长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为安 徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"英力股份"或"公司"）首次公开发 行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规规定，对英力股份 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1．经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]353 号）核准，由主承销商长江 保荐采取网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席梅春林先生 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中梅春林、阳永以通讯方 式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《安 徽英力电子科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，经审查， 监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开和决策程序均 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定；公司董事会 严格按照《信息披露管理制度》的要求，及时、准确、完整地进行了 对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行 选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生；董事会专门委员会 安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 均按照董事会专门委员会议事规则履行职责；公司董事、高级管理人 员均按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定履行职责， 不存在违法违规、违反《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 2023 年度,安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真地履行监督职责，切 实地维护了公司和全体股东权益。现将监事会在 2023 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计 师事务所"）在2023年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司董事会认 为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议及2022年年 度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计 师事务所为公司2023年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可 意见及同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，以及公司2023年年报工作安排，容诚会计师事务所对公司2023年度财务 报告 ...

第三条 公司对外担保应当遵循合法、互利、安全的原则，严格控制担保风 险。 第四条 公司财务部门作为担保业务主管部门，协助董事会，履行以下职能： （一） 对需要公司审批的全资子公司及公司本部担保业务的审核并提出审 核建议； 安徽英力电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险 管理，规范公司对外担保行为，保护股东合法权益和公司财务安全，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》 "）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司提供的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | （6）人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 安徽英力电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构及内控 审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 | 2023年末占用资 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 占用形成原因 金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年初往来资 | 2023年度往来累 | 2023年度往来资 | 2 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）作为笔记本电脑产业 链国际分工中的一环，销售及采购均涉及采用美元定价及结算，其中以美元结算 的销售占比约为 85%左右，以美元结算的采购占比约为 25%左右，美元结算销售收 入占比远大于美元结算采购占比，故业绩受美元汇率波动影响较大。因此，为进 一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元兑 人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎考虑，公司拟开展远期结售汇业 务。 二、开展远期结售汇业务的基本情况 远期结售汇业务是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或 售汇的外币币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该 远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 公司开展远期结售汇业务仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元。 公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，风险等级较 低。 公司拟开展总额不超过12,000万美元（或其他等值外币）的远期结售汇业务， 自公司股东大会审议通过之 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 （三） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四） 关联董事和关联股东回避表决； （五） 必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 董事会秘书负责公司关联交易的归口管理工作，包括关联方的分析 确认、关联交易的合规审查及重大关联交易决策的组织等工作。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保障公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性， 保障股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》 等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二） 关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 安徽英力电子科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0407 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于安徽英力电子科技股份有限公司 https//WWW.rsm.global/china/ 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]230Z0407 号 安徽英力电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了安徽英力电子科技股份有限公 司（以下简称英力股份）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2024]230Z ...