中信建投证券股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司与关联方联合承接项 目暨关联交易的核查意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求， 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为北 京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、以简易程序向特定对象发行股票及持续督导的保荐人， 对公司与关联方联合承接项目暨关联交易进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 1．本次关联交易情况 近日，建工修复与北京金河水务建设集团有限公司（以下简称"金河水务"） （牵头方）组成联合体共同参与了"密云水库上游河流沟道水域安全治理工程" 招标（招标编号：S110000A001038765005）并中标，中标金额 100,730,000.05 元。 项目建设地点位于北京市密云区。 2．金河水务为公司控股股东北京建工集团有限责任公司（以下简称"北京 建工集团"）参股 ...

北京建工环境修复股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-001 关于公司与关联方联合承接项目暨关联交易的事项已经过公司第四届董事 会独立董事专门会议第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的审核意见。 具体内容详见 2025 年 1 月 6 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司 《关于公司与关联方联合承接项目暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事路刚先生、李笑雪女士回避表决。 三、备查文件 1 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）第四 届董事会第七次会议于 2025 年 1 月 3 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号 楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 12 月 25 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主 持，会议应到董事 9 名，实 ...

Group 1 - The company, Jian Gong Xiu Fu (300958), announced on January 5 that it has formed a consortium with Jin He Water Affairs to participate in the bidding for the "Safety Governance Project of the Water Area of the Upstream River Channel of Miyun Reservoir" and has won the bid [1] - The bid amount is 100 million yuan [1] - Jin He Water Affairs is a subsidiary of Beijing Jian Gong Group, which is the controlling shareholder of the company, making this transaction a related party transaction [1]

财联社1月5日电，建工修复公告，公司与关联方金河水务组成联合体，共同承接了"密云水库上游河流 沟道水域安全治理工程"，中标金额为1.01亿元。 该项目位于北京市密云区，主要建设内容包括河流沟道疏浚梳理、阻水构筑物清理、完善护村堤、护岸 修复及新建、岸坡生态修复等。 金河水务为公司控股股东北京建工集团参股企业，根据相关规定，金河水务被认定为关联方，本次交易 构成关联交易。 公司独立董事已对此事出具了同意的审核意见。 ...

具体内容详见 2024 年 12 月 24 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的公司《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告》。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会第六次会议于 2024 年 12 月 23 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号 楼一层第一会议室以现场会议的形式召开，会议通知及材料于 2024 年 12 月 16 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席刘翠莲女士召集并主持， 会议应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》 本次部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期是根据项目实际进展情 况做出的谨慎性决策，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变 相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益， 同意公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目 ...

部分首次公开发行股票募投项目延期的核查意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求， 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为北 京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）首次公开发 行股票及持续督导保荐人，对公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期 进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 中信建投证券股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕491 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,566.4120 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.53 元，募集资金总额为人民币 304,214,943.60 元，扣除相关发行费用后实际募 集资金净额为人民币 263,351,225.87 元。募集资金已于 2021 年 3 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-047 北京建工环境修复股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第六次会议于 2024 年 12 月 23 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号 楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 12 月 16 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主 持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 1 的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》 因工作调整迟晓燕女士不再担任公司战略委员会委员，选举吴骥先生为公司 战略委员会委员。调整后董事会战略委员会组成人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-049 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通 过了《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》。具体情况如下： 北京建工环境修复股份有限公司 关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕491 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）3,566.4120 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 8.53 元，募集资金总额为人民币 304,214,943.60 元，扣除相关发行费用后实际 募集资金净额为人民币 263,351,225.87 元。募集资金已于 2021 年 3 月 22 日划至 公司指定账户，上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进 行了审验，并出具《北京建工环境修复股份有限 ...

北京德和衡律师事务所 关于 北京建工环境修复股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 1 / 10 致：北京建工环境修复股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受北京建工环境 修复股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、 规范性文件及《北京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对本次股东大会进行见证并出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关 文件和材料。本所律师得到公司如下保证：公司已经提供和披露了本 所律师认为作为出具法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所 提供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完 整的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-046 北京建工环境修复股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长路刚先 ...