北京建工环境修复股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 1、发行数量：14,080,100 股 2、发行价格：15.98 元/股 3、募集资金总额：224,999,998.00 元 4、募集资金净额：220,099,922.44 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：14,080,100 股 0 北京建工环境修复股份有限公司 上市公告书 特别提示 一、发行数量及价格 2、股票上市时间：2023 年 9 月 18 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束之日起 六个月内不得转让，自 2023 年 9 月 18 日（上市首日）起开始计算。发行对象基 于本次交易所取得公司以简易程序向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、 资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期结束 后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导 致 ...

北京建工环境修复股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 并在创业板上市 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 陈德清 迟晓燕 张流芳 刘翠莲 刘 翠 李 濛 原 波 李书鹏 吴 渝 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 全体董事： 常永春 李文波 桂 毅 李广贺 黄张凯 刘洪跃 全体监事： 非董事高级管理人员： 徐宏伟 刘 鹏 赵鸿雁 北京建工环境修复股份有限公司 年 月 日 2 全体董事、监事、高级管理人员承诺 3 4 5 6 7 释义 本发行情况报告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数如存在微小差 异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 9 在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、发行人、上市 公司、建工修复 指 北京建工环境修复股份有限公司 本次发行 指 发行人本次以简易程序向特定对象发行股票 《公司章程》 指 《北京建工环境修复股份有限公司公司章程》 定价基准日 指 本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为 发行期首日，即 2023 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 北京建工环境修复股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 并在创业板上市 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京建 工环境修复股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1804 号）同意注册，北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"、 "发行人"或"公司"）以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）， 募集资金总额为人民币 224,999,998.00 元。 之 发行过程和认购对象合规性报告 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年九月 1 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人（主承销商）"、 "主承销商"）作为发行人本次发行的保荐人（主承销商），根据《上市公司证 券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等规范性法律文件以及发行人董事会、股东大会 相关决议，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，现将有关情 况报告如下： 一、发行概况 （一）发行股票类型和每股面值 本次发 ...

