宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年度非经常性损益鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 1-2 附件 — 非经常性损益明细表 1-2 非经常性损益鉴证报告 XYZH/2024YCAA1F0011 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 我们认为，上述非经常性损益明细表在所有重大方面公允反映了晓鸣股份 2023 年 度的非经常性损益情况。 1 专项说明（续） XYZH/2024YCAA1F0011 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 本鉴证报告仅供晓鸣股份 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不应用于任何其他目的。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称晓鸣股份）2023 年度的非经常性损益明细表。 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》的有关要求，编制非经常性损益明细表是晓鸣 股份管理层的责任，这种责任包括保证非经常性损益明细表的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等。 我们的责任是对晓鸣股份上述期间的非经常性损益明细表发表鉴证意见。我们按照 《中国注册会 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-045 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关 于公司董事 2024 年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》，公司独 立董事就 2024 年度董事、高级管理人员薪酬发表了明确同意的独立意见，《关 于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方 案的议案》尚需提交股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤 勉地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》《董事 会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、 地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度总体经营情况 2023 年度，公司继续以市占率的不断提升和追求全周期的盈利为经营策略， 加快主营业务发展，持续推进"集中养殖、分散孵化"的标准化经营模式，整体 营业收入、鸡产品销售数量和市占率得到了进一步提升。但受市场不及预期、饲 料原料价格持续高位等因素影响，公司实现营业收入 83,081.58 万元，比上一年 同期增加 5.77%；归属于上市公司股东的净利润-15,477.10 万元，比上年同期减 少 2,213.47%；2023 年末，公司总资产 161,684.76 万元，比去年同期上升 11.25% 归属于上市公司股东的所有者权益 73,728.03 万元，比去年同期下降 7.65%。 二、2023 年董事会工作回顾 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023年度董事会工作报告 （一）董事会会议召开情况 报告期内公司召开了 8 次董事会会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： | 会议名称及届次 | | | 召开日期 | | | | 决议情况 | 会议决议内容 | | --- | --- | ...

关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-038 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年利润分配预案>的议案》。现将有关事项公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年初母公司未分配 利润 291,882,518.58 元，2023 年度母公司实现净利润-155,491,867.22 元，截 至 2023 年末母公司可供分配利润 136,390,651.36 元。根据公司发展实际情况， 为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积 金转增股本。本利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司 2023 年 ...

证券代码：300967 证券 简称：晓鸣股份 公告编号：2024-035 | 一、 | 前言 1 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 1 | | 三、 | 企业文化 2 | | 四、 | 公司治理、社会责任与环境保护工作情况 3 | | | （一） 完善治理体系，提升治理能力 3 | | | 1、党建引领企业高质量发展 3 | | | 2、合规经营，强化风险管控 4 | | | 3、严格履行信息披露义务 5 | | | 4、多渠道加强投资者关系管理 5 | | | 5、股东与债权人权益保护 6 | | | 6、遵守商业道德，维护商业文明 6 | | | （二）践行社会责任，彰显企业担当 7 | | | 1、保护员工权益，赋能人才发展 7 | | | 2、强化生物安全 12 | | | 3、弘扬社会责任 13 | | | 4、聚焦动物福利，关注食品安全 15 | | | 5、优化产品服务，提升品牌价值 16 | | | 6、注重科研创新，促进企业发展 17 | | | （三）环境保护与可持续发展 19 | | | 1、能源节约 19 | | | 2、资源循环利用 21 | | | 3、废 ...

