关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-033 中金辐照股份有限公司 （4）注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 （5）首席合伙人：李尊农先生 1.基本信息 （1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：成立于 1993 年，2013 年 11 月进行合伙制转制 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召开的 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2025 年度审计机构，本次续聘事项 尚需提交股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中兴华执业资格符合《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，2024年为公 司提供审 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召 开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案尚需提交公司 股东会审议。 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕249 号)同意注册，公司 于 2021 年 4 月 9 日公开发行人民币普通股 66,000,500.00 股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.40 元，共计募集资金人民币 224,401,700.00 元，扣除承销费和发行费用后募集资金净额为人民币 199,498,991.54 元。 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资 金专项账户，对募集资金专户存储。募集资金到账后，已全部存放于募 集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别 ...

中金辐照股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明 中金辐照股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 报告日期：二〇二五年四月二十八日 中金辐照股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明 中金辐照股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明 在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的重大和 重要缺陷。 本公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财 务报告相关内部控制实施了审计工作，认为公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。 董事长： 中金辐照股份有限公司 二〇二五年四月二十八日 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 中金辐照股份有限公司全体股东： 中金辐照股份有限公司董事会（以下简称"董事会"）对建立和维 护充分的财务报告相关内部控制制度负责。 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和 可靠防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对 上述目标提供合理保证。 董事会已按照《企业内部控 ...

二、董事会工作开展情况 中金辐照股份有限公司 2024年度董事会工作报告 董事长：方中华 2024 年，公司董事会深入学习贯彻习近平新时代中国特 色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神， 认真贯彻执行国务院国资委相关工作部署和集团公司工作 安排，严格依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，认真履行各项职责，坚决执行股东会各项决议，不 断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司 2024 年度 董事会工作情况报告如下。 一、2024 年主要经营情况 2024年，面对复杂严峻的经济形势和市场环境，公司董 事会团结带领全体干部职工沉着应变、奋力攻坚，公司整体 呈现出经营业绩稳中有升、项目建设蹄疾步稳、发展活力不 断增强、科技赋能得到深化、本质安全根基持续夯实、经营 风险底线全面严守、全面从严治党更加有力的良好态势。报 告期内，公司实现营业收入35,851.25万元，较上年同期增 长3.99%；归属于上市公司股东的净利润10,887.23万元，较 上 年 同 期 增 长 0.73% 。 公 司 报 告 期 末 的 资 产 总 额 为 114,461.34万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，中 金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 中金辐照股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华"）成立于 1993 年，2013 年 11 月进行合伙制转制。注 册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首 席合伙人为李尊农先生。截至 2024 年末，中兴华拥有合伙 人 199 人、注册会计师 1052 人、签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师超过 522 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事 会第十二次会议及 2024 年第二次临时股东会审议通过了 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-011 中金辐照股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第八次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，《2024 年年 度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 29 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，《2025 年第一 季度报告全文》于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意 查阅。 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 中金辐照股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于公司 2025 年第一季度报告全文的议案》。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-014 2025 年 4 月 29 日 ...

中金辐照股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位： 中金辐照股份有限公司 单位：万元 | | | | | | | | | 2024 年 | 2024 年 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核 | 2024 | 年期 | 度占用累 | 度占用 | 2024 | 年度 2024 | | 年期 | | | | 占用 | | 资金占用方名称 | | 关联关系 | 算的会计科 | 初占用资 | | 计发生金 | 资金的 | 偿还累计 | | 末占用资 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 目 | 金余额 | | 额（不含 | 利息（如 | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | | | | 利息） | 有） | | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | ...

未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划 为完善和健全利润分配事项，维护公司股东利益，根 据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等规定，中金辐照股份有限公司（以下简称"公 司"）结合实际，制定了《未来三年（2025年—2027年） 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容 如下。 一、本规划制定考虑的因素 公司制定本规划，是在综合分析行业发展趋势、公司 整体战略发展规划、社会资金成本及外部融资环境等因素 的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等情况，着眼于长远和可持续的发展，平衡股 东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。 二、本规划的制订原则 中金辐照股份有限公司 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《 公司章程》关于利润分配的规定，重视对投资者的合理投 资回报并兼顾公司的可持续发展，同时充分考虑、听取公 司独立董事、监事和中小股东的意见、诉求，并保持利润 分配政策的持续性、稳定性和科学性。 三、本规划具体内容 （一）利润分配形式 公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式 ...

中金辐照股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 监事会主席 金渊锚 各位监事： 2024 年，为监督公司规范运作，促进公司经营决策的科 学合理，并取得良好的经济效益，公司监事会着重从以下几 个方面加强监督，忠实地履行监督职能。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司监 事会议事规则》等有关规定，依法独立行使职权，促进公司 规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。公司监事会 2024年度履职情况如下： 一、监事会会议情况 2024 年，公司监事会共召开 4 次会议，会议情况如下： （一）2024 年 4 月 26 日，召开了第四届监事会第四次 会议，审议通过：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的 议案》《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》《关 于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度财务预算 方案的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我 ...