中金辐照股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 项目合伙人及签字注册会计师：张震先生，2009 年成为 中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在中兴华会计师事务所执业；2023 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署 13 家上市公司的审计报告，具备 相应的专业胜任能力。 项目签字注册会计师：李旭先生，2018 年成为中国注册 会计师，2020 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始 在中兴华会计师事务所执业；2023 年开始为本公司提供审计 服务，近三年签署 8 家上市公司的审计报告，具备相应的专 业胜任能力。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对中兴华在 2024 年审计中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，中兴华资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下。 一、资质条件 中兴华成立于 1993 年，2000 ...

中金辐照股份有限公司 2025 年度财务预算方案 一、预算编制说明 本预算方案遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框 架内，综合 2025 年宏观经济预期与公司经营发展等因素， 在公司预算基础上，按合并报表口径进行编制。 二、预算编制的基本假设 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制 度无重大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境 无重大变化； 3.现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化； 收入目标：2025 年实现营业收入 38,245 万元。 利润目标：2025 年实现利润总额 15,000 万元。 四、预算执行的保障和监督措施 公司 2025 年将围绕公司经营战略和全年预算目标，做 好指标的分解和责任落实，加强对预算执行情况的监控，建 立定期分析机制，加大协调、调度的频次及密度，及时发现 和解决问题。进一步完善绩效考核办法，提高各经营主体的 积极性，切实保障预算目标的实现。本方案将提交公司 2024 年年度股东会审议。 五、特别提示 4.公司所处行业形势、市场需求无重大变化； 5.无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影 响。 三、主要预算指标 公司 202 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-022 中金辐照股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规 定，中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕249 号)同意注册， 公司于 2021 年 4 月 9 日公开发行人民币普通股 66,000,500.00 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.40 元，共计募集 资金人民币 224,401,700.00 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-036 中金辐照股份有限公司 关于调整内部组织机构设置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司内部 组织机构设置的议案》。根据战略发展需要，同时进一步提高运营效 率和管理水平，公司对内部组织机构进行了调整和优化。调整前后的 组织机构详见附件。 特此公告。 调整后组织机构图： 股东会 监事会 生 产 运 营 部 战 略 管 理 部 董事会 健 康 安 全 环 保 部 总经理 综 合 办 公 室 （ 检 测 中 心 ） 技 术 部 财 务 部 人 力 资 源 部 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 法 律 合 规 部 董 事 会 事 务 部 审 计 部 董事会秘书 检 测 分 公 司 消 毒 供 应 事 业 部 股东会 监事会 生 产 运 营 部 战 略 管 理 部 董事会 健 康 安 全 环 保 部 总经理 综 合 办 公 室 技 术 质 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-039 中金辐照股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:00 召开 2024 年年度股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十七次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公 司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期与时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-017 中金辐照股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会 议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席 金渊锚先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法 规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2024 年度监事会工作报告》。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 经与会监事审议，一致认为：2024 年，公司监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 ...

中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参加 表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名（其中独立董事胡锡云因个人原 因未能亲自出席，授权委托独立董事靳云飞出席并行使表决权）。公司部 分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长方中华先生召集并 主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以 下议案： 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-016 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度董事会工作报告》。 公司 ...

中金辐照股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 证券代码： 300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公 司 2024 年 度 利 润 分 配 方 案 预 案 为 ： 以 公 司 总 股 本 264,001,897 股(公司目前无回购股份)为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.46 元人民币（含税），共计派发现金红利人民币 38,544,276.96 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金 转增股本。若利润分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总 额不变的原则对分配比例进行调整。 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通 过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为：公 司秉承积极回报投资者的原则，在强化公司盈利能力的同时保持现金分 ...

中信建投证券股份有限公司关于中金辐照股份有限公司 2024 年度持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐 人"）作为中金辐照（以下简称"中金辐照"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人及持续督导机构，中金辐照项目组成员于 2025 年 4 月 22 日对 中金辐照公司到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员 进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习 培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2025 年 4 月 22 日 中信建投证券股份有限公司 年月日 三、培训内容 本次主要培训内容为信息披露及内幕信息管理要点及案例，包括学习《上市 公司信息披露管理办法》等相关法规及案例。 1 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中金辐照股份有限公司 2024 年度持续督导的培训报告》之盖章页） 保荐代表人签名： 伍春雷李波 二、培训地点 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设大厦 B 栋 19 层 1915 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中金辐照股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为中金辐照 股份有限公司（以下简称"中金辐照"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，对中金 辐照 2024 年度日常关联交易预计进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常生产经营需要，公司拟与中国黄金集团有限公司(以下简称"黄金集团")及 其控制的关联方、镇江市医疗集团及其控制的关联方发生日常关联交易。 2、为优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务 成本，提高资金使用效率，公司及子公司拟与中国黄金集团财务有限公司(以下简称"财务 公司")发生关联交易，财务公司向公司提供相关金融服务。 （二）2025 年预计日常关联交易类别和金额 1、预计与黄金集团及其控制的关联方、镇江市医疗集团及其控制的关联方的关联交易 ...