合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。 公司董事会是内幕信息的管理机构。 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，主要负责办理上市公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜。 董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 北京建工环境修复股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 信息披露事务管理》等有关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定以及 《北京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司应配合做 好内幕信息知情人 ...

北京建工环境修复股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《北京建工环境修复股份有限公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对公司发行股份、可转换 公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 公司募集的资金实行严格的专户管理，并限于募集文件所明确的投 资项目和计划使用，变更募集资金的用途，必须经过股东会批准，并履行信息披 露义务和其他相关法律义务。 第五条 公司应建立募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追 究的 ...

北京建工环境修复股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发 展报告（试行）》、北京市国资委《市管企业合规管理指引（试行）》、《北京 建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司董事会下设战略与ESG委员会（以下简称"委员会"），负责对公司长期发 展战略、ESG与可持续发展、合规管理及重大投资决策进行研究并提出建议，并 制订本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规、规章和规范性文件的规定。 第五条 委员会委员由董 ...

北京建工环境修复股份有限公司 章程 2025 年 9 月修订 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业 制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范北京建工环境修复股份 有限公司（以下简称公司）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条 例（试行）》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法 律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定 成立的股份有限公司。公司系以有限责任公司整体变更的方式发起设立。公司在 北京市朝阳区市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码 为 9111010566840059XP。 第三条 公司于 2021 年 2 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）作出同意注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股 35,664,120 股， 于 2021 年 3 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：北京建工环境修 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-050 北京建工环境修复股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》及修订、制定部分基本治 理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议，分 别审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订、制 定公司部分基本治理制度的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。具体 修订情况如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等在内的最新法律法规及 规范性文件的相关规定，结合公司实际情况和业务发展需要，公司拟不再设置监 事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-051 北京建工环境修复股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第 三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东 会，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2. 股东会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定。 1 形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6. 会议的股权登记日：2025 年 9 月 24 日（星期三） 7. 出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-049 北京建工环境修复股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 同意根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等相关法律法规及规范文件的要求结合公司实际情况，不再设 置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，变 更公司经营范围并修订《公司章程》。在公司股东会审议通过该事项前，公司监 事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监 督职能，维护公司和全体股东的利益。 具体内容详见 2025 年 9 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及修订、制定部分基本治理制度的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 具体内容请详见 20 ...

第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第十四次会议于 2025 年 9 月 22 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号 楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 9 月 15 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主 持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-048 北京建工环境修复股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 同意根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等相关法律法规及规范文件的要求结合公司实际情况，不再设 置监事会及监事 ...

Group 1 - The company is experiencing some impact on its traditional business market due to the current environment [1] - The company is enhancing its ability to assess the payment capacity of project owners during the project contracting process [1] - The company is promoting business diversification and optimizing its business structure [1] - The company is continuously strengthening the collection of accounts receivable [1]

Core Viewpoint - The company is actively expanding its new business areas, focusing on comprehensive land remediation and large-scale solid waste disposal, which has optimized its business structure [1] Group 1: Business Development - The company has won multiple bids and is tracking various projects related to comprehensive land remediation and solid waste disposal in recent years [1] - The revenue from new business segments has been increasing year by year over the past three years [1] Group 2: Innovation and Technology - The company has developed a proprietary set of equipment for phosphogypsum modification, named "Linlong No. 1," which provides a precise and flexible solution for the comprehensive utilization of phosphogypsum resources [1]