北京建工环境修复股份有限公司 市值管理制度 第二条本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施保 护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推 动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提高信息披露质 量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公 司发展。 第四条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监 管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务 体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理， 科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工 作； 1 （2025 年 3 月 7 日经公司第四届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司与关联方联合承接项 目暨关联交易的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的 要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）以简 易程序向特定对象发行股票及持续督导的保荐人，对公司与关联方联合承接项目 暨关联交易进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 近日，公司与东新建邦组成联合体共同参与了"合肥造纸厂土壤修复项目" 招标（招标编号：2025BFYBZ00030）并顺利中标，中标金额 32,884,459.52 元。 项目地点位于合肥市瑶海区。 东新建邦为公司持股 49%的参股公司，公司副总经理徐宏伟先生担任东新建 邦董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，东 新建邦为公司的关联法人，本次交易属于关联交易。 本次关联交易事项不存在应回避的董事，此次交易不需要回避表决。本次关 联交易事项为公开招投标项目，项 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-005 北京建工环境修复股份有限公司 2、北京建工集团将一如既往地依法支持上市公司经营工作，增强公司核心 竞争力，督促公司不断提高投资者回报水平。 3、若北京建工集团违反上述承诺主动减持所持有的建工修复股份，所得收 益将全部归建工修复公司所有，并承担由此引发的法律责任。" 二、其他说明 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）股票 于 2021 年 3 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市，公司控股股东为北京建工集 团有限责任公司（以下简称"北京建工集团"），截止本公告披露日，北京建工集 团持有公司股份 65,687,152 股，占公司目前总股本的 41.9093%。北京建工集团 持有的公司股份全部为首次公开发行前股份，根据相关规定及北京建工集团作出 的股份限售承诺，股份锁定期为 36 个月，自 2021 年 3 月 29 日起至 2024 年 3 月 28 日止。 2024 年 3 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of 62.43 million yuan for the year 2024, a decrease of 191% compared to a profit of 68.35 million yuan in the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 78.06 million yuan, down 247% from a profit of 52.99 million yuan in the previous year [3]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to a slowdown in investment speed in the ecological and environmental governance industry, intensified market competition, and a decrease in traditional business project execution [5]. Cash Flow Management - The company has increased efforts to collect accounts receivable, leading to some improvement in operating cash flow, although overall collection remains unsatisfactory due to a large amount of accounts receivable [6]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with detailed financial results to be disclosed in the 2024 annual report [7].

北京建工环境修复股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-001 关于公司与关联方联合承接项目暨关联交易的事项已经过公司第四届董事 会独立董事专门会议第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的审核意见。 具体内容详见 2025 年 1 月 6 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司 《关于公司与关联方联合承接项目暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事路刚先生、李笑雪女士回避表决。 三、备查文件 1 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）第四 届董事会第七次会议于 2025 年 1 月 3 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号 楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 12 月 25 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主 持，会议应到董事 9 名，实 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司与关联方联合承接项 目暨关联交易的核查意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求， 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为北 京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、以简易程序向特定对象发行股票及持续督导的保荐人， 对公司与关联方联合承接项目暨关联交易进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 1．本次关联交易情况 近日，建工修复与北京金河水务建设集团有限公司（以下简称"金河水务"） （牵头方）组成联合体共同参与了"密云水库上游河流沟道水域安全治理工程" 招标（招标编号：S110000A001038765005）并中标，中标金额 100,730,000.05 元。 项目建设地点位于北京市密云区。 2．金河水务为公司控股股东北京建工集团有限责任公司（以下简称"北京 建工集团"）参股 ...

关于北京建工环境修复股份有限公司持续督导的培训报告 中信建投证券股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规 定，保荐人于 2024 年 12 月 23 日对北京建工环境修复股份有限公司（以下称"建 工修复"或"公司"）的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了专门培训， 并对未能参加的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次 培训的具体情况如下： 建工修复积极配合本次持续督导培训，全体参与培训的人员认真、深入学习 了中国证监会和深圳证券交易所对创业板上市公司规范运作及信息披露的注意 事项、股东及董监高减持股份、敏感期交易、短线交易等的监管要求和规定。参 训人员均表示进一步明确了自身行为规范，明晰了自身职权、义务与法律责任。 此次培训增强了相关人员对创业板上市公司规范运作及信息披露相关要求的认 识和理解，有利于公司提升信息披露质量和规范运作水平。本次培训达到了预期 1 一、培训时间 2024 年 12 月 23 日 二、培训地点及形式 培训地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 ...

Group 1 - The company, Jian Gong Xiu Fu (300958), announced on January 5 that it has formed a consortium with Jin He Water Affairs to participate in the bidding for the "Safety Governance Project of the Water Area of the Upstream River Channel of Miyun Reservoir" and has won the bid [1] - The bid amount is 100 million yuan [1] - Jin He Water Affairs is a subsidiary of Beijing Jian Gong Group, which is the controlling shareholder of the company, making this transaction a related party transaction [1]

具体内容详见 2024 年 12 月 24 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的公司《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告》。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会第六次会议于 2024 年 12 月 23 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号 楼一层第一会议室以现场会议的形式召开，会议通知及材料于 2024 年 12 月 16 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席刘翠莲女士召集并主持， 会议应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》 本次部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期是根据项目实际进展情 况做出的谨慎性决策，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变 相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益， 同意公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目 ...

部分首次公开发行股票募投项目延期的核查意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求， 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为北 京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）首次公开发 行股票及持续督导保荐人，对公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期 进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 中信建投证券股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕491 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,566.4120 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.53 元，募集资金总额为人民币 304,214,943.60 元，扣除相关发行费用后实际募 集资金净额为人民币 263,351,225.87 元。募集资金已于 2021 年 3 ...