湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会 议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及 材料于 2024 年 8 月 16 日以直接送达、电话、微信等方式送达。会议由公司董事长 系祖斌主持，会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人。公司监事、全体高级管理人 员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 公司董事会审计委员会已审 ...

2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城 1 号 楼 33 层，共同药业会议室 1。 3、会议召开方式：现场和网络表决相结合的方式。 4、会议 ...

二〇二四年八月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 皇庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 ·海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Berjing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wehan • Chengaja • Chongajon • Nmjingzhou • Nmjing • Halikou • Tolsyo • Hong • London • New York • Los Angeles • San Financisco ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京中伦(武汉)律师事务所 关于湖北共同药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新相 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District. Wuhan, Hubei 4 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 关于不向下修正共同转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 7 月 18 日至 2024 年 8 月 7 日，湖北共同药业股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形， 触发"共同转债"转股价格向下修正条件。 2、公司于 2024 年 8 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于不向下修正共同转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"共同 转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2025 年 2 月 7 日，如 再次触发"共同转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间 之后（从 2025 年 2 月 8 日重新起算），若再次触发"共同转债"转股价格向下修正 条件，届时公司董事会将再 ...

湖北共同药业股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会 议于 2024 年 8 月 7 日下午 15:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议通知及材料于 2024 年 8 月 2 日以直接送达、电话、微信等方式送达。会议由公司 董事长系祖斌主持，会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议： | 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 经审议，董事会认为：公司股票自 2024 年 7 月 18 日至 2024 年 8 月 7 日已有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，已经触发"共同转债"转股价格 ...

关于持股5%以上股东、董事减持计划期限届满的公告 持股 5%以上股东、董事李明磊，保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日在巨潮 资讯网披露了《关于持股 5%以上股东、董事及监事减持股份预披露公告》（公告编 号：2024-015），持股 5%以上股东、董事李明磊拟自减持计划发布之日起 15 个交 易日之后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 2,000,000 股。 2024 年 5 月 20 日公司在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东、董事减持 公司股份达到 1%及监事减持计划实施完成的公告》（公告编号：2024-036），持股 5%以上股东、董事李明磊通过大宗交易、竞价交易方式累计减持 1,645,700 股，累计 减持比例超过公司总股本的 1%。 | 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123 ...

特别提示： 5、根据《湖北共同药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本次发行的可转换公司 债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交公司股东大会表决。" | 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 关于共同转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 自 2024 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 31 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价 格低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条 件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》及《募集说明书》的相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投 资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会认为：公司本次为全资子公司湖北共同生物科技有限公司（以下简称"共 同生物"）提供担保有助于解决其发展中的资金需求问题，对公司业务扩展起到积极作 用。本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对共同生物日常经营有 绝对控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制。 综上，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保 事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合规有效，不存在损害公司和 中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资 子公司拟向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告》 。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 一、担保情况概述 为落实公司发展战略，公司全资子公司共同生物拟向上海浦东发展银行股份有 限公司襄阳分行申请不超过 2.08 亿元的综合授信，公司拟为共同生物的借款、授信 提供连带责任保证担保，总额度合计不超过 2.08 亿元。 为便于相关工作的开展，公司董事会授权全资子公司负责人签署本次授信相关 手续事宜，并签署相关法律文件。 湖北共同药业股份有限公司 关于全资子公司拟向银行申请综合授信额度 并由公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截至本公告披露之日，公司对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公 司最近一期经审计净资产 50% ，前述担保均为公司合并报表范围内主体之间的担保， 财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者注意相关风险。 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"或"共同药业"）于 2024 年 7 月 24 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | 湖北共同药业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间：2024 年 8 月 9 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 8 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 ...