中国上海市世纪大道88号金茂大厦21层(200120) 21F,JinMaoTower,88CenturyAvenue,Shanghai,China 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二五年八月 1 中国上海市世纪大道88号金茂大厦21层(200120) 21F,JinMaoTower,88CenturyAvenue,Shanghai,China 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会之法律意见书 致：上海中洲特种合金材料股份有限公司 公司于2025年7月31日召开第四届董事会第十七次会议作出决议召集本次股 东大会，于2025年8月2日通过巨潮资讯网发布了《董事会决议公告》、《股东大会 通知》及本次股东大会的议案内容。 北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海中洲特种合 金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Zhongzhou Special Materials (300963) has experienced a decline in revenue and net profit in its latest quarterly report, indicating potential challenges for the company [1][3] - As of August 15, 2025, Zhongzhou Special Materials' stock closed at 21.08 yuan, with a slight increase of 0.57% and a trading volume of 333,100 hands, amounting to a transaction value of 692 million yuan [1] - The company's latest quarterly performance shows total operating revenue of 210 million yuan, a year-on-year decrease of 14.48%, and a net profit attributable to shareholders of 12.92 million yuan, down 15.49% year-on-year [1] Group 2 - The company has a current ratio of 1.859, a quick ratio of 1.126, and a debt-to-asset ratio of 40.28%, indicating its liquidity and financial stability [1] - Zhongzhou Special Materials has made one external investment, participated in 113 bidding projects, and holds 49 patents along with 4 trademark registrations [2]

通过天眼查大数据分析，上海中洲特种合金材料股份有限公司共对外投资了1家企业，参与招投标项目 113次，知识产权方面有商标信息4条，专利信息49条，此外企业还拥有行政许可105个。 金融界消息 截至2025年8月14日收盘，中洲特材（300963）报收于20.96元，上涨6.67%，换手率 18.74%，成交量54.24万手，成交金额11.20亿元。 天眼查商业履历信息显示，上海中洲特种合金材料股份有限公司，成立于2002年，位于上海市，是一家 以从事有色金属冶炼和压延加工业为主的企业。企业注册资本45864万人民币，实缴资本21357.14万人 民币。公司法定代表人为冯明明。 资金流向方面，今日主力资金净流入1.18亿元，占比成交额10.5%。其中，超大单净流入7996.75万元、 占成交额7.14%，大单净流入3763.04万元、占成交额3.36%，中单净流出流出3997.98万元、占成交额 3.57%，小单净流出7761.82万元、占成交额6.93%。 中洲特材最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入2.10亿元、同比减少14.48%，归属净利 润1292.18万元，同比减少15.49%，扣非 ...

金融界消息 截至2025年8月13日收盘，中洲特材（300963）报收于19.65元，上涨0.56%，换手率 4.67%，成交量13.53万手，成交金额2.66亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1027.67万元，占比成交额3.87%。其中，超大单净流出243.54万 元、占成交额0.92%，大单净流出784.13万元、占成交额2.95%，中单净流出流出1133.74万元、占成交 额4.26%，小单净流入2161.41万元、占成交额8.13%。 中洲特材最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入2.10亿元、同比减少14.48%，归属净利 润1292.18万元，同比减少15.49%，扣非净利润1111.66万元，同比减少23.48%，流动比率1.859、速动比 率1.126、资产负债率40.28%。 天眼查商业履历信息显示，上海中洲特种合金材料股份有限公司，成立于2002年，位于上海市，是一家 以从事有色金属冶炼和压延加工业为主的企业。企业注册资本45864万人民币，实缴资本21357.14万人 民币。公司法定代表人为冯明明。 通过天眼查大数据分析，上海中洲特种合金材料股份有限公司共对外投资了 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯中洲特材8月12日在互动平台回答投资者提问时表示，根据中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司提供的数据显示，截至2025年7月31日公司股东户数为46，959户。 ...

公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业收入2.10亿元，同比下降14.48%，实现净利润 1292.18万元，同比下降15.49%，基本每股收益为0.0400元，加权平均净资产收益率1.36%。（数据宝） （文章来源：证券时报网） 证券时报·数据宝统计，截至发稿，中洲特材收盘价为19.59元，上涨0.20%，本期筹码集中以来股价累 计下跌13.36%。具体到各交易日，4次上涨，7次下跌。 中洲特材8月4日披露，截至7月31日公司股东户数为46959户，较上期（7月20日）减少5170户，环比降 幅为9.92%。 ...

Group 1 - The company Zhongzhou Special Materials (SZ 300963) announced that its fourth board meeting will be held on July 31, 2025, to discuss the agenda for the third extraordinary shareholders' meeting of 2025 [1] - For the year 2024, the company's revenue composition is entirely from the high-temperature alloy materials and products industry, accounting for 100.0% [1] Group 2 - A warning from a German executive in China highlights the severe price competition in the industry, stating that autonomous driving services should not be offered for free, as it could lead to disastrous consequences for the entire sector [1]

Group 1 - The company held its 17th meeting of the 4th Board of Directors on July 31, 2025, with all 8 directors present, including the chairman and independent directors [1] - The Board approved a proposal to increase the number of board members from 8 to 9, including 3 independent directors and 6 non-independent directors, with one non-independent director being a representative of employees [1][2] - The company plans to revise its Articles of Association to align with the latest legal and regulatory requirements, enhancing corporate governance and internal control [2][3] Group 2 - The Board's decision to adjust the number of directors and amend the Articles of Association requires approval at the upcoming third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2][3] - The company aims to ensure its governance system is in sync with regulatory standards by revising related governance documents and establishing new management systems [2][3] - The voting results for the proposals were unanimous, with 8 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2][3]

Core Viewpoint - Zhongzhou Special Materials announced the approval of several key resolutions during its fourth board meeting, indicating a strategic shift in governance and operational structure [2] Group 1: Board Adjustments - The company approved a resolution to adjust the number of board members, which may reflect a strategic realignment in governance [2] - A proposal to revise and establish certain governance systems was also passed, suggesting an effort to enhance corporate governance practices [2] Group 2: Shareholder Meeting - The company has scheduled the third extraordinary general meeting of shareholders for 2025, indicating ongoing engagement with shareholders and transparency in decision-making [2]

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 上海中洲特种合金材料股份有限公司 对外投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的对外投资行为，降低投资风险，提高投资效益，维护公司、股东 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》以及其他法律、法规的相关规定，结合《上海中洲特 种合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海中洲特 种合金材料股份有限公司股东会议事规则》《上海中洲特种合金材料股份有限公 司董事会议事规则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权，以及经评估后的实物或者无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或者不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一） ...