证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-053 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 袁智慧先生将与公司2025年第四次临时股东会选举产生的八名非职工代表董 事共同组成公司第五届董事会。上述职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》 有关董事任职的资格和条件。 特此公告。 上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会 2025年9月8日 附件： 截至目前，袁智慧先生未持有公司股票。袁智慧先生与公司持有 5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情 形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规 定的不符合担任公司董事的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-052 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负 责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月5日 召开2025年第四次临时股东会及2025年第一次职工代表大会，选举产生了第五届 董事会董事成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的 议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于 聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司 内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况 公告如下： 一、第五届董事会组成情况 董事长：冯明明先生 非独立董事：冯明明先生、蒋俊先生、冯晓航先生、毕文龙先生、李猛先生、 袁智慧先生（职工代表董事） 独立董事：韩木林先生、宁振波先生、周昌生先生 公司第五届董事会非职工代 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-051 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第一次会议于2025年9月5日下午15:45在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议通知于2025年9月5日以电话或口头方式发出，全体董事一致同意 豁免会议通知时限。会议应到董事9人，实到9人，其中董事毕文龙先生、独立 董事韩木林先生、周昌生先生以通讯方式出席会议。 经全体董事推选，本次会议由冯明明先生主持，公司全体高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第五届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会。具体组成情况如下： 战略决 ...

中国上海市世纪大道88号金茂大厦21层(200120) 21F,JinMaoTower,88CenturyAvenue,Shanghai,China 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025年第四次临时股东会 之 法律意见书 二〇二五年九月 中国上海市世纪大道88号金茂大厦21层(200120) 21F,JinMaoTower,88CenturyAvenue,Shanghai,China 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025年第四次临时股东会之法律意见书 致:上海中洲特种合金材料股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海中洲特种合 金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《上海中洲特种合金材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、行政法规、规章和规范性文件的 规定，指派本所律师通过现场会议方式参加公司2025年第四次临时股东会（以 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-050 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 5 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路 580 号上海中洲特种合金 材料股份有限公司 4 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重 复表决的，以第一次投票结果为准。 4、会 ...

Market Overview - On September 1, the metal new materials sector declined by 0.91%, with Zhongzhou Special Materials leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3875.53, up 0.46%, while the Shenzhen Component Index closed at 12828.95, up 1.05% [1] Top Performers in Metal New Materials Sector - Aluminum Science and Technology (300811) closed at 78.62, up 6.32% with a trading volume of 201,800 shares and a transaction value of 1.559 billion [1] - Jiangnan New Materials (603124) closed at 93.61, up 3.98% with a trading volume of 51,400 shares and a transaction value of 470 million [1] - Chitong New Materials (300930) closed at 32.97, up 3.97% with a trading volume of 33,800 shares and a transaction value of 110 million [1] Underperformers in Metal New Materials Sector - Zhongzhou Special Materials (300963) closed at 19.60, down 3.64% with a trading volume of 244,300 shares and a transaction value of 480 million [2] - Jinli Permanent Magnet (300748) closed at 39.65, down 3.29% with a trading volume of 1,353,400 shares [2] - Galaxy Magnet (300127) closed at 33.52, down 2.84% with a trading volume of 181,300 shares [2] Capital Flow Analysis - The metal new materials sector experienced a net outflow of 2.024 billion from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 1.605 billion [2] - The sector's overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors pulling back while retail investors are more active [2] Individual Stock Capital Flow - Aluminum Science and Technology (300811) had a net inflow of 86.8654 million from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 11.0 million [3] - Chitong New Materials (300930) saw a net inflow of 13.6276 million from institutional investors, but retail investors had a net outflow of 812.81 thousand [3] - Jiangnan New Materials (603124) had a net inflow of 1.2722 million from institutional investors, with retail investors seeing a net inflow of 426.71 thousand [3]

Group 1 - The company Zhongzhou Special Materials (300963.SZ) reported a revenue of 453 million yuan and a net profit of 32.66 million yuan for the first half of 2025 [1] - The company specializes in high-temperature corrosion-resistant alloys for civilian use, leading the domestic market in various segments such as high-temperature alloy welding powder and valves for high-end petrochemical equipment [1] - The product range includes casting high-temperature corrosion-resistant alloys, deformation high-temperature corrosion-resistant alloys, and special alloy welding materials, along with surface cladding services and precision machining [1] Group 2 - The high-temperature alloy industry has significant growth potential, particularly in nuclear power, petrochemicals, and renewable energy sectors, with China's nuclear power accounting for about 5% of total electricity generation, compared to 20% in developed countries [2] - The company is actively expanding its market presence in nuclear power, renewable energy, and marine engineering, reducing reliance on traditional petrochemical industries, with sales in these sectors accounting for 23.56% of total sales in the first half of 2025, an increase of 4.48% from 2024 [2]

智通财经APP讯，中洲特材(300963.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为4.53亿元，同比减少 16.96%。归属于上市公司股东的净利润为3266.44万元，同比减少31.04%。归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为2910.45万元，同比减少35.19%。基本每股收益为0.07元。 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初 占用资金余 额 2025 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2025 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初 往来资金余 额 2025 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息） 2025 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人 及其附属企业 上市公司的子公司及其 附属企 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-048 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 特此公告。 上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。 本次会议于2025年8月26日下午14:30在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事8人，实到8人，其中董事韩明先生、独立董事韩木林先生、 袁亚娟女士以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 公司按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创 ...