Sales and Market Performance - The company sold approximately 236 million chicks in 2023, achieving a market share of over 20%[2] - The company sold 235.02 million day-old chicks, representing an 18.29% increase year-on-year, with a national market share exceeding 20%[86] - The total sales volume of chicken products reached 236.02 million birds, an increase of 17.26% year-on-year[86] - The company achieved a sales volume of 236 million eggs in 2023, representing a year-on-year increase of 17.41%[132] - The total production volume reached 253 million eggs, up 24.02% compared to the previous year[132] Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥830,815,831.80, an increase from ¥785,510,490.19 in 2022, reflecting a growth of approximately 5.3%[34] - The company achieved operating revenue of 830.82 million yuan, an increase of 5.77% year-on-year[86] - The net profit attributable to shareholders was -154.77 million yuan, a decrease of 2.21 million yuan compared to the previous year[86] - The company reported a total operating cost of approximately 822.67 million, which is a 16.70% increase from 685.30 million in 2022[135] - The total net loss for the year amounted to -5,296,070.53 yuan in 2023, compared to a loss of -547,069.49 yuan in 2022, indicating a significant decline in financial performance[195] Production and Operational Strategies - The average stock of parent generation egg-laying chickens in 2023 was 13.63 million, a year-on-year decrease of 11.99%[20] - The average stock of commercial layer chickens in 2023 was 1.037 billion, a year-on-year increase of 3.39%[20] - The company is focusing on expanding its breeding scale and improving production efficiency through effective management and digital technologies, which enhances overall management levels[27] - The company adopts a "centralized breeding, decentralized hatching" model to ensure biosecurity and product quality, enhancing operational efficiency[32] - The company continues to implement a standardized operating model of "centralized breeding, decentralized incubation" to enhance market share and profitability[85] Challenges and Risks - The company is facing challenges due to the ongoing impact of avian influenza, affecting the import of breeding chickens[20] - The company faced a 20.04% increase in operating costs, leading to a decline in gross profit and gross margin[85] - The persistent high feed costs and market conditions have pressured the profit margins of downstream egg-laying farms, affecting their willingness to replenish stock[154] - The company faces risks from poultry diseases, which can severely impact production performance and lead to increased operational costs due to higher investments in vaccination and biosecurity measures[181] - The company acknowledges the challenges posed by potential market entrants and existing competitors expanding capacity, which could lead to price declines for its products[170] Market Trends and Consumer Preferences - The egg consumption market is experiencing a trend towards high-end products, with a growing demand for healthier and safer egg options, indicating a shift in consumer preferences[29] - The trend towards professionalization in the layer chicken industry is expected to continue, with a growing focus on the youth chicken sector[22] - New egg products are gaining market potential, with a growing demand for convenient and standardized food options, particularly in the ready-to-eat segment[53] - The egg-laying hen population is expected to show an upward trend in demand in 2024, with food enterprises being the main growth driver for egg consumption[29] Innovation and Technology - The company has achieved significant breakthroughs in production technology, including the introduction of 44,400 grandparent stock chickens from the U.S. for enhanced biosecurity[97] - The trend of precision smart farming is strengthening, utilizing technologies such as IoT and big data to enhance production efficiency and environmental monitoring[52] - The company emphasizes continuous innovation in technology and management to improve operational efficiency and profitability[128] - The introduction of advanced industrial production processes and smart equipment has enhanced the company's market competitiveness[125] Governance and Management - The company continues to strengthen its internal management and governance structures to enhance operational efficiency and long-term development[96] - The management team is stable and experienced, with a focus on continuous learning and capability enhancement through various training programs[146] - The company is committed to improving its governance level through budget and performance management[173] - The company has established a quality management system that meets international standards, as evidenced by its CNAS laboratory accreditation[106] Production Costs and Profitability - Feed costs account for approximately 75%-80% of the production costs in egg production, with rising costs impacting profitability in 2023[48] - The average selling price of chicken products was 2.81 yuan per bird, a decrease of 0.51 yuan per bird, or 15.36% year-on-year[86] - The gross profit margin was 0.93%, down 11.79% from the previous year[119] - The company's gross profit margins over the past three years were 22.17%, 12.71%, and 0.93%, indicating significant fluctuations due to upstream raw material price volatility and industry cycle impacts[173] Expansion and Capacity Development - The company has established four high-standard breeding bases and five hatcheries across various regions, enhancing its production capacity[54] - The Southern Seed Center is expected to produce 100 million healthy chicks annually at full capacity, contributing to increased market penetration in southern regions[98] - The company completed several projects, including the Red Desert Wisdom Agriculture Industry Demonstration Park and the Southern Seed Center Phase I, using self-owned funds[85] - The company is witnessing an increase in the production capacity of large-scale egg-laying farms in northern regions, which is expected to impact the market share of small-scale producers[46]

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-049 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘要 已于 2024 年 4 月 19 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能 够更深入全面地了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" (http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 17:00 前访问 http://ir.p5w.ne ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-042 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于申请银行综合授信额度及相关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度及相关担 保的议案》，关联董事魏晓明、王梅回避表决，本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。具体情况如下： 一、向银行申请综合授信额度的基本情况 为保障公司业务发展及日常经营的需要，公司拟向银行申请使用综合授信额 度不超过人民币 70,000.00 万元（含 70,000.00 万元）。本综合授信额度授权有 效期自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月。在授信期内授信额度可循环 使用。公司董事会提请股东大会授权公司董事长及管理层在上述授信额度内代表 公司办理此次银行授信相关工作，对实际发生银行授信履行审批、各项法律文件 的签署（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、 协议等文件）等。综合授信业 ...

华西证券股份有限公司 关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 申请银行综合授信额度及相关担保的 核查意见 一、向银行申请综合授信额度的基本情况 为保障公司业务发展及日常经营的需要，公司拟向银行申请使用综合授信额 度不超过人民币 70,000.00 万元（含 70,000.00 万元）。本综合授信额度授权有效 期自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月，在授信期内授信额度可循环使 用。公司董事会提请股东大会授权公司董事长及管理层在上述授信额度内代表公 司办理此次银行授信相关工作，对实际发生银行授信履行审批、各项法律文件的 签署（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协 议等文件）等。综合授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行实际审批的 最终结果为准。 二、接受担保的基本情况 为支持公司发展，保障银行授信顺利实施，由公司实际控制人魏晓明先生及 其配偶王梅女士，为公司申请综合授信提供连带保证担保。魏晓明、王梅夫妻为 公司向银行申请上述综合授信提供无偿担保，提供担保期间不收取担保费用，公 司也不提供反担保。 1 三、本次交易的目的及对公司的影响 公司本次申请综合授信额度是基于公司申请流动资金贷款 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （翟永功） 各位股东及股东代表： 本人作为宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件与《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，凭借自身专 业知识和实务经验，为公司日常经营管理等方面提供了有价值的指导意见，维护了公司整体 利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本 人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 自当选公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议， 认真审阅了会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积 极的作用。 本年度任职期间，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关 事项共同发表独立意见如下： 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 202 ...