证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-016 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十三次会议通知已于2025年4月14日以电子邮件或其他方式通知各位监事。本 次会议于2025年4月25日下午15:30在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到监事3人，实到3人，其中监事李猛先生以通讯方式出席会议。 本次会议由监事会主席李猛先生主持，公司董事会秘书祝宏志先生列席本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-015 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。 本次会议于 2025 年 4 月 25 日下午 14:30 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人，其中董事韩明先生、独立董事宋长发先生、 韩木林先生、袁亚娟女士以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据公司董事会2024年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编 制了公司《2024年度董事会工作报告》，可参阅 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-018 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。 二、利润分配及资本公积转增股本预案基本情况 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年合并报表归属于公司 所 有 者 的 净 利 润 为 95,471,709.47 元 ， 2024 年 末 可 供 分 配 的 利 润 为 485,100,769.40 元 ； 母 公 司 实 现 净 利 润 63,263,347.97 元 , 资 本 公 积 为 194,304,958.34元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司按2024 年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,326, ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-021 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 上海中洲特种合金材料股份有限公司 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人冯明明、主管会计工作负责人潘千及会计机构负责人(会计主 管人员)潘千声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节"管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望、（三）可能面临的风险 及对应措施"部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 327,600,000 股为基 数，向全 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制 专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中 洲特材公司管理层的责任。 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字(2025)第 02287 号 上海中洲特种合金材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"中洲特材公司")编制 的《上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》（以下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对 ...

国投证券股份有限公司 关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024年年度持续督导跟踪报告 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | | 3 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：中洲特材 | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名： | 孙素淑 | 联系电话：021-55518389 | | 保荐代表人姓名： | 肖江波 | 联系电话：021-55518898 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是 ...

国投证券股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"中洲特材"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《企业内部 控制基本规范》等法规和规范性文件的要求，对中洲特材《2024 年度内部控制评 价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、中洲特材的内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：上海中洲特种合金材料股份有限公司及 江苏新中洲特种合金材料有限公司；纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务 报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、企业 文化、社会责任、资金管 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 | | | | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-93 | 审计报告 众会字(2025)第 02284 号 上海中洲特种合金材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称中洲特材公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中洲特材公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营 ...

的专项说明 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 02286 号 上海中洲特种合金材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海中洲特种合金材料股份有 限公司(以下简称"中洲特材公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权 益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了众会 字(2025)第 02284 号《审计报告》。 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 本专项说明仅作为中洲特材公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用， 不得用作任何其他目的。 附件：中洲特材公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 1 （此页无正文） 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 ...