北京德恒律师事务所 关于北京建工环境修复股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票发行过程和 认购对象合规性的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京建工环境修复股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京建工环境修复股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见 德恒 01F20230883-06 号 致：北京建工环境修复股份有限公司 根据北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）与本 所签订的专项法律服务合同，本所接受发行人委托，担任其 2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。根据有关法 律法规，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律 师现就本次发行过程及认购对象合规性出具本法律意见。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-067 北京建工环境修复股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司控股股东北京建工集团有限责任公司不是本次发行的认购对象，本次发 行完成后，北京建工集团有限责任公司持股数量保持不变，持股比例被动稀释超 过 1%，现将相关情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 北京建工集团有限责任公司 | | | | | 住所 | 北京市西城区广莲路 1 号 | | | | | 权益变动时间 | 2023 年 日 | 9 | 月 | 18 | 1 | 股票简称 建工修复 | | 股票代码 | | 300958 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 变动类型 | | | | | | （可多 增加□ 减少 | 无 | 一致行动人 | 有□ | | | 选） | | | | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于 北京建工环境修复股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 | 释义 | 3 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 5 | | 二、发行人本次发行情况 | 14 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | | 址、电话和其他通讯方式 | 17 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 20 | | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 | 22 | | 六、保荐人关于发行人已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和 | | | 中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 | 23 | | 七、保荐机构对发行人是否符合以简易程序向特定对象发行股票并上市条件的 | | | 说明 | 24 | | 八、保荐人关于发行人符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相 | | | 应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 | 36 | | 九、持续督导期间的工作安排 | 38 | | 十、保荐人关于本项目的推荐结论 | 39 | 保荐人出具的上市保荐书 释 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-066 北京建工环境修复股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 09 月 17 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/17Y81sAHpNm 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本 次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 09 月 18 日（星期一）15:00-16:30 1 会议召开时间：2023 年 09 月 18 日（星期一）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） 二、参加人员 总经理 原波先生，财务总监 吴渝女士，董事会秘书 赵鸿雁女士，独立董 事 刘洪跃先生、保荐代表人 薛沛先生。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-065 北京建工环境修复股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金情况概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京建 工环境修复股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1804 号），北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 获准向特定对象发行不超过 14,080,100 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 15.98 元/股，募集资金总额为 224,999,998.00 元。扣除各项发行费 用（不含税）人民币 4,900,075.56 元后，实际募集资金净额为人民币 220,099,922.44 元。上述资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 "中汇会验[2023]8994 号"《北京建工环境修复股份有限公司验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范募集资金管理，保护中 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥549,033,413.63, representing a 6.87% increase compared to ¥513,742,955.67 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥43,941,598.90, up 3.24% from ¥42,562,391.40 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥55,635,342.87, a 132.44% increase from a negative cash flow of ¥171,506,008.16 in the same period last year[21]. - The basic earnings per share increased to ¥0.31, reflecting a 3.33% growth from ¥0.30 in the previous year[21]. - Operating costs increased by 5.16%, reaching ¥428,963,460.23, up from ¥407,908,478.09 in the same period last year[79]. - Management expenses rose by 15.85%, totaling ¥38,314,818.71, compared to ¥33,071,720.82 in the previous year[79]. - The company reported a decrease in investment income to ¥2,759,175.22, down 79.21% from the previous year, attributed to lower profitability from associated companies[80]. - The company reported a significant reliance on its subsidiary Tianjin Bohua, which contributed over 10% to the company's net profit[107]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,970,441,360.21, a slight decrease of 0.43% from ¥2,983,278,135.92 at the end of the previous year[21]. - The total amount of cash and cash equivalents increased to ¥32,010,113.62, a 129.41% improvement compared to the previous period[80]. - The accounts receivable decreased to ¥539,449,916.84, down 4.94% from ¥689,096,113.12, indicating improved collection efforts[87]. - Long-term equity investments decreased by 9.03% to CNY 82,227,743.52 from CNY 90,802,963.16[88]. - Fixed assets decreased by 6.57% to CNY 190,424,817.51 from CNY 203,030,042.88 due to normal depreciation[88]. - The total liabilities decreased to CNY 1,780,803,686.66 from CNY 1,810,706,332.96, reflecting a decline of approximately 1.7%[187]. - The company's equity increased to CNY 1,189,637,673.55 from CNY 1,172,571,802.96, marking an increase of about 1.5%[187]. Environmental Remediation Services - The company operates as a leading comprehensive environmental remediation service provider, focusing on soil and groundwater remediation, as well as ecological restoration of water environments and mining sites[29]. - The company offers integrated environmental remediation solutions, including project design, implementation, and ongoing risk management consulting[30]. - The environmental remediation market in China has been growing due to increased awareness of pollution issues and government support through policies and funding[36]. - The company has maintained its leading position in the environmental remediation industry, securing 66 projects with a total contract value of 3.75 billion RMB from 2012 to 2017, ranking first in both project quantity and contract amount[39]. - The company won the largest single-section remediation project in China, the Tianjin Pesticide Factory remediation project, with a contract amount of 1.727 billion RMB, involving 21 types of soil pollutants and 5 types of groundwater pollutants[40]. - The company is expanding its business scope to include solid waste and hazardous waste disposal and recycling[29]. - The company has been recognized as a "Leading Enterprise in Soil Remediation" for nine consecutive years since 2014, highlighting its consistent industry leadership[39]. Research and Development - The company has a strong research and development capability, aiming to enhance its core competitiveness in the environmental remediation sector[36]. - As of June 30, 2023, the company has 239 R&D personnel, accounting for 55% of total employees, with 59% holding master's degrees or higher[56]. - The company has participated in nearly 40 national and provincial-level research projects, with over half being national-level projects[57]. - The company has developed key technologies for soil pollution remediation, including rapid diagnosis and visualization techniques for organic chemical leaks[51]. - The company has received multiple awards for its technologies, including the first prize of the Environmental Protection Science and Technology Award in 2022 for its project on national soil pollution risk control technology[49]. - The company has established a national-level industrial technology innovation platform through its national engineering laboratory[57]. Strategic Initiatives and Partnerships - The company is focusing on digital information technology to implement precise and sustainable remediation solutions, which is a key area for technological upgrades[40]. - The company has established strategic partnerships with local governments and research institutions across multiple provinces, enhancing its market presence[61]. - The company has collaborated with Tsinghua University on a project aimed at developing a green remediation evaluation system for contaminated sites[131]. - The company is actively involved in the "Thirteenth Five-Year" national key research and development plan, focusing on innovative technologies for pollution site remediation[131]. Environmental Compliance and Sustainability - The company achieved a reduction of 30% in key pollutants such as particulate matter and nitrogen oxides during the first half of 2023, with a total of 888 operational hours for environmental facilities[124]. - The average emissions for the steam boiler outlet were recorded at 0.326 mg/m³ for particulate matter and 67.666 mg/m³ for nitrogen oxides, significantly below the allowable limits[125]. - The company has implemented a low-temperature thermal desorption coupled with chemical oxidation technology, achieving over 60% carbon reduction in remediation processes[128]. - The company emphasizes sustainable development and social responsibility, aligning its operations with the goal of harmonious coexistence with nature[129]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company held its 2022 annual general meeting with an investor participation rate of 66.14% on May 12, 2023[114]. - The first extraordinary general meeting of 2023 had a participation rate of 65.60% on June 26, 2023[114]. - The company has maintained a stable shareholding structure with no changes in major shareholders[166]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 11,367[169]. - Beijing Construction Group holds 46.05% of the shares, totaling 65,687,152 shares[171].

北京建工环境修复股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相 关格式指引的要求，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 第 1 页 共 5 页 具了《验资报告》(中汇会验[2021]1009号)。 (二) 募集金额使用情况和结余情况 2021 年使用募集资金 13,748.27 万元，其中包含 2,462.53 万元经审议可置换的预先投 入募投项目的资金。2022 年使用募集资金 5,105.56 万元。2023 年半年度使用募集资金 930.71 万元。 截至 2023 年 6 月 30 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 6,954.50 万元，其中包含 5,000.00 万元暂时补充流动资金和 1,590.00 ...