关于恒宇信通航空装备（北京） 股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0800020号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 申话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 宜宇信通航空装备(北京) 股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0800020 号 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称"恒宇信 通公司")截至 2024年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创 业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据,是 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-029 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发 布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以 下简称"准则解释第 18 号"）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会 审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 二、 会计政策变更对公司的影响 一、 会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 2024 年 12 月财政部发布了《准则解释第 18 号》，规定了"关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，该解释规定自印发之日起施 行。公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-021 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于公司 2025 年度董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》，公司制定了2025年 度董事薪酬方案，并经于2025年4月10日召开的公司第二届董事会第十七次会议 审议通过。现将相关情况公告如下： 一、本方案适用对象及期限 本方案适用于公司非独立董事、独立董事，有效期自2025年1月1日至2025年 12月31日。 非独立董事、独立董事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 二、薪酬标准 （一）公司独立董事的薪酬 公司独立董事的人均津贴标准为9.00万元/年（含税）。 （二）公司非独立董事的薪酬 在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其与公司签署的劳动合同和公 司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的规定，领取基本薪酬和绩效薪酬， 不领取津贴。未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取津贴。 三、发放办法 （一）独立董事津贴发放方式 独立董事津贴按月平均发放。 （二） ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 法定代表人：王舒公 主管会计工作负责人：周芳 会计机构负责人： 周芳 合并资产负债表 编制单位：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 金额单位：元 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 183,741,021.22 259,191,679.28 交易性金融资产 484,210,699.17 230,358,979.22 应收票据 30,531,801.87 44,932,946.00 应收账款 279,890,806.92 173,378,015.23 应收款项融资 预付款项 5,999,234.59 2,051,064.16 其他应收款 270,899.74 324,427.34 其中：应收利息 应收股利 存货 94,920,961.87 90,818,017.80 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 217,000,000.00 205,398,333.34 其他流动资产 12,686,413.13 19,196,775.64 流动资产合计 1,309,2 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司监事会议事规 则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关规定，从切实维护公司利益和 广大中小股东权益出发，依规召开监事会、积极列席董事会和股东大会，并对公 司重大事项的决策程序及合法合规性进行了核查，认真履行监督职责，对公司董 事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，推动公司规范化运作。现将监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、监事会召开情况 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等规定要求，共召开 4 次监事会会议，召集召开程序均符合相关法律法规的要 求，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-033 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会现就提名刘锋建为恒宇 信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

经核查：公司独立董事高健存、叶锋、姬淑艳的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》等要求，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司现任独立董事高健存、叶锋、姬淑艳的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 11 日 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-037 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姬淑艳作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会提名为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称该公司）第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2025-028 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，对《公司章程》部分条款作出相应修订。本事项尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他 | 共和国证券法》（以下简称"《证 ...