上海中洲特种合金材料股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为有效控制上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上海中 洲特种合金材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他相 关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 上市公司为他人提供担保，包括为其控股子公司提供担保，适用本 制度。 第三条 公司应严格控制对外担保风险。 公司至少应当关注涉及担保业务的下列风险： （一）担保违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失； （二）担保业务未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺 诈而导致损失； （三）担保评估不适当，可能因诉讼、代偿等遭受损失； （四）担保执行监控不当，可能导致企业经营效率低下或资产遭受损失。 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规 的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司 为他人提供担保。 第四条 公司应当对担保业务进行风险评估，确保担保业务符合国家法律法 规和公司 ...

对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根 据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《上海中洲特种合金材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 上海中洲特种合金材料股份有限公司 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司不得为《创业板上市规则》规定的关联法人、关联自然人提供 资金等财务资助。公司的关联参股公司（不包括公司控股股东、实际控制人及其 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公司")股 东会网络投票业务，保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《上 海中洲特种合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易系统、 互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)。公司可以选择使用现场 投票辅助系统收集汇总现场投票数据,并委托深圳证券信息有限公司(以下简称 "信息公司")合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会,除现场会议投票外,应当向股东提供股东会网络投 票服务。公司股东会现场会议应该在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过网络投票系统 行使表决权,但 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公司")内 部监督和风险控制，规范公司内部审计工作，保障公司财务管理、会计核算和生 产经营符合国家各项法律法规要求,保障出资人的合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上海中洲特种合金材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对本公司及下属子公司财务收支、财务 预算、财务决算、资产质量、经营绩效，以及建设项目或者有关经济活动的真实 性、合法性和效益性进行监督和评价工作，以促进公司目标的实现。 第三条 内部审计部门依照内部审计制度的要求，认真组织做好内部审计工 作，及时发现问题，明确经济责任，纠正违规行为，检查内部控制程序的有效性， 防范和化解经营风险，维护公司正常生产经营秩序，促进公司提高经营管理水平， 实现资产的保值增值。 第四条 公司各内部机 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 章程 2025 年 7 月 第五章 董事和董事会 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司 ...

（一）公司及公司董事、高级管理人员； （二）公司股东、实际控制人； （三）公司收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及相关人员； 上海中洲特种合金材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公司")的 信息披露行为,加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司 股东特别是社会公众股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《上海中洲特种合金材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或对投 资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息及证券监管机构要求披露的 其他信息。 第三条 公司的信息披露 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公 司")内幕信息管理行为,加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范 性文件的规定及《上海中洲特种合金材料股份有限公司章程》《上海中洲特种合 金材料股份有限公司信息披露管理制度》等的规定,制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责,董事会应当对内幕信息 知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，报送及时。董事长为主要责任人。 公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 公司证券投资部是信息披露管理、内幕信息登记备案的日常办事机构。 第三条 公司董事及高级管理人员和公司下属各部门、分公司、控制子 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 国家有关法律、法规、规范性文件以及《上海中洲特种合金材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，出席股 东会的股东(以下简称"出席股东")所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以 该次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥有的全部投票表决权集中投 向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投 向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于公司选举或变更两名以上董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名以上董事时，董事会在召开股东会通知中，应 表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第五条 股东会可以决议解任董事（职工代表大会可以决议解任职工代表董 事），董事会可以决议解聘高级管理人员，决议作出之日解任生效。无正当理由， 第一章 总则 第一条 为规范上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治 理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 和《上海中洲特种合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满前提出辞任。董事辞任、高级管理人员辞职应 当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效；高级管理人员辞职的， 自董事会收到辞职报告时生效。公司收到书面报告后将及时对外披露有关情况。 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定，履行董事职责，但存在相关法规 另有规定的除 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-036 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于调整董事会人数并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月31 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整董事会人数并修订< 公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、调整董事会人数情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的 最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构， 结合实际情况，公司拟将董事会成员由《公司章程》原规定的8名变更为9名， 其中独立董事3名，非独立董事6名，非独立董事中包括1名由职工代表担任的董 事。 二、《公司章程》修订情况 根据法律法规及规范性文件的最新规定，同时结合公司自身实际情况，对 《公 ...