北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 北京观韬（西安）律师事务所 Guantao Law Firm Tel：86 29 88422608 Fax：86 29 88420929 E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编：710075 Room 713 Shang Zhong Xin,No.51 Gaoxin Road, Xi'an, Shaanxi,China 北京观韬（西安）律师事务所 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 003807 号 北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 实一致。 致：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2024 年 5 月 15 日召开的公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐人名称：中航证券有限公司 被保荐公司简称：*ST恒宇 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梅宇 联系电话：010-59562426 | | | | | 保荐代表人姓名：司维 联系电话：010-59562426 | | | | | 现场检查人员姓名：梅宇、万越 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2024年4月1日-2024年4月2日、2024年4月15日-2024年4月16日、2024年4月22日 | | | | | 2024年4月24日、2024年5月7日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查询公司章程、三会会议资料和各项治理制度文件，与相关人员进行访谈 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司2023年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：*ST恒宇 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梅宇 | 联系电话：010-59562426 | | 保荐代表人姓名：司维 | 联系电话：010-59562426 | 一、保荐工作概述 中航证券有限公司关于 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | 是 | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月均查询了公司募集资金专户资金变动 情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-031 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长吴琉滨先生、总经理王舒公 先生、独立董事叶锋先生、副总经理及董事会秘书张娜女士、财务负责人周芳女 士、保荐代表人梅宇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）12：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 （问题征集页面二维码） 特此公告。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年 度报告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-030 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日下午 2 点。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 2、会议召开地点：陕西省西安市长安区纬二十六路 169 号中交科技城高端 产业集成区（一期）东区 5 号楼五楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董 ...

北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 致：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所 Guantao Law Firm Tel：86 29 88422608 Fax：86 29 88420929 E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编：710075 Room 713 Shang Zhong Xin,No.51 Gaoxin Road, Xi'an, Shaanxi,China 北京观韬（西安）律师事务所 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 003455 号 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2024 年 5 月 7 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 ...

目 录 起始页码 关于恒宇信通航空装备（北京） 股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0800027号 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 宜宇信通航空装备(北京)股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证扫 众环专字(2024)0800027 号 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司截至 2023年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创 业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据,是恒字信通航空装备(北京)股份有限公司董事会的责任。我 们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年度 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0800012号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 93 | 起始页码 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 恒宇信通公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 审计 报告 众环审字(2024)0800012 号 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称"恒宇信通公司")财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表 ...

众环专字（2024）0800026号 目 录 起始页码 鉴证报告 说明 内部控制有关事项的说明 1 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)0800026 号 中审众 *通合伙) 中国·武汉 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审核了恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称"恒宇信通 公司"）管理层对 2023年12月31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。恒字信通 公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时对 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对恒字 信通公司截至 2023年12月31日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件以及《恒 宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票，上市后境内外配股、增发新股、发行可转换公司债券、发行分离交易的 可转换公司债券、发行公司债券、发行权证等），以及非公开发行股票向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 ...