北京建工环境修复股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北 京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律 法规的规定，特制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及 股东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 董事、高级管理人员应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事 会或者监事行使职权。 （一） 能够维护全体股东的权益； （二） 坚持原则，清正廉洁，办事公道； （三） 具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。 最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司 监事总数的二分之一。 公司董事、高级管理人员在任期间，其配偶和直系亲属不得担任公司监事。 第六条 监事应具备 ...

北京建工环境修复股份有限公司 章程 2024 年 10 月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | | 第一节 股份发行 6 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | | 第一节 股东 10 | | | 第二节 股东会的一般规定 13 | | | 第三节 股东会的召集 17 | | | 第四节 股东会的提案与通知 19 | | | 第五节 股东会的召开 21 | | | 第六节 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 党的委员会 29 | | 第六章 | 董事会 30 | | | 第一节 董事 30 | | | 第二节 董事会 33 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第八章 | 监事会 44 | | | 第一节 监事 44 | | | 第二节 监事会 45 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | | 第一节 财务会计制度 47 | | | 第二节 内部审计 51 | | | 第三节 会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥162,598,976.41, a decrease of 49.18% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥4,651,256.60, down 64.99% year-on-year, while the year-to-date net profit was ¥8,524,809.09, reflecting an 85.10% decline[3]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.03, a decrease of 66.72% compared to the same period last year[3]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 6,791,077.47, a significant decrease from CNY 58,162,365.93 in the same period last year, representing a decline of approximately 88.3%[16]. - The operating profit for Q3 2024 was CNY 5,502,752.51, down from CNY 64,295,001.64 in Q3 2023, indicating a decrease of about 91.4%[16]. - Total revenue from operating activities was CNY 714,935,119.48, compared to CNY 795,158,064.69 in the previous year, reflecting a decline of approximately 10.1%[18]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 6,791,077.47, significantly lower than CNY 58,162,365.93 in Q3 2023, marking a decline of approximately 88.3%[16]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥3,057,403,937.44, representing a decrease of 5.34% from the end of the previous year[3]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 243,941,061.97 from CNY 390,645,183.79 at the beginning of the period, representing a decline of 37.5%[12]. - Accounts receivable decreased to CNY 745,302,287.17 from CNY 865,112,251.53, a reduction of 13.9%[12]. - The total assets of the company as of September 30, 2024, were CNY 3,057,403,937.44, down from CNY 3,229,912,455.44 at the beginning of the period, reflecting a decrease of 5.3%[13]. - Total liabilities decreased to CNY 1,630,660,746.06 from CNY 1,791,465,425.21, a decline of 9.0%[13]. - The company's non-current assets totaled CNY 336,265,059.22, down from CNY 369,694,172.02, a decrease of 9.1%[13]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was negative at ¥99,773,508.65, indicating a significant decline of 1,278.87%[3]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 99,773,508.65, contrasting with a net inflow of CNY 8,463,518.60 in Q3 2023[18]. - The company reported a net cash outflow from financing activities of CNY 43,139,820.70 in Q3 2024, compared to a net inflow of CNY 178,034,272.90 in the same period last year[19]. - The cash inflow from investment activities was CNY 14,461,441.00, a decrease from CNY 102,306,928.67 in Q3 2023, reflecting a decline of approximately 86.9%[19]. Shareholder Information - The company reported a total of 13,593 common shareholders at the end of the reporting period[8]. - Beijing Construction Environment Restoration Co., Ltd. reported a total shareholding of 65,687,152 shares by Beijing Construction Group, accounting for 41.91% of the total shares[10]. - The company had a total of 79,767,627 restricted shares at the beginning of the period, with 14,080,475 shares released during the period, leaving 65,687,152 restricted shares at the end[10]. - The top ten shareholders hold a combined total of 73,000,000 shares, representing a significant portion of the company's equity[10]. - The company has not issued any new shares during the reporting period, maintaining its current capital structure[10]. - There were no changes in the status of pledged, marked, or frozen shares during the reporting period[10]. - There were no significant changes in the shareholder structure or related party transactions reported[11]. Operational Insights - The company experienced a significant increase in credit impairment losses, which amounted to -¥42,173,385.70, reflecting a 568.99% increase compared to the previous year[7]. - The company’s inventory increased by 72.88% to ¥16,956,648.76 due to increased contract performance costs[6]. - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the upcoming quarters[15]. - The company has not disclosed any plans for mergers or acquisitions in the near future[11]. - No new products or technologies were mentioned in the earnings call, indicating a focus on existing operations[11]. - The company has not provided specific guidance for future performance or market expansion strategies[11].

4. 会议召开的日期、时间： 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-044 北京建工环境修复股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）召开 2024 年 第二次临时股东大会，现就相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:1 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-041 北京建工环境修复股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会第五次会议于 2024 年 10 月 25 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号 楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的形式召开，会议通知及材料于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席刘翠莲女士召 集并主持，会议应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 经审核，监事会认为董事会编制和审核 2024 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-043 北京建工环境修复股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为适应社会主义市场经济发展的 | 第一条 为适应社会主义市场经济发展的 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 要求，建立中国特色现代国有企业制度， | 要求，建立中国特色现代国有企业制度， | | --- | --- | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 规范北京建工环境修复股份有限公司（以 | 权益，规范北京建工环境修复股份有限公 | | 下简称公司）的组织和行为，根据《中华 | 司（以下简称公司）的组织和行为，根据 | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 法》）、《中国共产党章程》、《中华人民共和 | 司法》）、《中国共产党章程》、《中华人民共 | | 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-040 北京建工环境修复股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度实际经 营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三季度财务报表已经过公司第四届董事会审计委员会第六次会议审 议通过。第三季度报告具体内容详见 2024 年 10 月 26 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第五次会议于 2024 年 10 月 25 日在北京市朝阳区京顺东街 ...

董事会议事规则 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。在每届董事会 任期过程中增、补选的董事，其董事任期为当届董事会的剩余任期，即从股东会 （职工董事从职工代表大会）通过其董事提名之日起计算，至当届董事会任期届 满后改选董事的股东会（职工董事由职工代表大会）选举出新的董事之日止。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定 人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和公司章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 北京建工环境修复股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《北京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其 他有关法律法规的规定，特制定本规则。 第二章 董 事 第二条 凡有《公司法》第一 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-045 北京建工环境修复股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》、《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为 真实、准确反映公司 2024 年前三季度财务状况、资产价值与经营成果，公司对 各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对 2024 年前三季度计提 资产减值准备的有关情况说明如下： 一、本次计提资产减值准备情况 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2024 年 9 月 30 日的各项资产进行清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回 收的可能性、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产的可变现性 进行充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减 值 ...

北京建工环境修复股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的组织和行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够 依法行使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规章、 规范性文件及《北京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定制定本规则。 第二条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使下列职 权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （八）修改公司章程； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十）审议批准本规则第五条的担保事项； （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 ...