证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-047 北京建工环境修复股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第六次会议于 2024 年 12 月 23 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号 楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 12 月 16 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主 持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 1 的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》 因工作调整迟晓燕女士不再担任公司战略委员会委员，选举吴骥先生为公司 战略委员会委员。调整后董事会战略委员会组成人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-049 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通 过了《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》。具体情况如下： 北京建工环境修复股份有限公司 关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕491 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）3,566.4120 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 8.53 元，募集资金总额为人民币 304,214,943.60 元，扣除相关发行费用后实际 募集资金净额为人民币 263,351,225.87 元。募集资金已于 2021 年 3 月 22 日划至 公司指定账户，上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进 行了审验，并出具《北京建工环境修复股份有限 ...

北京德和衡律师事务所 关于 北京建工环境修复股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 1 / 10 致：北京建工环境修复股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受北京建工环境 修复股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、 规范性文件及《北京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对本次股东大会进行见证并出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关 文件和材料。本所律师得到公司如下保证：公司已经提供和披露了本 所律师认为作为出具法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所 提供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完 整的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-046 北京建工环境修复股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长路刚先 ...

董事会议事规则 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。在每届董事会 任期过程中增、补选的董事，其董事任期为当届董事会的剩余任期，即从股东会 （职工董事从职工代表大会）通过其董事提名之日起计算，至当届董事会任期届 满后改选董事的股东会（职工董事由职工代表大会）选举出新的董事之日止。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定 人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和公司章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 北京建工环境修复股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《北京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其 他有关法律法规的规定，特制定本规则。 第二章 董 事 第二条 凡有《公司法》第一 ...

北京建工环境修复股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北 京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律 法规的规定，特制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及 股东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 董事、高级管理人员应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事 会或者监事行使职权。 （一） 能够维护全体股东的权益； （二） 坚持原则，清正廉洁，办事公道； （三） 具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。 最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司 监事总数的二分之一。 公司董事、高级管理人员在任期间，其配偶和直系亲属不得担任公司监事。 第六条 监事应具备 ...

北京建工环境修复股份有限公司 章程 2024 年 10 月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | | 第一节 股份发行 6 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | | 第一节 股东 10 | | | 第二节 股东会的一般规定 13 | | | 第三节 股东会的召集 17 | | | 第四节 股东会的提案与通知 19 | | | 第五节 股东会的召开 21 | | | 第六节 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 党的委员会 29 | | 第六章 | 董事会 30 | | | 第一节 董事 30 | | | 第二节 董事会 33 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第八章 | 监事会 44 | | | 第一节 监事 44 | | | 第二节 监事会 45 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | | 第一节 财务会计制度 47 | | | 第二节 内部审计 51 | | | 第三节 会 ...

4. 会议召开的日期、时间： 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-044 北京建工环境修复股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）召开 2024 年 第二次临时股东大会，现就相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:1 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-040 北京建工环境修复股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度实际经 营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三季度财务报表已经过公司第四届董事会审计委员会第六次会议审 议通过。第三季度报告具体内容详见 2024 年 10 月 26 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第五次会议于 2024 年 10 月 25 日在北京市朝阳区京顺东街 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-043 北京建工环境修复股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为适应社会主义市场经济发展的 | 第一条 为适应社会主义市场经济发展的 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 要求，建立中国特色现代国有企业制度， | 要求，建立中国特色现代国有企业制度， | | --- | --- | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 规范北京建工环境修复股份有限公司（以 | 权益，规范北京建工环境修复股份有限公 | | 下简称公司）的组织和行为，根据《中华 | 司（以下简称公司）的组织和行为，根据 | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 法》）、《中国共产党章程》、《中华人民共和 | 司法》）、《中国共产党章程》、《中华人民共 | | 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | ...