恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和恒宇信通航空装备（北京）股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，中审众环对公司 2024 年度财务报告进行了 审计，对公司 2024 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性进行了内部 控制审计，对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出 具了专项报告，同时对公司 2024 年度的募集资金年度存放与实际使用情况进行 了鉴证工作并出具了鉴证报告。 中审众环会计师事务所（ ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩和公司资产状况 良好，公司 2024 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现 金流量。现将公司 2024 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下： | | | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 180,024,433.24 | -81,769,391.16 | 320.16% | | 营业利润（元） | 26,815,752.43 | -156,282,847.03 | 117.16% | | 归属于母公司股东的净利润（元） | 26,741,734.74 | -167,413,323.72 | 115.97% | | 归属于母公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） | 14,841,268.66 | -175,897,036.78 | 108.44% | | 经营活动 ...

因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》等要求，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司现任独立董事高健存、叶锋、姬淑艳的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查：公司独立董事高健存、叶锋、姬淑艳的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-025 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会换届情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《恒宇信通航空 装备（北京）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司按照相关法律程序，进行新一届监事会换届选举工作。 公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。监事任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。 公司于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室召开第二届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人 的议案》，同意提名顾建斌、周卫斌为公司第三 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-031 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14:00 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 7 日（星 期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日（星 期三）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-015 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十六次会议（以下简称"会议"）通知已于 2025 年 3 月 31 日通过邮件的方 式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席顾建斌先生召 集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 经审议，监事会认为：报告客观、真实地反映了公司监事会 2024 年度的各 项工作。 2、审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-014 经审议，董事会认为：公司管理层紧密围绕 2024 年度工作计划，积极开展 各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十七次会议（以下简称"会议"）通知已于2025年3月31日通过邮件和专人寄 送的方式送达各位董事，会议于2025年4月10日在公司会议室以现场和通讯表决 相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中高健存先 生、叶锋先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主 持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定， ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-016 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月10日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审 议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公 司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于2025年4月10日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于 公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2024年年度股东 大会审议。 2、监事会审议情况 公司2025年4月10日召开的第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公 司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符 合《公司上市后三年股东分红回报规划》《公司章程》，不存在损害股东特别是 中小股东利益的情形，并同意将该预案提交 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥180,024,433, representing a 320.16% increase compared to ¥81,769,391 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥26,741,734.7, a 115.97% increase from a loss of ¥167,413,323 in 2023[18]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.4457, a significant recovery from a loss of ¥2.7902 in 2023, marking a 115.97% increase[18]. - The company's total revenue for the fourth quarter was 61,129,666.34 CNY, showing a significant increase compared to the first quarter's revenue of 34,650,054.16 CNY[20]. - The net profit attributable to shareholders for the third quarter was 10,210,255.63 CNY, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 6,891,119.81 CNY[20]. - The company reported non-recurring gains totaling 11,900,466.08 CNY for the year, with significant contributions from financial asset management and government subsidies[24]. - The revenue from aviation products and services amounted to ¥178,827,981.75, accounting for 99.34% of total revenue, with a year-on-year increase of 315.66%[59]. - The gross profit margin for aviation products and services was 48.27%, up 225.85% compared to the previous year[61]. - The total operating cost was ¥92,985,039.24, with a year-on-year increase of 41.10%[61]. - The company's financial expenses improved significantly, showing a reduction of 70.99% to -¥755,745.36, mainly due to decreased interest income[67]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,461,879,148.39, reflecting a 4.17% increase from ¥1,403,414,914.98 in 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥1,234,984,333.83, a 2.17% increase from ¥1,208,782,414.41 in 2023[18]. - The company's total assets saw a significant change, with cash and cash equivalents decreasing by 29.11% to ¥183,741,021.22[76]. - Accounts receivable increased by 61.43% to ¥279,890,806.92, attributed to adjustments in product pricing and revenue recognition[76]. - The net cash increase in cash and cash