上海中洲特种合金材料股份有限公司 章程 2025 年 4 月 第五章 董事会 目录 第一节 财务会计制度 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宋长发） 各位股东及股东代表： 本人作为上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法 律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履职，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人宋长发，1963 年 12 月出生，大学专科学历。1983 年 8 月至 1989 年 3 月任 上海禽蛋公司三厂科员；1989 年 4 月至 1992 年 11 月任上海市虹口区审计局科员； 1992 年 12 月至 1997 年 6 月任上海公正审计师事务所副所长；1997 年 7 月至 1999 年 11 月任上海长信会计师事务所部门经理；1999 年 12 月至 2002 年 12 月任立信会 计师事务所部门经理；2003 年 1 月至 2009 年 6 月任 ...

各位股东及股东代表： 本人作为上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法 律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履职，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人韩木林，1963 年 5 月出生，本科学历，教授级高级工程师。1985 年至 1998 年，任冶金部包头钢铁设计研究院总设计师；1998 年至 2018 年，任中国锻压协会副 秘书长，2019 年至今，任中国锻压协会副理事长。2013 年 9 月公司召开创立大会暨 第一次股东大会后至 2019 年 9 月，曾担任公司独立董事。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（韩木林） 二、2024 年度履职 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（袁亚娟） 各位股东及股东代表： 本人作为上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法 律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履职，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人袁亚娟，1964 年 8 月出生，大学本科学历，工程硕士学位，正高级工程 师。1986 年 7 月至 1994 年 3 月任无锡柴油机厂铸造车间及锻冶处工艺员；1994 年 4 月至 2006 年 12 月任无锡柴油机厂柴油机研究所工艺室副科长、《现代铸造》杂志 编辑部主任；2007 年 1 月至 2013 年 3 月任无锡一汽铸造有限公司技术发展室主任， 《现代铸造》杂志执行副主编；2013 年 4 月至今，历任中国铸造协会主任、副秘书 长、专务、总工程师。现任公司 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-025 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据财政部相关规定所进行的调整，不涉及对公司以前 年度财务报告的追溯调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"做出规定，相关内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量 的会计处理"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"进行 了规定，相关内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 根据上述文件的要求，公司对 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 上海中洲特种合金材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。 首席合伙人：陆士敏。 众华2024年末合伙人数量：68人，注册会计师人数：359人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数超过180人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月18日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，后该议案于2024年5月24日经2023年年度股东大会审 议通过。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-022 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，现将上 海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度募集资金存 放与使用情况说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]555 号）同意注册，并经深圳 证券交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业 板上市的通知》（深证上[2021]367 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票 30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 ...

公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事独立性自查情况报告》，公 司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事宋长发先生、韩木林先生、袁亚娟女士未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会 董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位 独立董事，分别为宋长发先生、韩木林先生、袁亚娟女士，三人在2024年度任职 时间均为2024年1月1日—2024年12月31日。 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：300963 证券简称:中洲特材 公告编号：2025-020 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度 并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于公 司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。现将 具体事项公告如下： 为满足全资子公司江苏新中洲业务发展需要，确保其经营性资金需求，同 时，为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理 性，公司计划为全资子公司江苏新中洲进行授信担保，担保额度不超过人民币 30,000万元。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股 权提供质押担保、其他资产抵质押等多种金融担保方式。期限为本事项经股东 大会审议通过之日起一年内有效。 2025年4月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十 三次会议，分别以8票同意、0票反对、0 ...

二、监事会对公司2024年度规范运作方面的意见 报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 有关规定，认真履行监事会的职能，对2024年度公司的资产运作、经营情况、财 务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面，进行全面监督，有关情况发表如 下审核意见： （一）公司依法运作情况 2024年度监事会工作报告 2024年，上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责 的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义 务，行使监察督促职能，积极有效地开展工作。监事会对公司2024年度的经营情 况、财务状况及内部管理进行了监督和核查，并对公司董事、高级管理人员等履 职情况进行了有效地监督，为公司的规范与正常运作和发展起到了积极的作用， 切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。现将公司监事会2024年度的主要 工作报告如下： 一、报告期内监事会会议的召开情况 2024年，公司监事会共召开5次会议，审议通过了《关于<2023年度监事会工 作报告>的议案》等15项议案，会议的召集、召开、出席会 ...