1、本次交易符合国家产业政策规定 根据《国民经济行业分类》，标的公司所属行业为"C39 计算机、通信和其 他电子设备制造业"。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，标的公司所处行业 属于"新一代信息技术产业"大类，属于"1.2 电子核心产业"中类，属于"1.2.1 新型电子元器件及设备制造"小类。因此，标的公司所处行业属于国家鼓励和支 持的战略新兴产业。 因此，本次交易符合国家产业政策。 2、本次交易符合国家有关环境保护的规定 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子信息技术有限 公司（以下简称"雷航电子"或"标的公司"）60%股权（以下简称"标的资产"， 该项交易以下简称"本次交易"）。经过对公司实际情况及相关事项进行认真自查 论证，审慎分析后，董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称为"《重组管理办法》"）第十一条和第四十三条的规定。具体情况如 下： 一、本次交易符合 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 关于本次交易预计不构成重大资产重组的说明 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子信息技术有限 公司60%股权（以下简称"标的资产"，该项交易以下简称"本次交易"）。 截至本次董事会会议召开之日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的 资产的交易价格尚未最终确定。结合相关财务数据初步判断，公司所购买的标的 资产最近一个会计年度的资产总额、资产净额、营业收入占公司同期经审计的合 并财务报表资产总额、资产净额、营业收入的比例未达到50%以上，本次交易预 计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的上市公司重大资产 重组行为。 特此说明。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 9 日 1 ...

股票代码：300965 股票简称：恒宇信通 上市地点：深圳证券交易所 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 预案摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 何亚平 | 二〇二三年十月 发行股份及支付现金购买资产 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产预案摘要 公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任，如本次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的， 在形成调查结论以前，将不转让在上市公司拥有权益的股份。 2、截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，相关 资产经审计后的财务数据、经评估的资产评估结果将在重组报告书中予以披露。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和 合理性。 3、本预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得股东大会的批准、 深交所、中国证监会等审批机关的批准或核准 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份 及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子信息技术有限公司 60%股权 （以下简称"标的资产"，该项交易以下简称"本次交易"）。就本次交易事项， 公司于 2023 年 10 月 9 日召开了第二届董事会第八次会议，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公 司独立董事，在认真审阅公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独 立判断的立场，就公司第二届董事会第八次会议审议本次交易的相关议案，发表 独立意见如下： （一）本次交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件规定的实施发行股份及支付现金购买资产的各项条件。 （二）本次交易方案切实可行，符合相关法 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 关于本次交易不构成关联交易的说明 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买何亚平（以下称为"交易对方"）持有的西 安雷航电子信息技术有限公司60%股权（以下简称"标的资产"，该项交易以下简 称"本次交易"）。 鉴于本次交易前，交易对方与公司不存在关联关系，本次交易完成后，交易 对方持有公司股份比例预计不超过公司总股本的5%。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易不构成关联交易。待标的资产 的审计、评估工作完成后，交易双方将根据标的资产经审计数据、评估值以及本 次交易的最终定价情况，进一步判断本次交易是否构成关联交易。 特此说明。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 9 日 1 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-055 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 关于筹划重大资产重组事项停牌前一个交易日 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、公司股票停牌前1个交易日（2023年9月15日）前十大流通股股东持股情 况： 公司前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买何亚平（以下称为"交易对方"）持有的西 安雷航电子信息技术有限公司60%股权（以下简称"标的资产"，该项交易以下简 称"本次交易"）。 因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成 重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股 票已于2023年9月18日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于2023年9月18 日在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http: ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-054 信通；证券代码：300965）将于2023年10月10日（星期二）开市起复牌。 鉴于本次交易所涉及的标的公司的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决 定暂不召集股东大会审议本次交易相关事项。公司将在相关审计、评估工作完成 后再次召开董事会，审议本次交易相关事项，并由董事会提请股东大会审议上述 议案及其它与本次交易相关的议案。 三、风险提示 特别提示： 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（证券简称：恒宇信通，证券代码： 300965）将于2023年10月10日（星期二）开市起复牌。 一、公司股票停牌情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发 行股份及支付现金购买资产事项（以下简称"本次交易"）。因有关事项尚存不确 定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券 交易所的相关规定，经公司申请，公司股 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 2、本次交易标的资产为何亚平持有的雷航电子60%股权，该等资产为权属 清晰的经营性资产。目前，何亚平将其持有的雷航电子30%股权质押给西安创新 融资担保有限公司为雷航电子向北京银行股份有限公司西安分行借款事项提供 反担保。何亚平本人已出具《关于标的资产权属状况的承诺》，保证在上市公司 董事会会议审议本次交易的报告书（草案）之前解除前述股权质押，并保证质押 解除后维持该状态持续至标的资产过户至上市公司名下之日，资产过户或转移不 存在法律障碍，不影响本次交易的交割以及交易完成后上市公司对标的公司的实 际控制权。该部分股权除被质押外，不存在被司法冻结、查封、托管等权利受限 或禁止过户或者转移情形。除前述被质押股权外，何亚平所持有的雷航电子其他 股权不存在被司法冻结、查封、托管、质押等权利受限或禁止过户或者转移情形。 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 本次交易不存在交易对方出资不实或者影响其合法存续的情况；本次交易完 成后，雷航电子将成为公司的控股子公司。 关于本次交易符合 资产重组的监管要求》第四条规定的说明 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以 ...

特此说明。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 关于本次交易预计不构成重组上市的说明 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子信息技术有限 公司60%股权（以下简称"标的资产"，该项交易以下简称"本次交易"）。 截至本次董事会会议召开之日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的 资产的交易价格尚未最终确定。结合相关财务数据初步判断，本次交易不会导致 公司发生《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的根本变化情形，且 本次交易亦未导致公司的控股股东、实际控制人发生变更。因此，本次交易预计 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 1 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 9 日 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-059 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，并于 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集 资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 2.00 亿元（含本数）自有 资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用，并授权公司管 理层实施相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同 意的意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网 （h ...