国投证券股份有限公司 关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"中洲特材"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规 的规定，对中洲特材 2024 年年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，现 将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]555 号）同意注册，并经深圳证 券交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板 上市的通知》（深证上[2021]367 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 上海中洲特种合金材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称中洲特材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中洲特材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 众会字(2025)第 02285 号 （此页无正文） 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 中国，上海 ...

国投证券股份有限公司关于 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：中洲特材 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙素淑 联系电话：021-55518389 | | | | | 保荐代表人姓名：肖江波 联系电话：021-55518898 | | | | | 现场检查人员姓名：孙素淑、张涵 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 | | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 23 日-24 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适 | | | | | 用 | | 现场检查手段： | | | | | 1、查看公司的公开信息披露文件； | | | | | 2、查阅公司三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、决议等； | | | | | 3、查看公司主要经营、管理场所 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-014 上海中洲特种合金材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 5、公司股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖本公司 股票的行为； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票（证券简称：中洲特材，证券代码：300963）于 2025 年 3 月31日及 2025 年4 月1 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所 交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，经公司董事会对公司有关事项核查，并向控股股东 及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营生产情况正常，内外 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 特别提示： 持有本公司股份 19,926,270 股（占本公司总股本比例 6.08%）的股东徐亮 先生计划自本公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易或大宗交 易方式减持本公司股份，减持数量不超过 3,276,000 股（含本数），即减持比例 不超过公司总股本的 1.00%。 徐亮先生将遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》相关规定："采取集中竞价交易方式减 持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本 的 1%；采取大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持 股份的总数不超过公司总股本的 2%。"若此期间公司有送股、资本公积转增股 本等股份变动事项，对该股份做同等处理。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"发 行人"）于近日收到公司持股 5%以上股东徐亮先生出具的《关于股份减持计划 的告知函 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-012 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告 公司持股 5%以上股东上海盾佳投资管理有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到股东上海盾佳出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》， 获悉上海盾佳通过集中竞价交易方式累计减持其持有的公司股份 3,165,700 股， 减持计划已实施完毕。根据相关规定，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海盾佳 | 集中竞价交易 | 2024年12月30日 -2025年1月10日 | 9.18 | 862,900 | 0.2634% | | | 集中竞价交易 | 2025年1月23日 -2025年2月26日 | 9.06 | 2,302,800 | 0.7029% | | | 合计 | - | - | 3,165,7 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司工商变更登记情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-003）。 公司已于近日完成了上述工商变更登记，现已取得上海市市场监督管理局换 发的《营业执照》。变更后公司营业执照相关登记信息如下： 公司名称：上海中洲特种合金材料股份有限公司 统一社会信用代码：91310000740597762W 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-011 上海中洲特种合金材料股份有限公司 法定代表人：冯明明 住所：上海市嘉定工业区世盛路 580 号 成立日期：2002 年 07 月 08 日 经营范围 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-010 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 2:30。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长冯明明先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 《公司章程》等的有关规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 2 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛 ...

中国上海市世纪大道 88 号金茂大厦 21 层 (200120) 21F, Jin Mao Tower, 88 Century Avenue, Shanghai, China 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二五年二月 中国上海市世纪大道 88 号金茂大厦 21 层 (200120) 21F, Jin Mao Tower, 88 Century Avenue, Shanghai, China 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：上海中洲特种合金材料股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海中洲特种合 金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海中洲特种合金材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、行政法规、规章和规范性 文件的规定，指派 ...