（一）董事会审议情况 公司董事会认为：公司秉承积极回报投资者的原则，在强化公司盈 利能力的同时保持现金分红，与投资者共创共享公司价值。公司 2023 年度利润分配预案不会影响公司的生产经营，符合《证券法》《公司章 程》等相关法律法规和制度的规定中关于利润分配的规定，不存在损害 公司股东尤其是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码： 300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-019 中金辐照股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 2023 年度利润分配预案的基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合 并报表归属于上市公司股东的净利润为 108,077, ...

中金辐照股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于中金辐照股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的的专项说明 ZHONGXI ...

中金辐照股份有限公司 关于中国黄金集团财务有限公司 风险持续评估报告 法定代表人：王赫 机构地址：北京市东城区安定门外大街9号一层 金融许可证机构编码：L0211H211000001 统一社会信用代码：91110000339854814H 财务公司在业务上接受国家金融监督管理总局及人民 银行的指导、监督和考核。按金融监管与公司治理要求，财 务公司设立了股东会、董事会、监事会和高级管理层。 经国家金融监督管理总局批准，并经北京市市场监督管 理局登记，目前财务公司经营范围为以下本外币业务： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》要求，中金辐照股份有限公司（简称 "中金辐照"或"公司"）通过查验中国黄金集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，审阅其2023年财务报告，对财务公司的经营资 质、内部控制建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、中国黄金集团财务有限公司简介 财务公司是由中国黄金集团有限公司和中金黄金股份 有限公司共同出资设立的非银行金融机构，注册资本金10亿 元，中国黄金集团有限公司持股51%，注册地址 ...

中金辐照股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，中金 辐照股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事靳云飞、胡锡云、郁红祥的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事靳云飞、胡锡云、郁红祥的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 中金辐照股份有限公司董事会关于 独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 27 日 ...

中金辐照股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明 中金辐照股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中金辐照股份有限公司董事会（以下简称"董事会"）对建立和维 护充分的财务报告相关内部控制制度负责。 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和 可靠防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对 上述目标提供合理保证。 报告日期：二〇二四年四月二十六日 中金辐照股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明 中金辐照股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 中金辐照股份有限公司全体股东： 董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内 部控制进行了评价，并认为其在 2023 年 12 月 31 日（基准日）有效。 在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的重大和 重要缺陷。 本公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财 务报告相关内部控制实施了鉴证工作，出具了标准无保留意见的内部 控制鉴证报告。 董事长： 中金辐照股份有限公 ...

中金辐照股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：赵永富 本人作为中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，发挥独立董事的专业优势 和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年的工作情况报告如 下： 一、2023 年出席董事会和股东大会的情况 2.在 2023 年 8 月 25 日召开的公司第三届董事会第二十 九次会议上，本人对控股股东及其他关联方占用公司资金和 公司对外担保情况、公司 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况、中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告、 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人等事项 发表了独立意见。 三、专门委员会的工作情况 本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委 员，按照公司《独立董事工作制度》 ...

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 中金辐照股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规 定，中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-023 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕249 号)同意注册， 公司于 2021 年 4 月 9 日公开发行人民币普通股 66,000,500.00 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.40 元，共计募集 资金人民币 224,401,700.00 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-037 中金辐照股份有限公司 关于与中国黄金集团财务有限公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过 了《公司关于与中国黄金集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关 联交易的议案》，关联董事郑强国、朱然、梅治福、张冬波、陈强已 回避表决。公司独立董事专门会议已审议通过该议案并同意将其提交 董事会审议。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、交易概述 公司与财务公司于 2021 年签订了 《金融服务协议》、2022 年 签订了 《<金融服务协议>之补充协议》 ，在《金融服务协议》有效 期内，甲方在乙方结算账户上各类存款每日余额(含累计结算利息) 合计不超过人民币 5 亿元；甲乙双方约定可循环使用的综合授信额 度不超过人民币 5 亿元 。上述事项的具体内容请详见公司于 2021 年 6 月 28 日和 20 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-021 中金辐照股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案尚需提交公司 股东大会审议。 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕249 号)同意注册，公司 于 2021 年 4 月 9 日公开发行人民币普通股 66,000,500.00 股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.40 元，共计募集资金人民币 224,401,700.00 元，扣除承销费和发行费用后募集资金净额为人民币 199,498,991.54 元。 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资 金专项账户，对募集资金专户存储。募集资金到账后，已全部存放于募 ...