处理；金属件表面 处理及阳极氧化处理；模具研发、 设计、制造、销售；货物进出口。 【国家法律、法规禁止经营的不得 经营；国家法律、法规规定应经审 批而未审批前不得经营】 一般项目：计算机软硬件及外围设备制 造；汽车零部件研发；汽车零部件再制 造；汽车零部件及配件制造；汽车零配 件零售；笔记本电脑和手机等 3C 消费类 电子产品塑胶机构零部件和金属机构零 部件的研发、设计、制造、销售；塑胶 产品的表面处理；金属件表面处理及阳 极氧化处理；模具研发、设计、制造、 销售；货物进出口。【国家法律、法规 禁止经营的不得经营；国家法律、法规 规定应经审批而未审批前不得经营】 （除依法须经批准的项目外，凭营 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"英力转债"(债券代码：123153)的转股期限为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日；转股价格为人民币 19.24 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 10 张"英力转债"完成转股(票面金额共计 1,000 元人民币)，合计转成 51 股"英力股份"股票(股票代码：300956)。 3、截止 2024 年第一季度末，公司剩余可转债为 3,399,813 张，剩余可转债票 面总金额为 339,981,300 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安徽英力电子科技股份有限 公司(以下简称"公司")现 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024- 021 债券代码：123153 债券简称：英力转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日 召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资孙公 司的议案》，同意公司全资子公司湖北飞米储能科技有限公司以自有资金于重庆 铜梁区设立全资孙公司"重庆飞米储能科技有限公司"（暂定名，具体名称以最 终核准名称为准）。具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资孙公司的公告》 （公告编号 2024-018）。 近日，重庆英准储能科技有限公司已完成工商设立登记，并取得了重庆市 铜梁区市场监督管理局核发的《营业执照》，设立登记信息如下： 名称：重庆英准储能科技有限公司 统一社会信用代码：91500151MADF7PFKXF 安徽英力电子科技股份有限公司 关于全资孙公司完成工商设立登记的公告 类型：有限责任公 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024- 022 债券代码：123153 债券简称：英力转债 安徽英力电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议、于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外 担保额度预计的议案》，同意公司为控股子（孙）公司 2024 年度在开展相关业 务时使用的担保总额不超过人民币 20 亿元（或等值外币）。上述担保额度的期 限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，该担保额度在授权期限内可循 环使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号 2023-086）。 二、担保进展情况 近日，公司与中国银行股份有限公司昆山分行 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资 子公司的议案》，现将有关情况公告如下： 一、对外投资概述 公司拟投资 200 万美元于越南设立全资子公司越南英力电子科技有限公司 （暂定名，具体名称以最终核准名称为准，以下简称"越南子公司"），用于 建设新的生产基地以满足境外客户的订单需求。同时，授权公司管理层依据法 律、法规的规定办理越南子公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》 等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。 资新设公司须履行国内境外投资备案以及越南当地投资许可 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告 拟注册资本：人民币贰仟万元 设立地点：重庆铜梁区 公司类型：有限责任公司 股权结构：由公司全资子公司湖北飞米储能持股 100% 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资 孙公司的议案》，现将有关情况公告如下： 一、对外投资概述 根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，公司全资子公司湖北飞米储能 科技有限公司（以下简称"湖北飞米储能"）拟以自有资金于重庆铜梁区设立 全资孙公司"重庆飞米储能科技有限公司"（暂定名，具体名称以最终核准名 称为准，以下简称"重庆飞米储能"）。重庆飞米储能注册资本贰仟万元人民 币，主要从事电力储能技术研发，储能电池产品生产、销售，能源网络 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 19 日 召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对美国子公司增加注 册资本、增加经营范围的议案》，现将有关情况公告如下： 一、增加注册资本的概述 | 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于对美国子公司增加注册资本、增加经营范围的公告 为进一步拓展和维护美国市场，提高公司市场竞争能力，公司拟以自有资 金 900 万美元对全资子公司"美国英力电子科技有限公司"（以下简称"美国 英力"）进行增资。本次增资完成后，美国英力的注册资本由 100 万美元增至 1,000 万美元。 本次增资属于公司对全资子公司的投资，不构成关联交易，不构成重大资 产重组，根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无 需提交公司股东大会。 二、增加经营范围的概述 因业务发 ...