证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-025 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据财政部相关规定所进行的调整，不涉及对公司以前 年度财务报告的追溯调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"做出规定，相关内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量 的会计处理"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"进行 了规定，相关内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 根据上述文件的要求，公司对 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-022 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，现将上 海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度募集资金存 放与使用情况说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]555 号）同意注册，并经深圳 证券交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业 板上市的通知》（深证上[2021]367 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票 30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 上海中洲特种合金材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。 首席合伙人：陆士敏。 众华2024年末合伙人数量：68人，注册会计师人数：359人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数超过180人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月18日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，后该议案于2024年5月24日经2023年年度股东大会审 议通过。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书 ...

单位：万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度往 来资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 往来资金余 额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人 及其附属企业 上市公司的子公司及其 附属企业 其他关联方及其附属企 业 总计 - - - ...

证券代码：300963 证券简称:中洲特材 公告编号：2025-020 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度 并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于公 司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。现将 具体事项公告如下： 为满足全资子公司江苏新中洲业务发展需要，确保其经营性资金需求，同 时，为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理 性，公司计划为全资子公司江苏新中洲进行授信担保，担保额度不超过人民币 30,000万元。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股 权提供质押担保、其他资产抵质押等多种金融担保方式。期限为本事项经股东 大会审议通过之日起一年内有效。 2025年4月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十 三次会议，分别以8票同意、0票反对、0 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海中洲特种合金材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海中洲特种合金材料股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-024 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 鉴于上述总股本及注册资本变更的情况，根据《公司法》《证券法》等相关 法律法规规定，公司拟对公司章程作出如下修订： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 | | | 327,600,000元。 | 458,640,000元。 | | 第二十 | 公司股份总数为32,760万股。公司 | 公司股份总数为45,864万股。公司 | | 条 | 的股本结构为：普通股32,760万 | 的股本结构为：普通股45,864万 ...

二、监事会对公司2024年度规范运作方面的意见 报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 有关规定，认真履行监事会的职能，对2024年度公司的资产运作、经营情况、财 务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面，进行全面监督，有关情况发表如 下审核意见： （一）公司依法运作情况 2024年度监事会工作报告 2024年，上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责 的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义 务，行使监察督促职能，积极有效地开展工作。监事会对公司2024年度的经营情 况、财务状况及内部管理进行了监督和核查，并对公司董事、高级管理人员等履 职情况进行了有效地监督，为公司的规范与正常运作和发展起到了积极的作用， 切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。现将公司监事会2024年度的主要 工作报告如下： 一、报告期内监事会会议的召开情况 2024年，公司监事会共召开5次会议，审议通过了《关于<2023年度监事会工 作报告>的议案》等15项议案，会议的召集、召开、出席会 ...

公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事独立性自查情况报告》，公 司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事宋长发先生、韩木林先生、袁亚娟女士未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会 董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位 独立董事，分别为宋长发先生、韩木林先生、袁亚娟女士，三人在2024年度任职 时间均为2024年1月1日—2024年12月31日。 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-023 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五），下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日上午9： 15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月23日9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 6、会议表决方式 （1）现场投票：包括本人出席 ...