证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-045 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:00 开始； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 12 日（星期四）上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时 间为：2024 年 9 月 12 日（星期 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-041 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（以下简称为"《监管指引第 2 号》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所 创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使 用情况的专项报告格式》等有关规定，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2024 年 06 月 30 日的募集资金存 放与使用情况的专项报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]742号文《关于同意恒宇信通 航空装备（北京）股份有限 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2024-036 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户的公告 | 序号 | 开户机构 | 账户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | | 浙商银行股份有 | 恒宇信通航空装备 | | | 1 | 限公司北京顺义 | （北京）股份有限公 | 1000001010120100039787 | | | 支行 | 司 | | 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于募集资金购买理财产品专用结算， 不存放非募集资金或者用作其他用途。 特此公告。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使 ...

中航证券有限公司 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 中航证券有限公司作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称 "恒宇信通"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对恒宇信通的部分董事、监事、高级管理人员 和中层以上管理人员进行了 2023 年度持续督导现场培训。现将培训情况报告如 下： 一、培训的基本情况 1、培训时间：2024 年 6 月 19 日。 2、培训地点：恒宇信通二楼会议室，对未现场参与培训的人员采用了发送 培训课件的方式进行培训。 3、培训对象：公司部分董事、监事、高级管理人员和部分中层以上管理人 员。 4、培训主题：上市公司规范运作、募集资金使用相关法律法规、募集资金 使用违规案例、募集资金使用相关问题回复及案例、股权激励要点。 二、培训的主要内容 1 三、本次培训的效果 在本次持续督导培训过程中，恒宇信通予以积极配合和沟通。通过本次培训， 相关人员对上市公司规范运作、募集资金使用等有了更加深刻的理解与认识，本 次培 ...

近日，公司因购买理财产品需要，开立了募集资金购买理财产品专用结算 账户，账户具体信息如下： 证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2024-035 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常 经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不 超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过 2.00 亿元（含本 数）自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可以滚动使。公司独 立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。具体内容 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-034 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 （2）结合影响公司经营的内外部因素，进一步分析公司净利润持续下滑的原因。 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"恒宇信通"或"公司"）于 2024 年 5 月 15 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 107号）（以下简称"问 询函"）。收到前述问询函后，公司董事会高度重视并组织相关人员对问询函中所列问题进 行了逐项落实、核查，现就问询函回复情况公告如下： （注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。） 一、问询函问题 1 2021 年至 2023 年，你公司营业收入分别为 19,096 万元、18,378 万元和-8,177 万元；归 属于上市公司股东的净利润逐年下降，分别为 6,787 万元、3,312 万元和-16, ...

证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2024-033 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司在收到《年报问询函》后高度重视，立刻组织相关部门及中介机构对《年 报问询函》所涉及的问题进行逐项落实、核查与回复。鉴于《年报问询函》涉及 的部分内容细节尚需进一步审核和完善，为确保回复内容及信息披露的内容真实、 准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2024 年 6 月 5 日前 完成回复工作。公司将积极推进相关工作，尽快完成回复工作并及时履行信息披 露义务。 公司对延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息 均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日收到深圳证 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对恒宇信通航空装备（北京）股份 有限公司的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 107 号 2．年报显示，按照现有的政策导向，以往成本加成模 式的军审定价模式预计有可能发生调整，该等事项将对军工 企业的收入确认及审价体系产生影响。请你公司： 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1．2021 年至 2023 年，你公司营业收入分别为 19,096 万元、18,378 万元和-8,177 万元；归属于上市公司股东的 净利润逐年下降，分别为 6,787 万元、3,312 万元和-16,741 万元。年报披露公司 2023 年营业收入及净利润大幅为负的 原因主要为 2023 年公司产品的暂定价与审核价格的价差调 减营业收入 28,745 万元，相关调整集中于 2023 年第四季度 确认。请你公司： （1）说明 2023 年收入调整的明细情况，包括但不限于 相关调整对应的产品和客户构成、原按暂估价确认收入的金 额、审定价与暂估价差异、此前确认的收入期间等，分析相 关价格差异较大是否具有合理性，并具体说明其各 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2024-032 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 2 点。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、会议召开地点：陕西省西安市长安区纬二十六路 169 号中交科技城高端 产业集成区（一期）东区 5 号楼一楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人 ...