上海中洲特种合金材料股份有限公司 章程 2025 年 7 月 第五章 董事和董事会 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公司")股 东会网络投票业务，保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《上 海中洲特种合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易系统、 互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)。公司可以选择使用现场 投票辅助系统收集汇总现场投票数据,并委托深圳证券信息有限公司(以下简称 "信息公司")合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会,除现场会议投票外,应当向股东提供股东会网络投 票服务。公司股东会现场会议应该在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过网络投票系统 行使表决权,但 ...

（一）公司及公司董事、高级管理人员； （二）公司股东、实际控制人； （三）公司收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及相关人员； 上海中洲特种合金材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公司")的 信息披露行为,加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司 股东特别是社会公众股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《上海中洲特种合金材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或对投 资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息及证券监管机构要求披露的 其他信息。 第三条 公司的信息披露 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公 司")内幕信息管理行为,加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范 性文件的规定及《上海中洲特种合金材料股份有限公司章程》《上海中洲特种合 金材料股份有限公司信息披露管理制度》等的规定,制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责,董事会应当对内幕信息 知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，报送及时。董事长为主要责任人。 公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 公司证券投资部是信息披露管理、内幕信息登记备案的日常办事机构。 第三条 公司董事及高级管理人员和公司下属各部门、分公司、控制子 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 国家有关法律、法规、规范性文件以及《上海中洲特种合金材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，出席股 东会的股东(以下简称"出席股东")所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以 该次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥有的全部投票表决权集中投 向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投 向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于公司选举或变更两名以上董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名以上董事时，董事会在召开股东会通知中，应 表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第五条 股东会可以决议解任董事（职工代表大会可以决议解任职工代表董 事），董事会可以决议解聘高级管理人员，决议作出之日解任生效。无正当理由， 第一章 总则 第一条 为规范上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治 理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 和《上海中洲特种合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满前提出辞任。董事辞任、高级管理人员辞职应 当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效；高级管理人员辞职的， 自董事会收到辞职报告时生效。公司收到书面报告后将及时对外披露有关情况。 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定，履行董事职责，但存在相关法规 另有规定的除 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-036 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于调整董事会人数并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月31 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整董事会人数并修订< 公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、调整董事会人数情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的 最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构， 结合实际情况，公司拟将董事会成员由《公司章程》原规定的8名变更为9名， 其中独立董事3名，非独立董事6名，非独立董事中包括1名由职工代表担任的董 事。 二、《公司章程》修订情况 根据法律法规及规范性文件的最新规定，同时结合公司自身实际情况，对 《公 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-037 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关 于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年8月18日（星期一），下午2:30 （2）网络投票时间： 8、会议出席对象： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年8月18日上午 9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月18日9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 6、会 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-035 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的 最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构， 结合实际情况，公司拟将董事会成员由《公司章程》原规定的8名变更为9名， 其中独立董事3名，非独立董事6名，非独立董事中包括1名由职工代表担任的董 事。公司同时结合自身实际情况，对《公司章程》进行了系统性的梳理与修订。 董事会同意调整董事会人数及《公司章程》修订事项，并提请股东大会授 权公司董事会及其授权经办人员办理工商变更登记和《公司章程》备案手续， 一、董事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第 ...

金融界消息 截至2025年7月30日收盘，中洲特材（300963）报收于19.56元，下跌1.66%，换手率 5.19%，成交量15.02万手，成交金额2.96亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出3346.59万元，占比成交额11.29%。其中，超大单净流出806.12万 元、占成交额2.72%，大单净流出2540.48万元、占成交额8.57%，中单净流出流出497.81万元、占成交 额1.68%，小单净流入3844.40万元、占成交额12.97%。 中洲特材最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入2.10亿元、同比减少14.48%，归属净利 润1292.18万元，同比减少15.49%，扣非净利润1111.66万元，同比减少23.48%，流动比率1.859、速动比 率1.126、资产负债率40.28%。 天眼查商业履历信息显示，上海中洲特种合金材料股份有限公司，成立于2002年，位于上海市，是一家 以从事有色金属冶炼和压延加工业为主的企业。企业注册资本45864万人民币，实缴资本21357.14万人 民币。公司法定代表人为冯明明。 通过天眼查大数据分析，上海中洲特种合金材料股份有限公司共对外投 ...