Zhongjin Irradiation(300962)

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中金辐照:中金辐照股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-04-26 11:12
中金辐照股份有限公司 | | 中金辐照成都有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1,905.00 2,300.10 | 101.85 | 901.95 | 资金往来 3,405.00 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中金辐照重庆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,247.00 | | | 500.00 | 资金往来 1,747.00 | 非经营性往来 | | | 镇江中金医疗消毒供应中 心有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 0.20 | 32.79 | 332.99 | 700.00 资金往来 | 非经营性往来 | | | 深圳市金鹏源辐照技术有 限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 49.16 | | | 49.16 资金往来 | 非经营性往来 | | | 上海金鹏源辐照技术有限 公司 | 控股子公司之全资子公司 | 其他应收款 | | 0.08 | | 0.08 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 天津金鹏源辐 ...
中金辐照:中信建投证券股份有限公司关于中金辐照股份有限公司2024年度日常性关联交易预计的核查意见
2024-04-26 11:12
中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐机构")作为中金辐 照股份有限公司(以下简称"中金辐照"、"公司")持续督导工作的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求, 对中金辐照2024年度日常关联交易预计进行了核查,并发表如下核查意见: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1、因日常生产经营需要,公司拟与中国黄金集团有限公司(以下简称"黄金集团" )及其控制的关联方、镇江市医疗集团及其控制的关联方发生日常关联交易。 2、为优化公司资金结算业务流程,加强资金管理与控制,加速资金周转,降低财 务成本,提高资金使用效率,公司及子公司拟与中国黄金集团财务有限公司(以下简称 "财务公司")发生关联交易,财务公司向公司提供相关金融服务。 (二)2024年预计日常关联交易类别和金额 1、预计与黄金集团及其控制的关联方、镇江市医疗集团及其控制的关联方的关联交易 单位:万元 关于中金辐照股份有限公司 2024年度日常性关联交易预计的核查意见 ...
中金辐照:中金辐照股份有限公司2023年度独立董事述职报告(刘瑛-已离任)
2024-04-26 11:12
中金辐照股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人:刘瑛 本人作为中金辐照股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定和要求,本着对全体股东负责的态度, 勤勉、忠实地履行独立董事职责,发挥独立董事的专业优势 和独立作用,努力维护并有效保障了公司全体股东,尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年的工作情况报告如 下: 一、2023 年出席董事会和股东大会的情况 2023 年度,在本人任职期间,公司共召开 2 次董事会、 2 次股东大会,本人均亲自出席了上述会议,认真履行了独 立董事的义务,没有缺席、没有委托他人出席或连续两次未 亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度,本人认真审阅 董事会会议审议的相关材料,积极参与议案讨论,在审议议 案时独立发表意见,依法表决,充分发挥独立董事的作用。 在股东大会召开前,本人对需提交股东大会审议的各项议案 均进行认真审阅,力求对全体股东负责。公司董事会和股东 大会的召集和召开程序符合相关 ...
中金辐照:董事会决议公告
2024-04-26 11:12
证券代码:300962 证券简称:中金辐照 公告编号:2024-017 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以 下议案: 1.审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《2023 年度董事会工作报告》相关内容详见公司同日披露在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯、电子邮件发出,会议于 2024 年 4 月 26 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参加 表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席 会议,会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表决程 序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 公司独立董事向董事会提交了 2023 年度述职报告,并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。公司董事会 ...
中金辐照:中金辐照股份有限公司2023年度独立董事述职报告(胡锡云)
2024-04-26 11:12
中金辐照股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人:胡锡云 本人作为中金辐照股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定和要求,本着对全体股东负责的态度, 勤勉、忠实地履行独立董事职责,发挥独立董事的专业优势 和独立作用,努力维护并有效保障了公司全体股东,尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年的工作情况报告如 下: 一、2023 年出席董事会和股东大会的情况 2023 年,本人担任公司第四届董事会独立董事后,公司 召开了 4 次董事会和 1 次股东大会,本人均出席了上述会议, 认真履行了独立董事的义务,没有缺席、没有委托他人出席 或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度, 本人认真审阅董事会会议审议的相关材料,积极参与议案讨 论,按照有关规定独立发表意见,依法表决,充分发挥独立 董事的作用。在股东大会召开前,本人对需提交股东大会审 议的各项议案均进行认真审阅,力求对全体股东负责。公司 董事会和股东大会的召集 ...
中金辐照:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于中金辐照股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计说明
2024-04-26 11:12
中金辐照股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 ( l o c a t i o n ) : 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 ( t e l ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 ( f a x ) ...
中金辐照:中信建投证券股份有限公司关于中金辐照股份有限公司2023年度持续督导定期现场检查报告
2024-04-26 11:12
注:针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整 改计划。(经检查,未发现重大问题) 中信建投证券股份有限公司 关于中金辐照股份有限公司 2023 年度持续督导定期 现场检查报告 | 保荐机构名称:中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称:中金辐照 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:伍春雷 联系电话:0755-23953851 | | | 保荐代表人姓名:李波 联系电话:0755-23953869 | | | 现场检查人员姓名:伍春雷、赖柏良 | | | 现场检查对应期间:2023 年度 | | | 年 月 日 现场检查时间:2024 4 17 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | (一)公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段:查阅公司章程、公司治理的相关规章制度、"三会"会议资料及信息披露文 | | | 件,访谈管理层等。 | | | 是 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | | 3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议 是 | | | 内容等要件 ...
中金辐照:中信建投证券股份有限公司关于中金辐照股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易之存款、贷款等金融业务的核查意见
2024-04-26 11:12
金融许可证机构编码:L0211H211000001 统一社会信用代码:91110000339854814H 中信建投证券股份有限公司 关于中金辐照股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交 易之存款、贷款等金融业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投"或"保荐机构")作为中金 辐照股份有限公司(以下简称"中金辐照"或"公司")首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》等有关规定,对中金辐照2023年度涉及中国黄金集团财务有限公司关联 交易的存款、贷款等金融业务进行了核查,具体情况如下: 一、中国黄金集团财务有限公司简介 财务公司是由中国黄金集团有限公司和中金黄金股份有限公司共同出资设 立的非银行金融机构,注册资本金10亿元,中国黄金集团有限公司持股51%,注 册地址为北京市东城区安定门外大街9号一层。2015年5月12日获北京银保监局开 业批复,取得《金融许可证》,目前是中国黄金集团有限公司内唯一拥有金融牌 照机构。 法定代表人:王赫 机构地址:北京市东 ...
中金辐照:中信建投证券股份有限公司关于中金辐照股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2024-04-26 11:12
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"、"保荐机构")作为中金 辐照股份有限公司(以下简称"中金辐照"、"公司")首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定,对中金辐照使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进 行了核查。具体情况如下: 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》(证监许可〔2021〕249 号)同意注册,公司于 2021 年 4 月 9 日公开 发行人民币普通股 66,000,500.00 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民 币 3.40 元,共计募集资金人民币 224,401,700.00 元,扣除承销费和发行费用后募集 资金净额为人民币 199,498,991.54 元。 为规范募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户, 对募集资金专户存储。募集资金到账后,已全部存放于募集资 ...
中金辐照:中金辐照股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告
2024-04-26 11:12
中金辐照股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月26日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于 公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事郑强国、朱然、梅治 福、张冬波、陈强已回避表决。公司独立董事专门会议已审议通过该议 案。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,现将相关情况公告如 下: 一、 日常关联交易基本情况 证券代码:300962 证券简称:中金辐照 公告编号:2024-020 2.为优化公司资金结算业务流程,加强资金管理与控制,加速资金周 转,降低财务成本,提高资金使用效率,公司及子公司拟与中国黄金集团 财务有限公司(以下简称"财务公司")发生关联交易,财务公司向公司提 供相关金融服务。 (二)2024年预计日常关联交易类别和金额 1.预计与黄金集团及其控制的关联方、镇江市医疗集团及其控制的关联方的关联交易 单位:万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 关联交易定价原则 | ...