equivalents was -¥75,450,658.06, a 66.36% improvement from the previous year[71]. Research and Development - R&D investment amounted to ¥48,044,588.95 in 2024, representing 26.69% of operating revenue[68]. - The number of R&D personnel increased by 30.26% from 76 in 2023 to 99 in 2024, with a higher proportion of personnel holding master's degrees, up 44.44%[68]. - Research and development expenses decreased by 22.98% to ¥24,679,515.63, primarily due to a reduction in the amount of expenses capitalized[67]. - Continuous R&D investment is necessary to meet high safety and reliability standards for military products, with risks associated with long development cycles and high costs[117]. - New product development is critical, with a lengthy R&D cycle; failure to pass military certification could adversely affect future sales and growth[116]. Market Position and Strategy - The company has maintained a leading market share in military helicopter multifunction display control equipment, becoming the main supplier in this sector[34]. - The company is actively involved in the development of military transport helicopters and general helicopters, with participation in over thirty model products[34]. - The company is focusing on new product development and market expansion as part of its strategic initiatives[3]. - The company aims to consolidate its market position in airborne multifunction displays, having captured a significant share of the domestic helicopter market[102]. - The company plans to enhance the application and development of military airborne integrated visualization and navigation products, focusing on multi-source data fusion[104]. Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure, ensuring independence in its operations and decision-making processes[135]. - The company has a robust independent personnel management system, with all senior management exclusively working for the company and not holding positions in related parties[133]. - The governance structure is designed to ensure compliance with laws and regulations, enhancing operational transparency and risk management[122]. - The company has established a comprehensive internal control system to support its independent financial decision-making[134]. - The company has committed to ensuring the safety and reasonable use of raised funds while adhering to prudent investment principles[90]. Shareholder Relations and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of ¥3.5 per 10 shares, totaling approximately ¥21,000,000 based on 60,000,000 shares[3]. - The cash dividend represents 100% of the profit distribution total, indicating a commitment to returning value to shareholders[171]. - The net profit for the parent company in 2024 is reported at RMB 11,542,581.35, with a total distributable profit of RMB 66,826,148.94 by the end of the year[173]. - The cash dividend distribution plan aligns with the company's three-year shareholder return strategy post-IPO[174]. Risk Management - The company acknowledges risks related to performance fluctuations and high customer concentration, implementing strategies to mitigate these risks[112]. - The company has a high customer concentration risk due to its focus on military airborne display control equipment, primarily serving large state-owned military enterprises[113]. - The accounts receivable balance is significant, posing a risk of bad debts, which could impact the company's liquidity and operations if a large proportion becomes uncollectible[114]. - The company has implemented accounts receivable management policies and measures to reduce the scale of accounts receivable, linking recovery efforts to market personnel performance[115]. Employee and Social Responsibility - The company has established a comprehensive training program focusing on quality management, safety knowledge, and professional skills to enhance employee development[168]. - The company emphasizes employee rights protection and has implemented various welfare measures, including regular health check-ups and cultural activities[185]. - The company is committed to corporate social responsibility and actively participates in charitable activities[186]. Compliance and Regulatory Matters - The internal control audit report received a standard unqualified opinion from the accounting firm[180]. - The company adheres to environmental protection laws and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[182]. - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, enhancing decision-making fairness[184].

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-009 特别提示： 1.本次解除限售的股份为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）首次公开发行前已发行的部分股份，本次解除限售共涉及限售股股 东数量1名，本次解除限售股份的数量为4,180,500股，占公司总股本的6.9675%。 2.本次解除限售的股份上市流通日期为2025年4月3日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会于2021年3月8日签发的证监许可[2021]742号 文《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》， 公司获准向社会公开发行人民币普通股股并于2021年4月2日在深圳证券交易所 创业板上市，公司首次公开发行股票后，总股本由45,000,000股变更为 60,000,000股。 截至本公告披露日，公司总股本为60,000,000股，其中无流通限制或限售安 排股票数量为16,428,750股，占发行后总股本的比例为27.38%，有流通限制或限 售安排股票数量43,571,250股，占发行后总股本的比例为72.62%。 自上市之日至本公告披露日，公 ...