证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-031 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14:00 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 7 日（星 期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日（星 期三）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-015 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十六次会议（以下简称"会议"）通知已于 2025 年 3 月 31 日通过邮件的方 式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席顾建斌先生召 集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 经审议，监事会认为：报告客观、真实地反映了公司监事会 2024 年度的各 项工作。 2、审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-014 经审议，董事会认为：公司管理层紧密围绕 2024 年度工作计划，积极开展 各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十七次会议（以下简称"会议"）通知已于2025年3月31日通过邮件和专人寄 送的方式送达各位董事，会议于2025年4月10日在公司会议室以现场和通讯表决 相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中高健存先 生、叶锋先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主 持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定， ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-016 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月10日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审 议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公 司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于2025年4月10日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于 公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2024年年度股东 大会审议。 2、监事会审议情况 公司2025年4月10日召开的第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公 司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符 合《公司上市后三年股东分红回报规划》《公司章程》，不存在损害股东特别是 中小股东利益的情形，并同意将该预案提交 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥180,024,433, representing a 320.16% increase compared to ¥81,769,391 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥26,741,734.7, a 115.97% increase from a loss of ¥167,413,323 in 2023[18]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.4457, a significant recovery from a loss of ¥2.7902 in 2023, marking a 115.97% increase[18]. - The company's total revenue for the fourth quarter was 61,129,666.34 CNY, showing a significant increase compared to the first quarter's revenue of 34,650,054.16 CNY[20]. - The net profit attributable to shareholders for the third quarter was 10,210,255.63 CNY, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 6,891,119.81 CNY[20]. - The company reported non-recurring gains totaling 11,900,466.08 CNY for the year, with significant contributions from financial asset management and government subsidies[24]. - The revenue from aviation products and services amounted to ¥178,827,981.75, accounting for 99.34% of total revenue, with a year-on-year increase of 315.66%[59]. - The gross profit margin for aviation products and services was 48.27%, up 225.85% compared to the previous year[61]. - The total operating cost was ¥92,985,039.24, with a year-on-year increase of 41.10%[61]. - The company's financial expenses improved significantly, showing a reduction of 70.99% to -¥755,745.36, mainly due to decreased interest income[67]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,461,879,148.39, reflecting a 4.17% increase from ¥1,403,414,914.98 in 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥1,234,984,333.83, a 2.17% increase from ¥1,208,782,414.41 in 2023[18]. - The company's total assets saw a significant change, with cash and cash equivalents decreasing by 29.11% to ¥183,741,021.22[76]. - Accounts receivable increased by 61.43% to ¥279,890,806.92, attributed to adjustments in product pricing and revenue recognition[76]. - The net cash increase in cash and cash equivalents was -¥75,450,658.06, a 66.36% improvement from the previous year[71]. Research and Development - R&D investment amounted to ¥48,044,588.95 in 2024, representing 26.69% of operating revenue[68]. - The number of R&D personnel increased by 30.26% from 76 in 2023 to 99 in 2024, with a higher proportion of personnel holding master's degrees, up 44.44%[68]. - Research and development expenses decreased by 22.98% to ¥24,679,515.63, primarily due to a reduction in the amount of expenses capitalized[67]. - Continuous R&D investment is necessary to meet high safety and reliability standards for military products, with risks associated with long development cycles and high costs[117]. - New product development is critical, with a lengthy R&D cycle; failure to pass military certification could adversely affect future sales and growth[116]. Market Position and Strategy - The company has maintained a leading market share in military helicopter multifunction display control equipment, becoming the main supplier in this sector[34]. - The company is actively involved in the development of military transport helicopters and general helicopters, with participation in over thirty model products[34]. - The company is focusing on new product development and market expansion as part of its strategic initiatives[3]. - The company aims to consolidate its market position in airborne multifunction displays, having captured a significant share of the domestic helicopter market[102]. - The company plans to enhance the application and development of military airborne integrated visualization and navigation products, focusing on multi-source data fusion[104]. Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure, ensuring independence in its operations and decision-making processes[135]. - The company has a robust independent personnel management system, with all senior management exclusively working for the company and not holding positions in related parties[133]. - The governance structure is designed to ensure compliance with laws and regulations, enhancing operational transparency and risk management[122]. - The company has established a comprehensive internal control system to support its independent financial decision-making[134]. - The company has committed to ensuring the safety and reasonable use of raised funds while adhering to prudent investment principles[90]. Shareholder Relations and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of ¥3.5 per 10 shares, totaling approximately ¥21,000,000 based on 60,000,000 shares[3]. - The cash dividend represents 100% of the profit distribution total, indicating a commitment to returning value to shareholders[171]. - The net profit for the parent company in 2024 is reported at RMB 11,542,581.35, with a total distributable profit of RMB 66,826,148.94 by the end of the year[173]. - The cash dividend distribution plan aligns with the company's three-year shareholder return strategy post-IPO[174]. Risk Management - The company acknowledges risks related to performance fluctuations and high customer concentration, implementing strategies to mitigate these risks[112]. - The company has a high customer concentration risk due to its focus on military airborne display control equipment, primarily serving large state-owned military enterprises[113]. - The accounts receivable balance is significant, posing a risk of bad debts, which could impact the company's liquidity and operations if a large proportion becomes uncollectible[114]. - The company has implemented accounts receivable management policies and measures to reduce the scale of accounts receivable, linking recovery efforts to market personnel performance[115]. Employee and Social Responsibility - The company has established a comprehensive training program focusing on quality management, safety knowledge, and professional skills to enhance employee development[168]. - The company emphasizes employee rights protection and has implemented various welfare measures, including regular health check-ups and cultural activities[185]. - The company is committed to corporate social responsibility and actively participates in charitable activities[186]. Compliance and Regulatory Matters - The internal control audit report received a standard unqualified opinion from the accounting firm[180]. - The company adheres to environmental protection laws and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[182]. - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, enhancing decision-making fairness[184].

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-009 特别提示： 1.本次解除限售的股份为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）首次公开发行前已发行的部分股份，本次解除限售共涉及限售股股 东数量1名，本次解除限售股份的数量为4,180,500股，占公司总股本的6.9675%。 2.本次解除限售的股份上市流通日期为2025年4月3日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会于2021年3月8日签发的证监许可[2021]742号 文《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》， 公司获准向社会公开发行人民币普通股股并于2021年4月2日在深圳证券交易所 创业板上市，公司首次公开发行股票后，总股本由45,000,000股变更为 60,000,000股。 截至本公告披露日，公司总股本为60,000,000股，其中无流通限制或限售安 排股票数量为16,428,750股，占发行后总股本的比例为27.38%，有流通限制或限 售安排股票数量43,571,250股，占发行后总股本的比例为72.62%。 自上市之日至本公告披露日，公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常 经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不 超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过 2.00 亿元（含本 数）自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用。公司 独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。具体内容详见 公司 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-010）。 近日，公司因购买理财产品需要，开立 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2025-008 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 二、2024 年年度报告编制及最新审计进展情况 截止本公告披露日，公司正有序推进 2024 年年度报告编制及审计工作。中 审众环正在按照既定的审计计划有序开展审计工作，执行相应审计程序、获取审 计证据并进行审计底稿的编制，基本完成现场审计工作，正在进行审计底稿的内 部质量复核，公司也将继续按照计划积极推进年报编制、配合年度审计工作。 公司目前暂未发现可能导致财务报告被出具非无保留意见的事项和情形，在 重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上， 公司与中审众环目前不存在重大分歧，最终以年度审计报告为准。 三、其他事项 关于公司 2024 年年报编制及最新审计进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理（2024 年修订）》的 规定 "财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2025-007 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日披露了《关于公司股票交易将被实施退市风险警示暨股票停牌一天的 公告》，公司股票自 2024 年 4 月 26 日复牌后被实施"退市风险警示"。若公司 2024 年年度报告出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 10.3.11 条相关规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。 2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 10.3.5 条 第一款的规定："上市公司因触及第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股 票交易被实施退市风险警示后，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年 度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示 公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2025-006 二、2024 年年度报告编制及最新审计进展情况 截止本公告披露日，公司正有序推进 2024 年年度报告编制及审计工作。中 审众环正在按照既定的审计计划有序开展审计工作，执行相应审计程序、获取审 计证据并进行审计底稿的编制。公司也将继续按照计划积极推进年报编制、配合 年度审计工作。 公司目前暂未发现可能导致财务报告被出具非无保留意见的事项和情形，在 重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上， 公司与中审众环目前不存在重大分歧，最终以年度审计报告为准。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于公司 2024 年年报编制及最新审计进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理（2024 年修订）》的 规定 "财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前二十个交易日和 十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况。"公 ...