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中洲特材:7月31日召开董事会会议
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-08-04 04:51
每经头条(nbdtoutiao)——"我们也深陷残酷价格战"!德资巨头中国区高管警告:智驾绝不能免费, 否则会给全行业带来灾难 (记者 王瀚黎) 每经AI快讯,中洲特材(SZ 300963,最新价:19.49元)8月1日晚间发布公告称,公司第四届第十七次 董事会会议于2025年7月31日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于召开2025 年第三次临时股东大会的议案》等文件。 2024年1至12月份,中洲特材的营业收入构成为:高温合金材料及制品行业占比100.0%。 ...
中洲特材: 第四届董事会第十七次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-01 16:10
Group 1 - The company held its 17th meeting of the 4th Board of Directors on July 31, 2025, with all 8 directors present, including the chairman and independent directors [1] - The Board approved a proposal to increase the number of board members from 8 to 9, including 3 independent directors and 6 non-independent directors, with one non-independent director being a representative of employees [1][2] - The company plans to revise its Articles of Association to align with the latest legal and regulatory requirements, enhancing corporate governance and internal control [2][3] Group 2 - The Board's decision to adjust the number of directors and amend the Articles of Association requires approval at the upcoming third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2][3] - The company aims to ensure its governance system is in sync with regulatory standards by revising related governance documents and establishing new management systems [2][3] - The voting results for the proposals were unanimous, with 8 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2][3]
中洲特材:第四届董事会第十七次会议决议公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-08-01 13:15
Core Viewpoint - Zhongzhou Special Materials announced the approval of several key resolutions during its fourth board meeting, indicating a strategic shift in governance and operational structure [2] Group 1: Board Adjustments - The company approved a resolution to adjust the number of board members, which may reflect a strategic realignment in governance [2] - A proposal to revise and establish certain governance systems was also passed, suggesting an effort to enhance corporate governance practices [2] Group 2: Shareholder Meeting - The company has scheduled the third extraordinary general meeting of shareholders for 2025, indicating ongoing engagement with shareholders and transparency in decision-making [2]
中洲特材(300963) - 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度
2025-08-01 09:16
上海中洲特种合金材料股份有限公司 第二章 防范控股股东及关联方占用资金的责任和措施 第四条 公司董事和高级管理人员应按照国家相关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定勤勉尽职履行职责,维护公司资金安全。 第五条 公司董事长是防止资金占用的第一责任人。公司财务总监和负责公 司与控股股东及其他关联方业务和资金往来的人员,是公司防止控股股东及关联 方资金占用的责任人(以下统称"相关责任人")。 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公 司")的资金管理,建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制,杜绝 控股股东及关联方资金占用行为的发生,保护公司、股东及其他利益相关人的合 法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")《上海中洲特种合金材料股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,结合公司实际,制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于: (一)经营性资金占用:指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 ...
中洲特材(300963) - 对外投资决策管理制度
2025-08-01 09:16
第三条 按照投资期限的长短,公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资, 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等; 上海中洲特种合金材料股份有限公司 对外投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")的对外投资行为,降低投资风险,提高投资效益,维护公司、股东 和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》以及其他法律、法规的相关规定,结合《上海中洲特 种合金材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上海中洲特 种合金材料股份有限公司股东会议事规则》《上海中洲特种合金材料股份有限公 司董事会议事规则》等公司制度,制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资,是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权,以及经评估后的实物或者无形资产作价出资,对外进行各种形 式的投资活动。 长期投资主要指投资期限超过一年,不能随时变现或者不准备变现的各种投 资,包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型: (一) ...
中洲特材(300963) - 总经理工作细则
2025-08-01 09:16
上海中洲特种合金材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求,促进上海中洲特种合金材料股份有限 公司(以下简称"公司"或"本公司")经营管理的制度化、规范化、科学化, 确保公司重大经营决策的正确性、合理性,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规和《上海中洲特种合金材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等的规定,特制定本细则。 第二条 公司设置总经理一名,根据生产经营的需要可设副总经理若干名, 财务总监一名,协助总经理工作。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人,负责贯彻落 实董事会决议,主持公司的生产经营和日常管理工作,并对董事会负责。总经理 应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定, 履行忠实和勤勉的义务。 第四条 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书构成公司总经理经 营班子。总经理经营班子是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 (四)忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道; (五)有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第七条 有下列情形之一的,不得担任公司总经理: 第五条 总经理、副总经理、 ...
中洲特材(300963) - 董事会审计委员会工作细则
2025-08-01 09:16
上海中洲特种合金材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会(以下简称"本委员会")的职责,规范工作程序,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上海中洲 特种合金材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上海中洲特 种合金材料股份有限公司董事会议事规则》等相关规定,结合公司实际情况,特制 定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会按照相应法律法规设立的董事会专门工作机构,主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 本委员会对董事会负责,依照《公司章程》和董事会授权履行职责,审 计委员会的提案应提交董事会审议决定。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件,配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时,公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会发现公司经营情况异常,可以进行调 ...
中洲特材(300963) - 投资者关系管理制度
2025-08-01 09:16
上海中洲特种合金材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公 司")与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的沟通,促进投资者 对公司的了解,进一步完善公司法人治理结构,实现公司价值最大化和股东利益 最大化,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规和《上海中洲特种合金材料股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公司实际情况,制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对 公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则: 和认同; 3、促进公司诚信自律、规范运作; 1、合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展,符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度,以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则; ...
中洲特材(300963) - 募集资金管理制度
2025-08-01 09:16
上海中洲特种合金材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的管理和运用,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简 称"《规范运作》")等法律、法规和规范性文件,以及《上海中洲特种合金材料 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司的实际 情况,制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金,但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目,未经公司 股东会依法作出决议,不得改变公司募集资金的用途。使用募集资金要做到规范、 公开、透明。 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司或者公司控 制的其他企业实施的,公司应当确保该子公司 ...
中洲特材(300963) - 独立董事工作细则
2025-08-01 09:16
上海中洲特种合金材料股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构及董事会结构,切实保护中小股东及利益相关者的利益,促进 公司的规范运作,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》(以 下简称"《独董办法》")、《上海中洲特种合金材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及相关法律法规,制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、深圳 证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和《公司章程》的规定,认真履 行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体 利益,保护中小股东的合法 ...